SINDOH CO.,LTD — AGM Information 2021

Feb 9, 2021

신도리코/주주총회소집결의/(2021.02.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-25
3. 장소		서울특별시 성동구 성수이로 24길3 (주)신도리코 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.상정의안   제 1호 의안 : 제61기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사선임의 건(사내이사 2명)    제2­1호 : 사내이사 장항순 선임의 건    제2­2호 : 사내이사 이창훈 선임의 건 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나19에 따른 우발상황 발생시 제61기 정기주주총회 소집 일시, 장소 등 세부 변경 사항 승인 권한을 다음의 범위 내에서 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출한다. 1) 변경 개최일시 : 당초 결의한 주주총회일로부터 일주일 이내 2) 변경 개최장소 : 정관상 본점 소재지 이내
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장항순	1960-02	3	재선임	- 신도중앙판매㈜, DS판매㈜ 대표이사 - (現) ㈜신도리코 영업본부장
이창훈	1959-01	3	재선임	- ㈜신도리코 인력개발실장 - (現) ㈜신도리코 경영지원본부장