Sinolink Securities Co., Ltd. — Board/Management Information 2008

May 30, 2008

证券代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2008－024

国金证券股份有限公司

第七届董事会第十四次会议（通讯方式）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

国金证券股份有限公司第七届董事会第十四次会议于二00 八年五月二 十九日以通讯方式召开，会议通知于二00 八年五月十九日以电话和电子邮 件相结合的方式发出。会议应参加表决的董事九人，实际表决的董事九人。 会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

经审议，与会董事以通讯表决方式审议并通过《关于调整公司部门设置 的议案》，同意：

一、风险管理部与合规管理部合并，合并后的部门名称为合规管理部， 全面负责公司的风险管理、合规管理事务，仍对董事会负责，部门由副董事 长、合规总监冯立新同志负责。

二、法律事务部不再对董事会负责，改为对公司总经理办公会负责，由 总经理直接分管。

三、审计稽核部仍然对董事会负责，并接受董事会审计委员会的领导， 向审计委员会汇报工作。

表决结果：同意9 票；弃权0 票；反对0 票。 特此公告。

国金证券股份有限公司 董事会

二00 八年五月二十九日