SINBON Electronics — Board/Management Information 2021

Jul 9, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3023 信邦　公司提供

序號	3	發言日期	110/07/09	發言時間	13:46:01
發言人	張集州	發言人職稱	處長	發言人電話	02-26989999
主旨	股東會通過新任董事競業禁止解除
符合條款	第	21	款	事實發生日	110/07/09
說明	1.股東會決議日:110/07/09 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事王紹新 董事葉辛池 董事優群科技股份有限公司 董事梁偉銘 董事黃文森 董事邱德成 獨立董事張政彥 獨立董事陳厚銘 獨立董事林玉芬 3.許可從事競業行為之項目:與本公司所營項目相同或類似之項目 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成權數：165,607,295、反對權數： 17,426,976、棄權權數：12,777,285，贊成權數占股東出席表決權195,811,556權之 84.57%，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事王紹新 董事葉辛池 董事梁偉銘 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 王紹新:太康精密(中山)有限公司董事、北京信邦電子有限公司董事長、 北京信邦同安新能源科技股份有限公司董事 葉辛池:優群(北京)科技有限公司董事、太康精密(中山)有限公司董事長 梁偉銘:北京信邦同安新能源科技股份有限公司董事、北京信邦電子有限公司董事、 江蘇英邁能源科技有限公司董事長、昆山英邁能源科技有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 太康精密(中山)有限公司:廣東省中山市火炬高新技術開發區科技東路46號 北京信邦電子有限公司:北京市通州區馬駒橋景盛南四街15號聯東U谷26號樓 北京信邦同安新能源科技股份有限公司:北京市通州區馬駒橋景盛南四街15號聯東U谷 26號樓 江蘇英邁能源科技有限公司:無錫市江陰高新技術產業開發區城東街道東盛西路6號 昆山英邁能源科技有限公司:昆山市張浦鎮博偉路150號 優群(北京)科技有限公司:北京市海淀區西門路 2號吉友大廈5005 室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電子零組件加工製造銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司間接持有之轉投資公司，無影響 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

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