SINODATA CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Apr 8, 2015

证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2015-036

北京中科金财科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况：

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十 五次会议于2015 年4 月8 日在公司天枢会议室以通讯方式召开。会议通知于 2015 年4 月3 日以电话、邮件方式通知各位董事。会议由董事长朱烨东先生主 持，本次会议应到董事9 名，出席董事9 名，公司部分高级管理人员列席。本 次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况：

1. 会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司认购安 粮期货有限公司增发注册资本的认购价格和投资金额的议案》。

根据坤元资产评估有限公司于2015 年3 月30 日出具的《安粮期货有限公 司拟增资扩股涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报 [2015]120 号），安粮期货公司股东全部权益的评估价值为38,304.93 万元，会 议同意公司投资人民币25,536.62 万元认购安粮期货的2 亿元增资，其中 25,400.00 万元使用募集资金，剩余部分由公司以自有资金支付。增资完成后， 公司持有安粮期货的股权比例为40%。

本议案尚需提交股东大会审议。

1. 会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开

2015 年第一次临时股东大会的议案》。

会议同意公司于2015 年4 月24 日召开2015 年第一次临时股东大会，审

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议第三届董事会第十四次会议、第三届董事会第十五次会议需提交股东大会审 议的议案。

详见2015 年4 月9 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《北京中科金财 科技股份有限公司关于召开2015 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

• 1.公司第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司 董事会

2015 年4 月9 日

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