SINGSONGHOLDINGS — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Feb 27, 2023

신송홀딩스/주주총회소집결의/(2023.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-29
3. 장소		서울특별시 마포구 매봉산로 37(상암동), DMC산학협력연구센터 2층 대회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 - 제1호 의안 : 제53기(2022.1.1. ~ 2022.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 현금배당 주당 120원 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1인, 사외이사 1인) ·제2-1호 의안: 사내이사 선임(후보: 조승현) ·제2-2호 의안: 사외이사 선임(후부: 구성회) - 제3호 의안: 감사 선임의 건(후보: 정해영) - 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제53기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시,장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조승현	1970-09	3	재선임	서울대 식품공학 졸업 ㈜대우 식품사업부 근무 美버클리대 MBA, MFE 졸업 現)신송식품(주) 대표이사 現)신송산업(주) 대표이사 現)신송홀딩스(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
구성회	1964-02	3	재선임	삼일회계법인 現)삼덕회계법인	해당사항 없음

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정해영	1940-09	3	재선임	상근	상업은행 근무 ㈜종근당 부사장 안성유리공업㈜ 사장 現)가산문화재단 이사장