SINBON Electronics — AGM Information 2021

Jul 9, 2021

信邦電子股份有限公司一○九年股東常會議事錄

• 壹、時間：民國一一○年七月九日(星期五)上午九點整。

• 貳、地點：信邦電子股份有限公司二廠戶外區

• （苗栗縣苗栗市國華路五八二號）

• 參、出席股數：親自出席(含電子投票)及委託出席股東共代表股數 209,910,121 股，占流通在外股數 232,937,072 股之 90.11%。

• 董事：王紹新、葉辛池、梁偉銘、獨立董事陳厚銘(共 4 人親自出席)。 董事：邱德成、王國鴻、優群科技股份有限公司(王朝樑)、泰誼投資股份有 限公司(王威中)、獨立董事張政彥 (共 5 人線上視訊出席)。

• 肆、主席：王紹新。 紀錄：邱丞蔓。

• 伍、主席致詞：略。

==> picture [33 x 31] intentionally omitted <==

• 陸、報告事項：

• 一、一○九年度營業概況報告，詳如附件一。

• 二、一○九年度審計委員會查核報告，詳如附件二。

• 三、本公司發行國內第七次無擔保轉換公司債報告。

• 四、一○九年度員工酬勞暨董事酬勞分配情形報告。

• 五、本公司對子公司北京信邦同安新能源科技股份有限公司海外掛牌 出具承諾事項及董事會決議報告。

• 柒、承認事項：

承認案一

• 案 由：一○九年度決算表冊暨合併決算表冊案，提請 承認。（董事會提）

• 說 明：[（一）][本公司一○九年度個體財務報表及合併財務報表，業經安] 永聯合會計師事務所黃子評、陳明宏會計師查核竣事，連 同營業報告書，敬請予以承認。

• （二） 有關前項之營業報告書暨財務報告，詳如附件一及附件 三。

• （三） 敬請 承認。

• 決 議：贊成權數：200,514,889、反對權數：2,731、棄權權數：9,392,501， 贊成權數占股東出席表決權 ( 含電子投票 ) 209,910,121 權之 95.52%，本案照案通過。

1

承認案二

• 案 由：[一○九年度盈餘分配案，提請 承認。（董事會提）]

• 說 明：[（一）][本公司][109][年度可供分配盈餘為新台幣][(][ 下同][) ] 3,447,921,877 元，（包含期初未分配盈餘 1,447,437,929 元、加處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具 16,350,053 元、加關聯企業及合資處分透過其他綜合損益 按公允價值衡量之權益工具 1,570,711 元及其他綜合損益 (確定福利計畫之再衡量數-109 年度) 422,410 元、加本期 稅後淨利 2,113,867,611 元、提列法定盈餘公積 213,221,079 元、加特別盈餘公積迴轉 81,494,242 元）。

• （二） 一○九年度盈餘分配表，詳如附件四。

• （三） 股東紅利 1,467,503,554 元，每股現金股利 6.30 元，本次 現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一 元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至 後順序調整，至符合現金股利分配總額，除息基準日及相 關事宜擬提請股東會後授權董事會全權處理。

• （四） 盈餘分配優先順序為：以一○九年度盈餘優先。

• （五） 如因可轉換公司債轉換、買回本公司股份或將庫藏股轉 讓、轉換及註銷，而影響流通在外股份數量，致配息比例 因此發生變動者，請股東會後授權董事會辦理變更事宜。

• （六） 敬請 承認。

• 決 議：[贊成權數：][200,610,525][、反對權數：][3,220][、棄權權數：][9,296,376][，] 贊成權數占股東出席表決權 ( 含電子投票 ) 209,910,121 權之 95.56%，本案照案通過。

捌、討論暨選舉事項：

討論暨選舉案一

• 案 由：[修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案，提請][公決。（董] 事會提）

• 說 明：[(][一][)][「股東會議事規則」修訂內容及理由，詳如修訂對照表，] 附件五。

• (二) 提請 公決。

• 決 議：[贊成權數：][199,176,343][、反對權數：][2,781][、棄權權數：][10,730,997][，] 贊成權數占股東出席表決權(含電子投票) 209,910,121 權之 94.88%，本案照案通過。

2

討論暨選舉案二

案

由：全面改選董事案。（董事會提）

• 說 明：[（一）][原董事任期將於][110][ 年][7][ 月][9][ 日屆滿，爰依公司法規定於] 本次股東常會全面改選之。

• （二） 本次改選董事十一席(含獨立董事三席)，採候選人提名制 度。

• （三） 新任董事任期自 110 年 7 月 9 日起至 113 年 7 月 8 日止， 原任董事任期至本次股東常會完成時止。

• （四） 本次選舉依本公司「董事選舉辦法」辦理。

• （五） 董事候選人名單詳如附件六。

• （六） 提請 選任。

選舉結果 ~~：~~

名稱	戶號(身分證 明文件編號)	戶名或姓名	當選權數
董事	1	王紹新	352,144,228
董事	7	葉辛池	131,714,255
董事	132	優群科技股份 有限公司	124,782,152
董事	133	梁偉銘	123,028,358
董事	137	黃文森	122,566,215
董事	13159	邱德成	112,847,048
董事	22265	泰誼投資股份 有限公司	110,415,447
董事	71146	國翔投資有限 公司	109,373,168
獨立董事	R10061****	張政彥	232,089,702
獨立董事	Q120046***	陳厚銘	239,351,071
獨立董事	Q220415***	林玉芬	245,170,685

3

討論暨選舉案三

• 案 由：解除本公司新任董事競業行為之限制案，提請 公決。（董事會 提）

• 說 明：[（一）][依公司法第二○九條第一項規定「董事為自己或他人為屬] 於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要 內容，並取得其許可」。

• （二） 為借助本公司董事之專才與相關經驗，爰依法提請股東常 會同意，解除 110 年股東常會選任之新任董事競業行為之 限制。

• （三） 擬請解除被提名董事競業限制之內容詳如附件七。

• （四） 提請 公決。

• 決 議：贊成權數：165,607,295、反對權數：17,426,976、棄權權數：

  • 12,777,285 ，贊成權數占股東出席表決權 ( 含電子投票 ) 195,811,556 權之 84.57%，本案照案通過。

玖、臨時動議：無。

• 拾、散會。

4