SINBON Electronics — AGM Information 2023

Mar 9, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3023 信邦　公司提供

序號	2	發言日期	112/03/09	發言時間	13:45:43
發言人	張集州	發言人職稱	處長	發言人電話	02-26989999
主旨	公告董事會決議召開112年度股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/03/09
說明	1.董事會決議日期:112/03/09 2.股東會召開日期:112/05/30 3.股東會召開地點: 信邦電子股份有限公司新時代會議室（新北市汐止區新台五路一段79號4樓之13） 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業概況報告 (2)111年度審計委員會查核報告 (3)本公司發行國內第七次無擔保轉換公司債報告 (4)本公司發行國內第八次無擔保轉換公司債報告 (5)111年度員工酬勞暨董事酬勞分配情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1)111年度決算表冊暨合併決算表冊案 (2)111年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/01 12.停止過戶截止日期:112/05/30 13.其他應敘明事項: 1、本公司採用電子投票作為股東表決權行使管道之一 2、本公司國內第七&八次無擔保轉換公司債停止轉換期間為112/04/01~112/05/30， 債券持有人如擬申請轉換，最遲應於112/03/30向往來證券商辦理轉換手續。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.