SINODATA CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2015

Mar 22, 2015

证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2015-027

北京中科金财科技股份有限公司

关于与特定对象签订付条件生效的股票认购协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象非公开 发行不超过1,282.6603万股（含1,282.6603万股），募集资金总额不超过 97,200.00万元人民币。发行对象包括朱烨东在内的符合中国证监会规定条件的 证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、 合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等总共不超过10名特定对 象。2015年3月19日，公司与朱烨东签署了《附条件生效的非公开发行股票认购 协议》。

一、发行对象基本情况

朱烨东，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年6月出生，住所为北京 市海淀区，系南京理工大学计算机系软件专业学士、北京大学经济学院金融学硕 士、北京大学经济学院政治经济学博士、高级工程师、高级项目经理。朱烨东近 5年任职于北京中科金财科技股份有限公司，现任本公司董事长。

截至本公告披露日，公司的实际控制人系沈飒、朱烨东夫妇。朱烨东系本公 司的实际控制人之一。

朱烨东最近5年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚， 未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

本次交易完成后，本公司不会因本次交易与朱烨东产生同业竞争及新增关联 交易。

本次发行预案披露前24个月内，除沈飒、朱烨东共同为公司债务提供担保外，

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朱烨东与本公司不存在重大交易。

二、附条件生效的股份认购合同摘要

（一）合同主体

认购人：朱烨东（甲方）

发行人：北京中科金财科技股份有限公司（乙方）

（二）认购价格、认购方式、支付方式

1、认购价格

本次发行定价基准日为本次发行董事会决议公告日，发行价格不低于定价基 准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%，即不低于75.78元/股。

本次发行的具体发行价格由股东大会授权董事会在取得发行核准批文后，根 据参与询价的发行对象的申购报价情况按照价格优先的原则确定。

朱烨东不参与本次非公开发行股票询价过程中的报价，其认购价格与其他特 定投资者认购的价格相同。

2、认购方式

朱烨东以现金不低于5,000万元认购本公司非公开发行的A股股票。

3、支付方式

认购人应根据相关法律、法规，在发行人要求的时间，将认购资金划入发行 人指定账户。在认购资金划入该账户后，发行人应尽快按相关法律法规要求办理 验资及本次非公开发行的股份登记手续。

（三）合同的生效条件和生效时间

协议经双方签字盖章后成立，在满足下列全部条件后生效：

• 1、发行人股东大会批准本次非公开发行；

• 2、中国证券监督管理委员会核准本次非公开发行。

（四）限售期

朱烨东所认购的本次发行的股票，自股票上市之日起36个月内不得转让。

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（五）违约责任条款

如果一方违约而致使本协议不能履行或不能完全履行时，则由此导致的损失 由违约方承担；守约方有权要求违约方继续履行义务，并及时采取补救措施以保 证认购协议的继续履行，同时违约方应当赔偿守约方前述所发生的损失。

北京中科金财科技股份有限公司 董事会

2015 年3 月23 日

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