Sino Wealth Electronic Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Sep 12, 2018

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2018-068

中颖电子股份有限公司

关于2017 年限制性股票预留授予登记完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年6 月25 日召开第三 届董事会第十二次会议，审议通过《关于向激励对象授予2017 年限制性股票激 励计划预留限制性股票的议案》，根据公司2017 年限制性股票激励计划（草案） （以下简称“本计划”）的规定及公司2016 年年度股东大会的授权，公司董事 会已完成预留部分限制性股票的授予登记工作，限制性股票的授予登记情况如下：

一、 2017 年限制性股票的预留部分授予情况

• 1、股票来源：公司向激励对象定向发行普通股 A 股股票；

• 2、限制性股票的授予日：2018 年 6 月 25 日；

• 3、授予价格： 11.60 元/股；

• 4、授予限制性股票的激励对象：共 2 名，为公司核心业务、技术人员；

• 5、授予限制性股票的数量：授予的限制性股票数量为 5.20 万股,具体分配

如下：

限制性股票分配类别			获授的限制性股票数量**(万股)**	占2017 年限制性股票总数的比例	占目前股本总额的比例
核心业务（技术）人员（共2	人）		5.20	4.37%	0.0225%

注：上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。 公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的

注2：公司 2017 年 6 月 27 日向 42 名激励对象首次授予的限制性股票数量为 86.30 万股（经

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10%

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2016 年、 2017 年年度权益分派后，调整为 104.3801 万股），本次股权激励计划首次授予限制性股票数 量与预留限 制性股票数量合计为 118.8941 万股。以上计算结果四舍五入，保留四位小数。

• 6、本次预留授予限制性股票授予完成的激励对象名单和股票数量与2018年6

月25日在巨潮资讯网披露的完全一致。

• 7、本次股权激励实施后，将不会导致股权分布不符合上市条件要求。

• 8、解除限售时间安排

本激励计划限售期为自激励对象获授预留部分限制性股票完成登记日起 12 个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担 保或偿还债务。解除限售后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售 事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。

本激励计划预留授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排

如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
预留的限制性股票第一个解除限售期	自预留的限制性股票完成登记日起12个月后的首个交易日起至相应限制性股票完成登记日起24个月内的最后一个交易日当日止	25%
预留的限制性股票第二个解除限售期	自预留的限制性股票完成登记日起24个月后的首个交易日起至相应限制性股票完成登记日起36个月内的最后一个交易日当日止	25%
预留的限制性股票第三个解除限售期	自预留的限制性股票完成登记日起36个月后的首个交易日起至相应限制性股票完成登记日起48个月内的最后一个交易日当日止	25%
预留的限制性股票第四个解除限售期	自预留的限制性股票完成登记日起48个月后的首个交易日起至相应限制性股票完成登记日起60个月内的最后一个交易日当日止	25%

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二、本次预留授予股份认购资金的验资情况

众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年9月6日出具了“众会验字(2018) 第5620号”验资报告：“截至2018年8月25日止，贵公司已收到限制性股票激励对 象缴纳的新增股本合计人民币603,200.00元，其中：新增注册资本人民币

52,000.00元；出资额溢价部分为人民币551,200.00元，全部计入资本公积；股 东以货币资金缴纳。”

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币230,984,526.00 元，股本为人民币230,984,526.00 元，截至2018 年8 月25 日止，变更后的注 册资本人民币231,036,526.00 元，累计股本为人民币231,036,526.00 元。”

三、本次预留授予限制性股票的上市日期

本次限制性股票激励计划的预留授予日为2018 年6 月25 日，预留授予限 制性股票的上市日期为2018 年9 月17 日。

四、股本结构变动情况表

		本次变动前	本次变动前	本次变动增减	本次变动后	本次变动后
		股份数量（股）	比例（%）限制性股票（股）股份数量（股）比例（%）
	一、有限售条件股份	2,399,869	1.04	52,000	2,451,869	1.06
	股权激励限售股股	2,335,527	1.01	52,000	2,387,527	1.03
	高管股份	64,342	0.03	0	64,342	0.03
	二、无限售条件股份	228,584,657	98.96	0	228,584,657	98.94
	人民币普通股	228,584,657	98.96	0	228,584,657	98.94
	三、股份总数	230,984,526	100.00	52,000	231,036,526	100.00

本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

五、收益摊薄情况

公司本次限制性股票授予后，按新股本231,036,526 股摊薄计算，2017 年度 每股收益为0.5784 元。

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六、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况

公司本次2017 年限制性股票激励计划所涉限制性股票预留授予完成后，公 司股份总数由原来的230,984,526 股增加至231,036,526 股，导致公司股东持股 比例发生变动，但本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

本次授予前，公司控股股东威朗国际集团有限公司持有公司股份 57,809,144 股，占公司总股本的25.03%，本次限制性股票授予完成后，威朗国 际集团有限公司持有公司股份数量不变，占公司总股本比例变更为25.02%，仍 为公司的控股股东。本次限制性股票的授予不会导致公司控股股东及实际控制人 发生变化。

七、募集资金使用计划及说明

本次限制性股票激励计划的募集资金将用于补充公司流动资金。

特此公告。

中颖电子股份有限公司

董事会

2018 年9 月12 日

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