SINDOH CO.,LTD — AGM Information 2021

Dec 10, 2021

신도리코/주주총회소집결의/(2021.12.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2022-01-21
3. 장소		서울특별시 성동구 성수이로 24길3 (주)신도리코 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항   - 감사보고 2. 상정의안 제1호 : 이사 선임의 건(사내이사 3명) - 후보: 박동안, 홍창범, 인용재
5. 이사회결의일(결정일)		2021-12-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 주주확정 기준일 : 2021년 12월 27일(월) - 코로나19에 따라 우발상황 발생시 임시주주총회 소집일시, 장소 등 세부 변경 사항 승인 권한을 다음의 범위 내에서 대표이사에게 위임하며, 변경 즉시 정정공시를 제출한다 1) 변경 개최일시 : 당초 결의한 주주총회일로부터 일주일 이내 2) 변경 개최장소 : 정관상 본점 소재지 이내
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박동안	1962-06	3	신규선임	- (주)신도리코 해외사업부장 - (現) (주)신도리코 기획실장   (상무이사)   (주)신도에이스 대표이사
홍창범	1965-02	3	신규선임	- (주)신도리코 상품기획사업부장 - (現) (주)신도리코 해외사업부장   (상무이사)
인용재	1966-12	3	신규선임	- (주)신도리코 개발그룹장 - (現) (주)신도리코 기술연구소장   (상무이사)