SINBON Electronics — AGM Information 2024

May 30, 2024

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營業時間： 北
南 京 東 路 ↑
星期一∼星期五 松 建
上午8:30∼下午4:30公車站名：南京建國路口 江 伊通公園 92巷 新光丙園大樓請由台 新92巷側門進入 國北 國 內
306,307,672,282 路 路
292,266,棕9
長 安 東 路 郵資已付
捷運站名：松江南京站
(4號出口)
台北郵局許可證
台北字第 580 號
國 內 郵 簡
（未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資）
請股東多加利用集保結算所
「股東 e 服務」電子投票
stockservices.tdcc.com.tw
本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股
務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將
依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲
行使相關權利，請逕洽本股務代理部。
戶名 戶號 129
銀行帳號 （無誤免寄回）信邦
一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。
二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。 113
銀行代號 銀行名稱 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 簽名或蓋章
5
30
郵 局 帳
700
局 號 號
洽領紀念品須知
紀念品名稱：【保冷袋】
持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不
予發放紀念品；其數量如有不足時，得以等值商品替代之；紀念品恕不郵寄，逾期亦不再發放。
紀念品領取方式如下：
113/04/29~113/05/20 請持第三聯委託書於「委託人」欄位簽名或蓋章，洽各徵求場所辦理。
洽徵求人領取 【徵求股數限1,000股(含)以上】
※徵求人得視徵求狀況提前
結束徵求
113/05/29~113/05/31 113/04/30~113/05/27完成電子投票作業且未重複填具委託書委託他人
電子投票股東領取 出席之股東，請攜帶身分證明文件、股東會出席簽到卡、或列印之電子
※例假日除外 投票「議案表決情形」全頁等擇一皆可，至台新證券股務代理部(台北
※每日08:30~16:30 市建國北路一段96號B1)領取紀念品。
113/05/30 紀念品發放至股東會會議結束為止。
股東會會場領取
委 託 書 委託人（股東） 編號 113-129
一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以 股東戶號 簽名或蓋章
蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司113年5月30日舉行
之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： 持有股數
□ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
□ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利 姓 名 或
與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或 名 稱
贊成。
1.112年度決算表冊暨合併決算表冊案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 徵 求 人 簽名或蓋章章
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 戶 號
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 姓 名 或
名 稱
5.解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 受託代理人 簽名或蓋章章
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，
但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人 戶 號
應依前項(二)之授權內容行使股東權利。
姓 名 或
四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會， 名 稱
本委託書仍屬有效（限此一會期）。 身分證字號
或統一編號統一編號編號
住 址
授權日期 年 月 日
伊
通
街
伊通 請
街 沿
虛
線
先
摺
再
撕
號
0134
郵簡內裝有附件應作信函貼付郵資 精誠資訊股份有限公司 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第
第
二
聯
現 請
金 於
股
利 年
匯
款 月
帳
號 日
登 前
記 寄
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信邦電子股份有限公司 股務代理人 台新綜合證券股份有限公司 股務代理部 台新證券網址：www.tssco.com.tw 親自辦理地址：台北市建國北路一段 96 號 B1 (由 92 巷進入 ) 郵寄辦理地址：104946台北郵政第46-300號信箱 電 話：(02)2504-8125 公司代號 ：129 證券代號 ：3023

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一
聯
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委託書用紙填發須知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理 ，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出 席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視 為委託出席。

• 二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委 託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求 人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉 人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

• 三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證 字號或統一編號。

• 四、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號 欄內填寫統一編號。

• 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委 託書規則規定列示。

• 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書 面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前 ，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以 委託代理人出席行使之表決權為準。

• 七、委託書格式如第三聯所示。

請由此虛線撕開

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委 託 書 委託人（股東） 編號 113-129
一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以 股東戶號 簽名或蓋章
蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司113年5月30日舉行
之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： 持有股數
□ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
□ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利 姓 名 或
與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或 名 稱
贊成。
1.112年度決算表冊暨合併決算表冊案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 徵 求 人 簽名或蓋章章
2.112年度盈餘分配案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 戶 號
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 姓 名 或
4.全面改選董事案。 名 稱
5.解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 受託代理人 簽名或蓋章章
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，
但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人 戶 號
應依前項(二)之授權內容行使股東權利。
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 姓 名 或
四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會， 名 稱
本委託書仍屬有效（限此一會期）。 身分證字號
此 致 或統一編號統一編號編號
信邦電子股份有限公司 住 址
授權日期 年 月 日
徵求場所及人員簽章處：
一 二
、 、
禁 發 所 檢
止 現 檢 舉
交 違 舉 電
付 法 ， 話
現 取 經 ：((
金 得 查 ○
或 及 證 二))
其 使 屬
他 用 實 二
利 委 者 五
益 託 四
，
之 書 七
最
價 ， 三
高
購 可 七
給
委 檢 三
託 附 予 三
書 具 檢 。
行 體 舉
為 事 獎
。 證 金
向 二
集 十
保 萬
結 元
算 ，
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129 信邦電子股份有限公司
113年股東常會出席簽到卡
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時間：113年5月30日(星期四)上午九時整 地點：信邦電子股份有限公司新時代會議室 (新北市汐止區新台五路一段79號4樓之13）

股東戶號： 持有股數： 股東戶名：

親自出席簽名或蓋章

SB01107032804

信邦電子股份有限公司一一三年股東常會開會通知書

一、謹訂於民國113年5月30日(星期四)上午九時整，假信邦電子股份有限公司新時代會議室（新北市汐止區新台五路一段79號4樓之13）召開本公司113年股東 常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。

• 二、會議事項：(一)報告事項：1.112年度營業概況報告。2.112年度審計委員會查核報告。3.本公司發行國內第七次無擔保轉換公司債報告。4.本公司發行 國內第八次無擔保轉換公司債報告。5.112年度員工酬勞暨董事酬勞分配情形報告。6.本公司之子公司北京信邦電子有限公司資金貸與超限改善計畫執行 情形報告。7.本公司之子公司太康精密股份有限公司背書保證超限改善計畫執行情形報告。(二)承認事項：1.112年度決算表冊暨合併決算表冊案。2.112 年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項：1.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。2.全面改選董事案。3.解除本公司新任董事及其代表人競業行為 之限制案。(四)臨時動議。

• 三、本公司董事會擬訂112年度盈餘分配案內容：股東現金股利每股分配9.6元。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事會訂定配息基準日分配之。實際配 息率按配息基準日實際流通在外股數調整之。

• 四、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條或證交法第26條之1規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址： https://mops.twse.com.tw，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料)查詢。

• 五、依公司法第一六五條規定自113年4月1日起至113年5月30日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印鑑卡)，請洽台新綜合證券股份有限公司 股務代理部辦理。

• 六、如有股東徵求委託書，本公司將於113年4月29日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入（網址：https://free. sfi.org.tw)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新綜合證券股份有限公司股務代理部。

七、本次股東會全面改選董事11名(含獨立董事5名)。採提名制之候選人名單：董事王紹新、優群科技股份有限公司代表人王朝樑、梁偉銘、黃文森、泰誼投資 股份有限公司代表人王威中、國翔投資有限公司代表人王國鴻；獨立董事魏 啟 林、陳厚銘、林玉芬、劉慕孝、林美珠，股東如欲查詢其學經歷等相關資料 ，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：https://mops.twse.com.tw)。

八、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議 當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司 股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部。

九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年4月30日至113年5月27日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務/電 子投票」，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】 十、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。 十一、敬請 查照辦理為荷。 此 致 貴股東

信邦電子股份有限公司董事會 敬啟

信邦電子股份有限公司113年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期113年5月30日

徵求人	委任股東	擬支持董事、獨立董事 被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理 徵求事務者名稱
富 邦 證 卷 / 富 邦 証 卷 ) ( 簡 稱 ： 富 邦 證 / 富 邦 證 券 / 富 邦 証 / 富 邦 証 券 / 富 邦 綜 合 證 券 股 份 有 限 公 司	王紹新 陳永寧 王威中 葉辛池 泰誼投資股份有限公司 優群科技股份有限公司 王震中 梁偉銘 國翔投資有限公司 張集州 王將投資有限公司	董事被選舉人： 王紹新 優群科技股份有限公司 代表人王朝樑 梁偉銘 黃文森 泰誼投資股份有限公司 代表人王威中 國翔投資有限公司代表 人王國鴻 獨立董事被選舉人： 魏啟林 陳厚銘 林玉芬 劉慕孝 林美珠	1.持續開發高利潤、利基 型電子零組件產品。 2.提供各式客製化強固、 防水、惡劣環境使用之 電子連接線材及連接器 解決方案。 3.整合集團資源創造股東 最大經濟利益。	1.富邦綜合證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市中正區許昌街十七號十一樓 電話: (02)2361-1300 2.全通事務處理股份有限公司暨全省徵求場所 地址:台北市大同區承德路三段206之2號 電話: (02)2521-2335 【徵求股數限1,000股(含)以上】

註：1.徵求期間自113年4月29日起至113年5月20日止。

• 2.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。

第 六 聯	全通事務處理股份有限公司部分徵求場地表 (全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋〝全通事務〞) 地 址 台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1 台北市中正區武昌街一段8號 台北市中正區館前路6號12樓之8（捷運台北車站新光三越出口） 台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁） 台北市中山區合江街188巷2號1樓 台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口） 台北市信義區虎林街100巷17號1樓 台北市士林區承德路四段10巷57號 台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市） 新北市板橋區文化路一段188巷7 弄40號（油庫市場內） 新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前） 新北市三重區安樂街46號（正義北路聯邦銀行旁巷內） 新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷） 桃園市中壢區中台路15號（近中壢圖書館、監理站） 桃園市桃園區愛八街15號（麵包同話後方） 新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷） 台中市北區太平路217號（正美洗衣店） 台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面） 彰化市中正路二段560巷22號（彰安國中旁） 彰化縣員林市中山南路191巷6號（原址188號對面巷第3間） 南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀斜對面） 嘉義市忠義街68號（蘭井街與光彩街中間） 台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面） 台南市新營區永安街3之1號 （近交通台） 高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面） 高雄市前金區六合二路228號（市議會後面） 高雄市左營區立信路221號 高雄市岡山區公園東路124號 屏東市中正路131號（秀波股務） 花蓮市福建街199號 電 話 （02）2311-1376 0933-226-015 （02）2331-2141 （02）2595-6189 （02）2506-2926 （02）2501-5529 （02）2753-5992 0932-135-683 （02）8792-9175 （02）2257-2976 （02）2920-8426 （02）2980-4817 （02）2993-1020 （03）426-0715 （03）335-7025 （03）523-7681 （04）2201-4514 （04）2524-2955 （04）722-4669 （04）835-0257 （049）232-7456 （05）222-3203 （06）221-8925 （06）635-0786 （07）282-2088 （07）201-4827 （07）556-0952 （07）623-6250 （08）765-7277 （03）833-1010	茲指派 君 擔任本公司之法人代表，出席 貴 公司一一三年五月三十日股東常會 ，依法行使一切股東權利。 此致 信邦電子股份有限公司 法人股東蓋章： 中華民國 113 年 月 日 指 派 書

SB01107032804-1