Singatron Electronic (China) Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Mar 12, 2024

信音电子（中国）股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023年，公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议 事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，审慎、科学决策，忠 实履行《公司章程》和股东大会赋予的职权，推动公司稳健发展。现将董事会2023 年度的主要工作报告如下：

一、报告期内主要业务及经营情况

公司的主营业务为连接器的研发、生产和销售。公司经过多年持续研发投入， 在行业内已建立了较高的品牌知名度，为全球知名的笔记本电脑连接器制造厂商。 通过长期的技术发展和技术储备，建立了涵盖产品设计、核心工艺、精密模具开 发和制造、产品精密加工和技术检测全流程的技术体系。公司自主创新能力较强， 技术研发水平位于行业前列。

2023 年，随着疫情全面放开之后，各地政府采取了大规模的刺激措施，使 得消费者支出的增加和企业投资回暖，促进了经济阶段性的复苏，然而当今世界 变乱交织，百年变局加速演进，制造业PMI 处于收缩区间。公司在2023 年7 月 成功登陆深交所创业板。

公司营业收入主要来自于笔记本电脑连接器、消费电子连接器和汽车及其他 连接器。报告期内，公司实现营业收入77,395.75 万元，净利润7,255.07 万元。 二、公司董事会日常工作情况

1、董事会会议召开情况

序号	召开时间	会议届次	议案
1	2023 年1 月11 日	第五届董事 会第六次会 议	1、《关于审议公司子公司信音科技（香港） 有限公司在越南设立办事处的议案》 2、《2023年度内部审计工作计划》
2	2023 年2 月7 日	第五届董事 会第七次会 议	1、《关于审议公司2022 年度审阅报告的议案》 2、《关于延长公司首次公开发行A 股股票并 上市方案中募投项目期限的议案》 3、《关于公司首次公开发行A 股股票并上市 方案等事项决议有效期延长的议案》
3	2023年3月6日	第五届董事	1、《关于截至2022年12月31日及前两个会

		会第八次会 议	计年度审计报告的议案》 2、《关于确认近三年关联交易的议案》 3、《关于公司符合全面实行股票发行注册制 相关制度规定的首次公开发行股票并在创业 板上市条件的议案》
4	2023 年5 月4 日	第五届董事 会第九次会 议	1、《关于审议公司2023 年1-3 月审阅报告的 议案》
5	2023 年5 月30 日	第五届董事 会第十次会 议	1、《关于公司2022 年度总经理工作报告的议 案》 2、《关于公司2022 年度董事会工作报告的议 案》 3、《关于公司2022 年度财务决算报告和2023 年度财务预算报告的议案》 4、《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2023 年度审计机构的议案》 5、《关于公司2022 年度利润分配的议案》 6、《关于公司及子公司2023 年度银行借款计 划的议案》 7、《关于预计2023 年度公司日常性关联交易 的议案》 8、《关于投资衍生性金融商品的议案》 9、《关于子公司信音电子（中山）有限公司 权益分配方案的议案》 10、《关于开立募集资金专户并签订三方监管 协议的议案》 11、《关于审议<董事薪酬计划及津贴方案 (2023 年版)>的议案》 12、《关于审议<高级管理人员薪酬方案 (2023 年版)>的议案》 13、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 14、《新能源产业的战略方向》 15、《关于召开2022年年度股东大会的议案》
6	2023 年8 月9 日	第五届董事 会第十一次 会议	1、《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要 的议案》 2、《关于变更公司注册资本、公司类型、修 订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 3、《关于召开2023 年第一次临时股东大会的 议案》
7	2023 年9 月1 日	第五届董事 会第十二次 会议	1、《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行 现金管理的议案》 2、《关于聘任公司内部审计机构负责人的议 案》 3、《关于召开2023年第二次临时股东大会的

			议案》
8	2023 年10 月30 日	第五届董事 会第十三次 会议	1、《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 2、《关于使用募集资金置换预先投入募投项 目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 3、《关于制定<防范控股股东及关联方占用公 司资金管理制度>的议案》

2、董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别是审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会和战略委员会。各委员会依据《公司章程》和董事会专门委员会工作 细则规定的职权范围运作，独立公正地履行职责，为公司发展提供专业建议。 3、董事会对股东大会决议的执行情况

本年度内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公 司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行了股东大 会审议通过的各项决议。

三、2024 年度董事会工作计划

2024 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，认真做好日常工 作，坚决维护公司及股东的合法权益。公司董事会将严格按照《上市公司信息披 露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等信息披露规则的标准 和要求，认真履行信息披露义务，严把信息披露关，确保信息披露的及时、真实、 准确和完整。

董事会将根据公司实际情况及发展战略，进一步发挥在公司治理中的核心作 用，切实履行勤勉尽责义务，坚持规范运作和科学决策，积极应对市场经济变化 和挑战，争取创造良好的业绩回报给广大股东。

信音电子（中国）股份有限公司董事会

2024 年3 月12 日