Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 19, 2021

－ 证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2021 071

中材科技股份有限公司

第六届董事会第二十八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次临时 会议于 2021 年 10 月 12 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于 2021 年 10 月 19 日下午 2 时在北京市海淀区远大南街鲁迅文化创作展示中心 1 号楼公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长薛忠民先生召集， 应收董事表决票 9 张，实收 9 张。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规 定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案

1、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过 了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。

《中材科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-073）全 文刊登于 2021 年 10 月 20 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

2、经与会董事投票表决，以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权（关联董事薛忠 民、李新华、余明清回避表决）的表决结果通过了《关于泰山玻纤与北方水泥合 资设立北方新材料的议案》。

《中材科技股份有限公司对外投资（北方新材料）暨关联交易公告》（公告 编号：2021-074）全文刊登于 2021 年 10 月 20 日的《中国证券报》和巨潮资讯 网，供投资者查阅。

三、备查文件

第六届董事会第二十八次临时会议决议 特此公告。

中材科技股份有限公司董事会 二〇二一年十月十九日