SINBON Electronics — AGM Information 2021

Jul 9, 2021

股票代碼：3023

信邦電子股份有限公司 SINBON ELECTRONICS CO., LTD.

一一○年股東常會 議 事 手 冊

中華民國一一○年六月十一日

查詢議事手冊之網址：http://mops.twse.com.tw

目 錄

壹、開會程序 …………….………………………………………………………………………………….	01
貳、開會議程 ………………………………………………………..………………………................	02
一、報告事項 ………………………..……………………….…………………………………….	03
二、承認事項 ……………………………………………………………….……..……………….	06
三、討論暨選舉事項……………………………………………………….……..….………….	07
四、臨時動議 …………………………………………………………………..……………………	07
五、散會 ……………………………………………………………………………..…………………	07
參、附件：
一、營業報告書…………………………………………………..……………………………..…	08
二、審計委員會審查報告書………………………………….....………………….………	11
三、一○九年度會計師查核報告書暨財務報表(含合併財務報表)….….	12
四、一○九年度盈餘分配表………………………………….……..………….……………	33
五、「股東會議事規則」部分條文修訂對照表…………………………………….	34
六、董事候選人名單………………………………….……..………….……………………….	35
七、解除被提名董事競業限制之內容………………………………….……..……….	38
肆、附錄：
一、全體董事持股情形………………………………….……..……….……………………..	41
二、股東會議事規則(修訂前)..…….…………….……..…...………………………..….	42
三、公司章程… ..………………….……..…...……………………..……………………….….	46
四、董事選舉辦法.… ………………….……..…...……………………..……………………	52
五、員工酬勞暨董事酬勞等相關資訊.………………..…..……...………………….	54

信邦電子股份有限公司

一一○年股東常會開會程序

一、宣 布 開 會 二、主 席 致 詞 三、報 告 事 項 四、承 認 事 項 五、討 論 暨 選 舉 事 項 六、臨 時 動 議 七、散 會

1

信邦電子股份有限公司

一一○年股東常會開會議程

• 壹、時 間 :

• 一一○年六月十一日(星期五)上午九點整。

• 貳、地 點 :

信邦電子股份有限公司員工餐廳（苗栗縣苗栗市國華路五八二號）。

• 參、宣布開會。

• 肆、主席致詞。

• 伍、報 告 事 項 :

• （一） 一○九年度營業概況報告。

• （二） 一○九年度審計委員會查核報告。

• （三） 本公司發行國內第七次無擔保轉換公司債報告。

• （四） 一○九年度員工酬勞暨董事酬勞分配情形報告。

• （五） 本公司對子公司北京信邦同安新能源科技股份有限公司海外掛牌出 具承諾事項及董事會決議報告。

• 陸、承 認 事 項 :

• （一）一○九年度決算表冊暨合併決算表冊案。

• （二）一○九年度盈餘分配案。

• 柒、 討 論 暨 選 舉 事 項：

• （一） 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

• （二） 全面改選董事案。

• （三） 解除本公司新任董事競業行為之限制案。

• 捌、臨 時 動 議。

• 玖、散 會。

2

報 告 事 項

• 一、 一○九年度營業概況報告：

• 說明： 有關本公司一○九年營運方針、營業計劃實施成果、營業收支預 算執行情形、獲利能力分析及研究發展狀況，詳如附件一「營業 報告書」，手冊第 8 頁。

• 二、 一○九年度審計委員會查核報告： 說明： 本公司審計委員會審查報告書詳如附件二，手冊第 11 頁。

• 三、 本公司發行國內第七次無擔保轉換公司債報告： 說明： （一） 本公司一○九年第五次董事會通過發行國內第七次無擔 保轉換公司債新台幣 13 億元整，募集資金之用途為償還 銀行借款及改善財務結構，發行日期為 109 年 12 月 15 日， 為期 3 年。

  • （二） 截至 110 年 4 月 13 日停止轉換日止，已轉換金額 32,400,000 元，累積轉換普通股 159,604 股。

• 四、 一○九年度員工酬勞暨董事酬勞分配情形報告： 說明： （一） 依公司章程第 33 條之規定，本公司年度如有獲利，應提 撥百分之一至百分之十五為員工酬勞、提撥不高於百分之 三為董事酬勞。

  • （二） 經薪酬委員會建議，提列一○九年度員工酬勞金額為新台 幣 35,000,000 元，董事酬勞總金額為新台幣 20,000,000 元，均以現金方式發放。

  • （三） 以上決議數與一○九年度認列費用金額無差異。

• 五、 本公司對子公司北京信邦同安新能源科技股份有限公司海外掛牌出具承諾 事項及董事會決議報告：

• 說明： （一） 北京信邦同安新能源科技股份有限公司(以下簡稱北京同 安或發行人)，擬於大陸深圳證券交易所創業版申請上市。 本公司為北京同安主要控股股東(以下統稱控股股東及其 一致行動人)，根據中國證監會、深圳證券交易所及其他證 券監管部門之要求控股股東及其一致行動人需給予相關 承諾事項。相關承諾事項摘要如下所示，以下僅就對本公 司、控股股東及其一致行動人之財務、業務或股東權益具 重大影響之承諾事項評估如下：

   - (1) 「關於股份流通限制及自願鎖定的承諾函」、「關於持股
  

3

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意向和減持意向的承諾函」。

發行人股票上市之日起 36 個月內，控股股東及其一致 行動人不得出售或轉讓發行人首次公開發行股票前已 持有股份。上市後 6 個月內發行人股票連續 20 個交易 日收盤價均低於發行價或上市後 6 個月期末收盤價低 於發行價時，鎖定期自動延長 6 個月。鎖定期滿後 2 年內減持價格不低於發行價。本公司以長期持有北京 同安為目的，故該承諾函雖影響控股股東及其一致行 動人之營運管理權限，但整體而言對控股股東及其一 致行動人之財務、業務或股東權益影響不大。

• (2) 「關於穩定股價措施的承諾函」。

• 發行人上市後三年內，連續 20 個交易日收盤價低於其 最近一期末經審計的每股淨資產時，即啟動穩定股價 預案，通過交易所集中競價交易方式、要約方式或證 券監督管理部門認可的其他方式回購公司股票。本公 單一會計年度增持股票資金總額累計不超過其最近一 次從發行人獲取稅後現金分紅金額的 50%；因涉及回 購股份之資金總額為不超過上一個會計年度經審計的 歸屬於母公司股東淨利潤的 50%，此影響控股股東及 其一致行動人之經營管理權及營運週轉金運用，但整 體而言對控股股東及其一致行動人之財務、業務或股 東權益影響不大。

(3) 「關於填補被攤薄即期回報的承諾函」。 本次募集資金投資項目所獲取之收益於廠房設備建設 完畢後逐年呈現，如：加強研發、拓展業務…等，以 降低股票攤薄股東權益之影響。控股股東及其一致行 動人不越權干預公司經營管理活動，不侵佔公司利 益。但整體而言，對控股股東及其一致行動人的財務、 業務或股東權益影響不大。

• （二） 本公司因子公司掛牌出具之全部承諾事項如下：

• (1) 關於股份流通限制及自願鎖定的承諾函。 一

• 如上( )之(1)所述。

• (2) 關於持股意向和減持意向的承諾函。

  • 一

  • 如上( )之(1)所述。

• (3) 關於減少並規範關聯交易的承諾函。

本公司將盡可能減少或避免與發行人之間的關聯交 易，若與發行人之間發生無可避免之關聯交易，將在 平等基礎上，以公平、公允等原則進行。

4

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(4) 關於避免同業競爭的承諾函。

控股股東及其一致行動人直接或間接控制的其他公司 不會直接或間接從事任何與發行人及其下屬公司經營 業務構成競爭或潛在競爭關係的業務與經營活動。

• (5) 關於避免資金佔用的承諾函。

在控股股東及其一致行動人作為發行人直接或間接控 股股東期間，不謀求將發行人及其下屬企業資金直接 或間接地提供給控股股東及其一致行動人所控制的關 聯企業使用。

• (6) 關於社會保險費和住房公積金的承諾函。

• 發行人及其子公司已按相關規定為員工繳納社會保險 費及住房公積金。

• 一

• (7) 關於穩定股價措施的承諾函。如上( )之(2)所述

• (8) 關於招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺 漏的承諾函。

發行人本次公開發行股票的招股說明書及其摘不存在 虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

(9) 關於欺詐發行上市的股份回購的承諾函。

本次發行上市不存在隱瞞重要事實或者編造重大虛假 內容等欺詐發行的情形。

• (10)關於填補被攤薄即期回報的承諾函。

將嚴格履行發行人制定的有關填補回報措施以及本公 司做出的任何有關填補回報措施的承諾，確保發行人 填補回報措施能夠得到切實履行。

(11)關於利潤分配政策的承諾函。

承諾將遵守並執行屆時有效的發行人相關規範中利潤 分配政策。

• (12)關於未履行承諾的約束措施的承諾函。

如因控股股東及其一致行動人未履行相關承諾事項， 致使發行人或者其投資者遭受損失的，控股股東及其 一致行動人將向發行人或者其投資者依法承擔賠償責 任。

• (13)關於控股股東對招股說明書的確認意見。 招股說明書中相關內容真實、準確、完整。

5

承 認 事 項

承認案一

• 案 由：一○九年度決算表冊暨合併決算表冊案，提請 承認。（董事會提）

• 說 明：[(一)][本公司一○九年度個體財務報表及合併財務報表，業經安永聯合] 會計師事務所黃子評、陳明宏會計師查核竣事，連同營業報告 書，敬請予以承認。

• (二) 有關前項之營業報告書暨財務報告，詳如附件一及附件三，手冊 第 8 頁及第 12 頁。

• (三) 敬請 承認。

• 決 議：

承認案二

• 案 由：一○九年度盈餘分配案，提請 承認。（董事會提）

• 說 明：[(一)][本公司][109][ 年度可供分配盈餘為新台幣][(][下同][) 3,447,921,877][ 元，] （包含期初未分配盈餘 1,447,437,929 元、加處分透過其他綜合損 益按公允價值衡量之權益工具 16,350,053 元、加關聯企業及合資 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具 1,570,711 元 及其他綜合損益(確定福利計畫之再衡量數-109 年度) 422,410 元、加本期稅後淨利 2,113,867,611 元、提列法定盈餘公積 213,221,079 元、加特別盈餘公積迴轉 81,494,242 元）。

• (二) 一○九年度盈餘分配表，詳如附件四，手冊第 33 頁。

• (三) 股東紅利 1,467,503,554 元，每股現金股利 6.30 元，本次現金股 利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合 計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合 現金股利分配總額，除息基準日及相關事宜擬提請股東會後授權 董事會全權處理。

• (四) 盈餘分配優先順序為：以一○九年度盈餘優先。

• (五) 如因可轉換公司債轉換、買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換 及註銷，而影響流通在外股份數量，致配息比例因此發生變動 者，請股東會後授權董事會辦理變更事宜。

• (六) 敬請 承認。

決 議：

6

討 論 暨 選 舉 事 項

討論暨選舉案一

• 案 由：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案，提請 公決。（董事會提）

• 說 明： (一) 「股東會議事規則」修訂內容及理由，詳如修訂對照表，附件五， 手冊第 34 頁。

• (二) 提請 公決。

決 議：

討論暨選舉案二

• 案 由：全面改選董事案。（董事會提）

• 說 明：(一) 原董事任期將於 110 年 6 月 7 日屆滿，爰依公司法規定於本次股 東常會全面改選之。

• (二) 本次改選董事十一席(含獨立董事三席)，採候選人提名制度。

• (三) 新任董事任期自 110 年 6 月 11 日起至 113 年 6 月 10 日止，原任 董事任期至本次股東常會完成時止。

• (四) 本次選舉依本公司「董事選舉辦法」辦理。

• (五) 董事候選人名單詳如附件六，手冊第 35 頁。

• (六) 提請 選任。

選舉結果 ：

討論暨選舉案三

• 案 由：解除本公司新任董事競業行為之限制案，提請 公決。（董事會提）

• 說 明： (一) 依公司法第二○九條第一項規定「董事為自己或他人為屬於公司 營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得 其許可」。

• (二) 為借助本公司董事之專才與相關經驗，爰依法提請股東常會同 意，解除 110 年股東常會選任之新任董事競業行為之限制。

• (三) 擬請解除被提名董事競業限制之內容詳如附件七，手冊第 38 頁。 (四) 提請 公決。

決 議：

臨 時 動 議

散 會

7

附件一:

營業報告書

一、 經營方針暨實施概況：

本公司組織圖如下：

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股 東 大 會
審計委員會
董 事 會
稽 核 室 薪資報酬委員會會
董事長兼執行長
副 董 事 長 經營決策小組
執 行 長 副 總 經 理 總 經 理
營運事業群
財 務 管 理 處 法 務 處
全球業務事業群
策 略 市 場 處 人力資源中心
品 保 暨 工 程
集團資訊整合處 服 務 中 心
區域行政部 全球供應鏈管理
研 發 處
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營運績效管理處

本公司後勤管理工作由執行長、副董事長及副總經理兼任主管外，總經理下轄 2 個事 業群、1 個研發處、1 個全球供應鏈管理處、1 個品保暨工程服務中心及 1 個營運績 效管理處，共分為 9 個營運事業單位，營運方針重點包括：

• (一)各式電子零組件之研製整合製造：如各式線材組裝、PCBA、無線通訊零組件及 整合性電子零組件之製造等，近年來更成功跨入汽車電子零組件、電子醫療 器材零組件、電動車領域、綠能及工業智能等領域。

• (二)電子相關零組件之代理：如代理日本廣瀨電機(HRS)連接器買賣、GPS Module、 無線天線模組、Driver IC 暨其他策略性電子零組件代理及買賣等。

• (三)透過轉投資、策略聯盟、收購等方式，擴大電子零組件業務規模，如投資匈牙 利信邦、美國信邦、信邦 C&C 等跨入連接器生產製造暨投資創投公司尋找合 作機會。

本公司希望能提供客戶上下游整合的一站式購足整合服務(Total Solutions)，除積極 開發新產品及提供整合性之服務、專業工程服務外，透過組織變革及資訊系統的整 合，使集團各國外公司之資源得以整合，發揮最大之效益。

8

二、營業計畫實施成果：

• 本公司 109 年度母公司營業收入淨額為新台幣 5,530,753 仟元，毛利率 24%，營業 淨利為 324,942 仟元，稅後純益為 2,113,868 仟元，每股稅後盈餘為 9.08 元。集團 合併營業收入淨額為新台幣 21,797,542 仟元，毛利率 26%，營業淨利為 2,649,177 仟元，稅後純益為 2,183,500 仟元，加少數股權淨利 69,632 仟元後，淨利歸屬於母 公司業主純益為 2,113,868 仟元，每股稅後盈餘為 9.08 元。

三、營業收支預算執行情形：

營業收入計畫達成率為 101.9%；營業毛利達成率 101.6%；營業淨利達成率為 110.5%；稅後純益達成率為 111.57%，營收獲利達成率約略符合預期。

四、獲利能力分析(依母公司個體表報表達)：

項目 資產報酬率(%) 股東權益報酬率(%) 稅前純益佔實收資本比率(%) 純益率(%) 每股盈餘(元)	109年	108年
	16	16
	23	23
	105	86
	38	35
	9.08	7.47

五、研究發展狀況：

年度	研發成果
98~99	1.加深在Data Capture領域相關產品(包括Single & four slot Ethernet Cradle、 Vehicle cradle、及Vehicle charger等工業級Terminal上的重要周邊產品)的研發技術 及工程能力的建置。 2.針對GPS module & Zigbee module的研發及運用，啟動Embedded system的研 發，從hardware platform的設計，OS porting到software application implement， 並已將Embedded system的技術研發出商業用的PDA及工業用Terminal的工程原 型產品。
100~101	成功開發HDMI、DDR 3、DDR 4、及USB等系列連接器，並加深在太陽能方面的開發， 其中Junction Box、PV Connector及Cable已通過TUV及UL太陽能國際標準測試。
102~103	本公司轉投資公司DigiO2數碼醫療與台大醫院遠距照護中心合作之遠距照護服務專 案，最新開發的可攜式藥物霧化器「Brezze®Nebulizer」更榮膺德國2013 iF設計金獎。
104~105	1.順丰物流用平板電腦開發至DVT階段。 2.太陽能監控系統開發至DVT階段。 3.EV Charger、電動汽車充電槍及AC充電樁開發已完成DVT。
106~107	1.協助美國客戶開發的智慧藥櫃控制線、智慧可調光窗戶控制線。 2.開發機器人手臂控制線、電子壁爐、智慧電網等客制化產品。
107~108	1.開發防摔氣囊腰帶內置傳感器、智能熱水器、停車場顯示系統。 2. AIOT (Artificial Intelligence of Things) 人工智能X物聯網之應用系統。

9

109 至今 1.開發工廠自動化採集器，可收集設備機台運作狀況和工具使用次數，並即時統 計生產數量提供電子化報工界面、結合物聯網技術即時上傳資料至雲端系統。 2.開發工廠 MES 系統，提供即時資訊平台，協助廠端掌握生產狀況，並追蹤製程進 度及設備保養預警，協助管理人員的作業效率及追蹤。 3.開發影像辨識系統，協助廠端對於線色、線位和標籤內容的確認，消除人為辨別 的錯誤機率。 4.智能車 IOT 電控整合系統開發及應用。

109 年度本集團研究發展支出為 683,312 仟元，較前一年度增加 8%，積極開發物聯 網、倉儲自動化設備、機器人、以及智慧家庭等電子零組件，預估集團未來每年將 投入至少新台幣 3 億元或至少營業額 3%以上之研究發展費用。 經營團隊特別感謝各位股東過去的支持與鼓勵，也期望新的一年裡能繼續給予指導 與建議，信邦將一本過去的經營理念，呈現豐碩成果與股東分享。

此致

信邦電子股份有限公司股東會

董事長: 王紹新 經理人: 梁偉銘 會計主管: 張集州

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10

附件二：

信邦電子股份有限公司 審計委員會審查報告書

董事會造送本公司一○九年度個體財務報表及合併財務 報表，業經安永聯合會計師事務所黃子評、陳明宏會計師查 核竣事，連同營業報告書及盈餘分配議案等，復經本審計委 員會審查，認為符合公司法等相關法令，爰依證券交易法第 十四條之四及公司法第二百一十九條之規定，報請 鑒察。

此上

本公司一一○年股東常會

信邦電子股份有限公司

審計委員會召集人 魏啟林

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一 一 中 華 民 國 ○ 年 三 月 十 九 日

11

附件三：

會計師查核報告

信邦電子股份有限公司 公鑒：

查核意見

信邦電子股份有限公司民國一○九年十二月三十一日及民國一○八年十二月 三十一日之個體資產負債表，暨民國一○九年一月一日至十二月三十一日及民國 一○八年一月一日至十二月三十一日之個體綜合損益表、個體權益變動表、個體 現金流量表，以及個體財務報表附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核 竣事。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告（請參 閱其他事項段），上開個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編 製準則編製，足以允當表達信邦電子股份有限公司民國一○九年十二月三十一日 及民國一○八年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一○九年一月一日至十二月 三十一日及民國一○八年一月一日至十二月三十一日之財務績效及現金流量。

查核意見之基礎

本會計師民國一○九年度個體財務報表係依照會計師查核簽證財務報表規則 及一般公認審計準則執行查核工作；本會計師民國一○八年度個體財務報表係依 照會計師查核簽證財務報表規則、金融監督管理委員會109年2月25日金管證審字 第1090360805號函及一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之 責任將於會計師查核個體財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所 受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與信邦電子股份有限公司保持超 然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查 核報告，本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基 礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對信邦電子股份有限公司民國一 ○九年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表 整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意

12

見。

- 存貨評價(包含採用權益法之投資 子公司存貨)

信邦電子股份有限公司及其採用權益法之投資-子公司存貨對於財務報表係屬 重大，由於產品受到市場需求的波動及技術的快速變化而可能導致呆滯或過時之 損失，存貨之備抵跌價估計涉及管理階層重大判斷，故本會計師決定為關鍵查核 事項。本會計師之查核程序包括(但不限於)，瞭解並測試管理階層針對存貨所建立 之內部控制的有效性，評估呆滯及過時存貨之會計政策的適當性。評估管理階層 之盤點計畫，選擇重大庫存地點並實地觀察存貨盤點，以確認存貨之數量及狀 態，並取得存貨庫齡表，測試入出庫紀錄之正確性，驗算存貨的單位成本、評估 並測試管理階層對存貨評價所採用之淨變現價值。本會計師亦考量財務報表附註 五及附註六與存貨有關揭露之適當性。

應收帳款之備抵損失

截至民國一○九年十二月三十一日，應收帳款總額及備抵損失之帳面金額分 別為新台幣1,595,767仟元及1,166仟元，應收帳款淨額占資產總額10%，對財務 報表係屬重大。由於應收帳款之備抵損失金額係以存續期間之預期信用損失衡 量，衡量過程須對應收帳款適當區分群組，並判斷分析衡量過程相關假設之運 用，包括適當之帳齡區間、各帳齡區間損失率及其前瞻資訊之考量，基於衡量預 期信用損失涉及判斷、分析及估計，且衡量結果影響應收帳款淨額，故本會計師 決定為關鍵查核事項。本會計師之查核程序包括(但不限於) ，分析應收帳款之分 組方式之適當性，確認是否將存有顯著不同損失型態之客戶群(以類似風險特性為 群組)予以適當分組。對信邦電子股份有限公司所採用準備矩陣進行測試，包括評 估各組帳齡區間之決定是否合理，並針對基礎資訊抽核原始憑證檢查其正確性； 測試一年間以滾動率計算之損失率相關統計資訊，包括平均損失率及標準差。考 量納入損失率評估之前瞻資訊，例如經濟成長率、失業率等合理性。評估該等前 瞻資訊是否影響損失率。

其他事項-提及其他會計師之查核

列入信邦電子股份有限公司個體財務報表之被投資公司中，部分被投資公司 之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開 個體財務報表所表示之意見中，有關該等被投資公司財務報表所列之金額，係依

13

據其他會計師之查核報告。民國一○九年十二月三十一日及民國一○八年十二月 三十一日該等採用權益法之投資分別為新台幣1,872,100仟元及1,332,652仟元， 皆佔資產總額之12%，民國一○九年一月一日至十二月三十一日及民國一○八年 一月一日至十二月三十一日相關之採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損 益之份額分別為新台幣799,383仟元及509,650仟元，分別佔稅前淨利之33%及 26%，採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額分別為 新台幣63,134仟元及27,268仟元，分別佔其他綜合損益淨額之63%及(21)%。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財 務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表 未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估信邦電子股份有限公司 繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階 層意圖清算信邦電子股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行 之其他方案。

信邦電子股份有限公司之治理單位(含審計委員會或監察人)負有監督財務報導 流程之責任。

會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有導因於 舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確 信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存 有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或 彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重 大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷 疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所 評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據 以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實 聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於 導因於錯誤者。

2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查

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核程序，惟其目的非對信邦電子股份有限公司內部控制之有效性表示意 見。

1. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露 之合理性。

2. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性， 以及使信邦電子股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件 或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或 情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報表使用者注 意個體財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意 見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟 未來事件或情況可能導致信邦電子股份有限公司不再具有繼續經營之能 力。

3. 評估個體財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財 務報表是否允當表達相關交易及事件。

4. 對於信邦電子股份有限公司組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核 證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指 導、監督及執行，並負責形成信邦電子股份有限公司查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大 查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵 循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為 會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對信邦電子股份有限公司民國一 ○九年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事 項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於 查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之 公眾利益。

安永聯合會計師事務所 主管機關核准辦理公開發行公司財務報告 金管證審字第 1030025503 號 查核簽證文號： 金管證審字第 1060027042 號

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信邦電子股份有限公司 個體資產負債表

民國一○九年十二月三十一日及一○八年十二月三十一日

單位：新臺幣仟元

					單位：新臺幣仟元	單位：新臺幣仟元
資 產			一○九年十二月三十ㄧ日		一○八年十二月三十一日
代碼	會 計 項 目	附 註	金 額	％	金 額	％
1100 1110 1150 1170 1180 1200 130x 1470 11xx 1517 1550 1600 1755 1840 1900 15xx 1xxx	流動資產 現金及約當現金 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 應收票據淨額 應收帳款淨額 應收帳款-關係人淨額 其他應收款 存貨 其他流動資產 流動資產合計 非流動資產 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 採用權益法之投資 不動產、廠房及設備 使用權資產 遞延所得稅資產 其他非流動資產 非流動資產合計 資產總計	四及六.1 四及六.2 四及六.3 四、六.3及七 七 四及六.4 四及六.5 四及六.6 四及六.7 四及六.16 四及六.20 四及六.8	$1,188,125 251,537 8,653 959,819 634,782 593,893 1,766,177 105,388 5,508,374 251,245 8,413,347 673,018 207,289 124,315 99,479 9,768,693 $15,277,067	8 2 - 6 4 4 11 1 36 2 55 4 1 1 1 64 100	$984,384 165,790 10,225 1,018,539 36,591 113,459 734,705 42,407 3,106,100 242,104 7,021,825 526,522 62,346 126,042 136,430 8,115,269 $11,221,369	9 2 - 9 - 1 7 - 28 2 62 5 1 1 1 72 100
董事長： 經理人： (請參閱個體財務報表附註)			會計主管：

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信邦電子股份有限公司 個體資產負債表(續)

民國一○九年十二月三十一日及一○八年十二月三十一日

單位：新臺幣仟元

					單位：新臺幣仟元	單位：新臺幣仟元
負債及權益			一○九年十二月三十ㄧ日		一○八年十二月三十一日
代碼	會 計 項 目	附 註	金 額	％	金 額	％
2100 2120 2130 2150 2170 2180 2200 2230 2280 2321 2300 21xx 2500 2530 2540 2570 2580 2640 2670 25xx 2xxx 3100 3110 3130 3200 3300 3310 3320 3350 3400 3410 3420 3400 3xxx	流動負債 短期借款 四及六.9 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 四及六.10 合約負債-流動 四及六.14 應付票據 應付帳款 應付帳款-關係人 七 其他應付款 七 本期所得稅負債 四 租賃負債-流動 四及六.16 一年內到期或執行賣回權公司債 四及六.11 其他流動負債 流動負債合計 非流動負債 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 四及六.10 應付公司債 四及六.11 長期借款 遞延所得稅負債 四及六.20 租賃負債-非流動 四及六.16 淨確定福利負債-非流動 四及六.12 其他非流動負債-其他 非流動負債合計 負債總計 權益 股本 普通股股本 六.13 債券換股權利證書 股本合計 資本公積 六.13 保留盈餘 法定盈餘公積 特別盈餘公積 未分配盈餘 保留盈餘合計 其他權益 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 其他權益合計 四 權益總計 負債及權益總計		$1,458,588 22,112 581,495 391 965,448 455,087 459,751 154,380 38,549 0 23,028 4,158,829 2,470 1,256,981 300,000 161,976 169,056 72,965 2 1,963,450 6,122,279 2,327,775 0 2,327,775 1,885,096 1,280,774 481,223 3,579,649 5,341,646 (501,613) 101,884 (399,729) 9,154,788 $15,277,067	10 - 4 - 6 3 3 1 - - - 27 - 9 2 1 1 - - 13 40 15 - 15 12 8 3 24 35 (3) 1 (2) 60 100	$1,741,166 7,910 144,118 2,013 620,100 304,538 379,318 146,943 18,673 7,141 31,007 3,402,927 - - - 180,858 43,743 76,432 2 301,035 3,703,962 2,325,237 1,457 2,326,694 1,228,781 1,108,150 341,933 2,993,072 4,443,155 (522,918) 41,695 (481,223) 7,517,407 $11,221,369	16 - 1 - 6 3 3 1 - - - 30 - - - 2 - 1 - 3 33 21 - 21 11 10 3 27 40 (5) - (5) 67 100
(請參閱個體財務報表附註)

董事長： 經理人： 會計主管：

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信邦電子股份有限公司 個體綜合損益表

民國一○九年及一○八年一月一日至十二月三十ㄧ日

單位：新臺幣仟元

					單位：新臺幣仟元	單位：新臺幣仟元
代碼	會計項目	附註	一○九年度		一○八年度
			金 額	％	金 額	％
4000 5000 5950 6000 6100 6200 6300 6450 6900 7000 7010 7020 7050 7070 7900 7950 8200 8300 8310 8311 8316 8330 8349 8360 8361 8380 8399 8300 8500 9750 9850	營業收入 營業成本 營業毛利淨額 營業費用 推銷費用 管理費用� 研究發展費用 預期信用減損損失 營業費用合計 營業利益 營業外收入及支出 其他收入 其他利益及損失 財務成本 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額 營業外收入及支出合計 稅前淨利 所得稅費用� 本期淨利 其他綜合損益 不重分類至損益之項目 確定福利計畫之再衡量數 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資 未實現評價損益 採用權益法認列子公司、關聯企業及合資之其他綜合 損益之份額－不重分類至損益之項目 與不重分類之項目相關之所得稅 後續可能重分類至損益之項目 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜 合損益之份額－可能重分類至損益之項目 與可能重分類至損益之項目相關之所得稅 本期其他綜合損益（稅後淨額） 本期綜合損益總額 每股盈餘(元) 基本每股盈餘 稀釋每股盈餘	四、六.14及七 六.4、18及七 六.18及七 六.15 六.18 四及六.6 四及六.20 六.19 四及六.21	$5,570,753 (4,220,171) 1,350,582 (405,564) (412,450) (207,626) - (1,025,640) 324,942 159,284 (21,966) (15,351) 1,999,372 2,121,339 2,446,281 (332,413) 2,113,868 526 18,743 59,367 (104) 19,213 5,199 (3,107) 99,837 $2,213,705 $9.08 $9.07	100 (76) 24 (7) (7) (4) - (18) 6 3 (1) - 36 38 44 (6) 38 - - 2 - - - - 2 40	$4,899,284 (3,640,365) 1,258,919 (355,630) (398,010) (192,029) 0 (945,669) 313,250 137,386 14,103 (12,822) 1,541,902 1,680,569 1,993,819 (275,308) 1,718,511 9,663 12,992 37,549 (1,933) (227,407) (7,881) 45,457 (131,560) $1,586,951 $7.47 $7.38	100 (74) 26 (7) (8) (4) - (19) 7 3 - - 31 34 41 (6) 35 - - 1 - (5) - 1 (3) 32
(請參閱個體財務報表附註) 董事長： 經理人：			會計主管：

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單位：新臺幣仟元 信邦電子股份有限公司 個體權益變動表 民國一○九年及一○八年一月一日至十二月三十ㄧ日		權益總額	3XXX	$6,572,643 - - (1,026,622) (16,444) 1,742 1,718,511 (131,560)	1,586,951	- 399,137	$7,517,407	$7,517,407 - - (1,233,720) 143,735 136,974 6,457 363,080 2,113,868 99,837	2,213,705	- - 7,150	$9,154,788	董事長： 經理人： 會計主管： (請參閱個體財務報表附註)
	其他權益項目	透過其他綜合損 益按公允價值衡 量之金融資產未 實現評價(損)益	3420	$(8,846) 50,541	50,541		$41,695	$41,695 78,110	78,110	(1,571) (16,350)	$101,884
		國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	3410	$(333,087) (189,831)	(189,831)		$(522,918)	$(522,918) 21,305	21,305		$(501,613)
	保 留 盈 餘	未分配盈餘	3350	$2,543,293 (141,348) (108,492) (1,026,622) 1,718,511 7,730	1,726,241		$2,993,072	$2,993,072 (172,624) (139,290) (1,233,720) 2,113,868 422	2,114,290	1,571 16,350	$3,579,649
		特別盈餘 公積	3320	$233,441 108,492	-		$341,933	$341,933 139,290	-		$481,223
		法定盈餘 公積	3310	$966,802 141,348	-		$1,108,150	$1,108,150 172,624	-		$1,280,774
		資本公積	3200	$904,086 (16,444) 1,742	-	339,397	$1,228,781	$1,228,781 143,735 136,974 6,457 363,080	-	6,069	$1,885,096
	股 本	債券換股 權利證書	3130	$9,681	-	(8,224)	$1,457	$1,457	-	(1,457)	$ -
		普通股 股本	3100	$2,257,273	-	67,964	$2,325,237	$2,325,237	-	2,538	$2,327,775
		項 目		民國108年1月1日餘額 107年度盈餘指撥及分配： 提列法定盈餘公積 提列特別盈餘公積 普通股現金股利 其他資本公積變動 處分採用權益法之投資 實際取得子公司股權價格與帳面價值差額 108年度淨利 108年度稅後其他綜合損益 本期綜合損益總額 處分透過其他綜合損益案公允價值衡量之權益工具 可轉換公司債轉換 民國108年12月31日餘額 民國109年1月1日餘額 108年度盈餘指撥及分配： 提列法定盈餘公積 提列特別盈餘公積 普通股現金股利 其他資本公積變動 因發行可轉換公司債認列權益組成項目－認股權 而產生者 採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數 實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 對子公司所有權權益變動 109年度淨利 109年度稅後其他綜合損益 本期綜合損益總額 關聯企業及合資處分透過其他綜合損益按公允價值 衡量之權益工具 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具 可轉換公司債轉換 民國109年12月31日餘額
			代碼	A1 B1 B3 B5 M3 M5 D1 D3 D5 Q1 I1 Z1 A1 B1 B3 B5 C5 C7 M5 M7 D1 D3 D5 Q1 Q1 I1 Z1

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信邦電子股份有限公司 個體現金流量表

民國一○九年及一○八年一月一日至十二月三十ㄧ日

單位：新臺幣仟元

				單位：新臺幣仟元
項 目		一○九年度		一○八年度
		金額		金額
營業活動之現金流量： 本期稅前淨利 調整項目： 收益費損項目： 折舊費用 攤銷費用 利息費用 利息收入 股利收入 預期信用減損損失數 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額 處分及報廢不動產、廠房及設備利益 處分投資利益 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債之淨(利益)損失 與營業活動相關之資產/負債變動數： 應收票據減少 應收帳款(增加)減少 其他應收帳款(增加)減少 存貨增加 其他流動資產增加 應付票據(減少)增加 應付帳款增加 其他應付款增加 合約負債增加 其他流動負債(減少)增加 淨確定福利負債減少 營運產生之現金流(出)入 收取之利息 收取之股利 支付之利息 支付之所得稅 營業活動之淨現金流(出)入		$2,446,281 71,921 5,524 15,351 (1,813) (19,171) - (1,999,372) - - (12,183) 1,572 (539,471) (73,495) (1,031,472) (62,981) (1,622) 495,897 80,231 437,377 (7,979) (2,941) (198,346) 1,926 19,171 (13,516) (345,342) (536,107)		$1,993,819 50,679 2,852 12,822 (4,038) (28,333) - (1,541,902) (88) (4,847) 8,698 2,774 22,158 17,135 (110,931) (1,734) 2,013 35,137 90,724 54,647 11,101 (2,415) 610,271 4,039 28,333 (11,063) (245,222) 386,358

(請參閱個體財務報表附註)

董事長： 經理人： 會計主管：

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信邦電子股份有限公司 個體現金流量表(續)

民國一○九年及一○八年一月一日至十二月三十ㄧ日

單位：新臺幣仟元

				單位：新臺幣仟元
項 目		一○九年度		一○八年度
		金額		金額
投資活動之現金流量： 取得不動產、廠房及設備 處分不動產、廠房及設備 採用權益法之被投資公司減資退回股款 取得採用權益法之長期股權投資 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 其他非流動資產增加 收取之股利 採權益法之投資公司盈餘匯回 投資活動之淨現金流入 籌資活動之現金流量： 租賃本金償還 短期借款(減少)增加 發行公司債 舉借長期借款 發放現金股利 籌資活動之淨現金流入(出) 匯率變動對現金及約當現金之影響 本期現金及約當現金增加數 期初現金及約當現金餘額 期末現金及約當現金餘額		$(345,342) - - (47,123) (195,939) - (33,629) - - (1,031,472) (60,000) (1,713,505) 693,587 - (282,578) - (27,334) 383,675 1,402,864 92,205 159,232 $251,437		$(19,215) 88 8,400 (83,144) - - 6,337 - - (137,592) 826,805 601,679 (16,436) 250,904 - - (1,026,622) (792,154) (104) (162,246) 788,605 $626,359

(請參閱個體財務報表附註)

董事長： 經理人： 會計主管：

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會計師查核報告

信邦電子股份有限公司 公鑒：

查核意見

信邦電子股份有限公司及其子公司民國一○九年十二月三十一日及民國一 ○八年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一○九年一月一日至十二月三 十一日及民國一○八年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益 變動表、合併現金流量表，以及合併財務報表附註(包括重大會計政策彙總)，業 經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告（請 參閱其他事項段），上開合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報 告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際 會計準則、國際財務報導解釋及解釋公告編製，足以允當表達信邦電子股份有限 公司及其子公司民國一○九年十二月三十一日及民國一○八年十二月三十一日 之合併財務狀況，暨民國一○九年一月一日至十二月三十一日及民國一○八年一 月一日至十二月三十一日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師民國一○九年度合併財務報告係依照會計師查核簽證財務報表規 則及一般公認審計準則執行查核工作；民國一○八年度合併財務報告係依照會計 師查核簽證財務報表規則、金融監督管理委員會109年2月25日金管證審字第 1090360805號函及一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之 責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所 受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與信邦電子股份有限公司及其子 公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他 會計師之查核報告，本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查 核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對信邦電子股份有限公司及其子 公司民國一○九年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合 併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單 獨表示意見。

22

存貨評價

截至民國一○九年十二月三十一日止，信邦電子股份有限公司及其子公司存貨淨 額為新台幣6,164,699仟元，佔合併資產總額 27%，對於財務報表係屬重大，由 於產品受到市場需求的波動及技術的快速變化而可能導致呆滯或過時之損失，存 貨之備抵跌價估計涉及管理階層重大判斷，故本會計師決定為關鍵查核事項。本 會計師之查核程序包括(但不限於)，瞭解並測試管理階層針對存貨所建立之內部 控制的有效性，評估呆滯及過時存貨之會計政策的適當性。評估管理階層之盤點 計畫，選擇重大庫存地點並實地觀察存貨盤點，以確認存貨之數量及狀態，並取 得存貨庫齡表，測試入出庫紀錄之正確性，驗算存貨的單位成本、評估並測試管 理階層對存貨評價所採用之淨變現價值。本會計師亦考量財務報表附註五及附註 六與存貨有關揭露之適當性。

應收帳款之備抵損失

截至民國一○九年十二月三十一日，信邦電子股份有限公司及其子公司之應收帳 款總額及備抵損失之帳面金額分別為新台幣6,371,529 仟元及1,166 仟元，應收 帳款淨額占合併資產總額27%，對財務報表係屬重大。由於應收帳款之備抵損 失金額係以存續期間之預期信用損失衡量，衡量過程須對應收帳款適當區分群 組，並判斷分析衡量過程相關假設之運用，包括適當之帳齡區間、各帳齡區間損 失率及其前瞻資訊之考量，基於衡量預期信用損失涉及判斷、分析及估計，且衡 量結果影響應收帳款淨額，故本會計師決定為關鍵查核事項。本會計師之查核程 序包括(但不限於)，分析應收帳款之分組方式之適當性，確認是否將存有顯著不 同損失型態之客戶群(以類似風險特性為群組)予以適當分組。對信邦電子股份有 限公司及其子公司所採用準備矩陣進行測試，包括評估各組帳齡區間之決定是否 合理，並針對基礎資訊抽核原始憑證檢查其正確性。測試一年間以滾動率計算之 損失率相關統計資訊，包括平均損失率及標準差。考量納入損失率評估之前瞻資 訊，例如經濟成長率、失業率等合理性。評估該等前瞻資訊是否影響損失率。本 會計師亦考量財務報表附註五及附註六與應收帳款有關揭露之適當性。

其他事項-提及其他會計師之查核

列入信邦電子股份有限公司及其子公司之合併財務報表之子公司中，部分子

23

公司之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此，本會計師對 上開合併財務報表所表示之意見中，有關該等子公司財務報表所列之金額，係依 據其他會計師之查核報告。該等子公司民國一○九年十二月三十一日及民國一○ 八年十二月三十一日之資產總額分別為新台幣4,479,558仟元及3,188,875仟 元，皆佔合併資產總額之19%，民國一○九年一月一日至十二月三十一日及民國 一○八年一月一日至十二月三十一日之營業收入淨額分別為新台幣4,902,880仟 元及3,966,252仟元，皆佔合併營業收入淨額之22%；另上開合併財務報表之被 投資公司中，部分被投資公司之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師 查核，因此，本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關該等被投資公 司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國一○九年十二月三 十一日及民國一○八年十二月三十一日對該等被投資公司採用權益法之投資分 別為新台幣715,375仟元及373,809仟元，分別佔合併資產總額之之3%及2%， 民國一○九年一月一日至十二月三十一日及民國一○八年一月一日至十二月三 十一日相關之採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額分別為新台幣 128,830仟元及83,796仟元，分別佔合併稅前淨利之5%及4%，採用權益法認列 之關聯企業及合資之其他綜合損益份額分別為新台幣81,485仟元及29,200仟 元，分別佔合併其他綜合損益淨額之89%及(21)%。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委 員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、國際財務報導解釋及 解釋公告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要 內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估信邦電子股份有限公司 及其子公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用， 除非管理階層意圖清算信邦電子股份有限公司及其子公司或停止營業，或除清算 或停業外別無實際可行之其他方案。

信邦電子股份有限公司及其子公司之治理單位(含審計委員會或監察人)負 有監督財務報導流程之責任。

24

會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於 舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確 信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存 有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或 彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重 大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷 疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所 評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據 以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實 聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於 導因於錯誤者。

2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查 核程序，惟其目的非對信邦電子股份有限公司及其子公司內部控制之有 效性表示意見。

3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露 之合理性。

4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性， 以及使信邦電子股份有限公司及其子公司繼續經營之能力可能產生重 大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認 為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務 報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時 修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據 為基礎。惟未來事件或情況可能導致信邦電子股份有限公司及其子公司 不再具有繼續經營之能力。

5. 評估合併財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併 財務報表是否允當表達相關交易及事件。

25

1. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併 財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行， 並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大 查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已 遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認 為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對信邦電子股份有限公司及其子 公司民國一○九年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中 敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計 師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大 於所增進之公眾利益。

其他

信邦電子股份有限公司已編製民國一○九年及一○八年度之個體財務報告，並經 本會計師出具包含其他事項段之無保留意見查核報告在案，備供參考。

安永聯合會計師事務所 主管機關核准辦理公開發行公司財務報告 金管證審字第 1030025503 號 查核簽證文號： 金管證審字第 1060027042 號

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會計師：

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中華民國一一 ○ 年三月十九日

26

信邦電子股份有限公司及子公司 合併資產負債表

民國一○九年十二月三十一日及一○八年十二月三十一日

					單位：新臺幣仟元	單位：新臺幣仟元
資 產			一○九年十二月三十一日		一○八年十二月三十一日
代碼	會 計 項 目	附 註	金 額	％	金 額	％
1100 1110 1150 1170 1200 1220 130x 1410 1470 11xx 1517 1550 1600 1755 1821 1840 1900 15xx 1xxx	流動資產 現金及約當現金 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 應收票據淨額 應收帳款淨額 其他應收款 本期所得稅資產 存貨 預付款項 其他流動資產 流動資產合計 非流動資產 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 採用權益法之投資 不動產、廠房及設備 使用權資產 其他無形資產淨額 遞延所得稅資產 其他非流動資產 非流動資產合計 資產總計	四及六.1 四及六.2 四及六.3 四、六.4及七 七 四及六.5 四及六.6 四及六.7 四及六.8 四及六.19 四及六.22 四及六.9	$4,450,375 252,618 1,264,482 6,370,363 196,961 26,284 6,164,699 340,261 20,985 19,087,028 299,065 715,375 2,701,729 353,599 70,899 131,384 323,964 4,596,015 $23,683,043	19 1 5 27 1 - 27 1 - 81 1 3 12 1 - 1 1 19 100	$3,579,189 177,788 829,969 4,092,881 137,883 23,681 4,499,437 214,565 13,489 13,568,882 285,756 373,809 2,154,817 218,139 91,601 138,038 353,925 3,616,085 $17,184,967	21 1 5 24 1 - 26 1 - 79 2 2 13 1 - 1 2 21 100
董事長： 經理人： 會計主管： （請參閱合併財務報表附註）

27

信邦電子股份有限公司及子公司 合併資產負債表(續)

民國一○九年十二月三十一日及一○八年十二月三十一日

					單位：新臺幣仟元	單位：新臺幣仟元
負債及權益			一○九年十二月三十一日		一○八年十二月三十一日
代碼	會 計 項 目	附 註	金 額	％	金 額	％
2100 2120 2130 2150 2170 2200 2230 2280 2321 2322 2399 21xx 2500 2530 2540 2570 2580 2630 2640 2670 25xx 2xxx 31xx 3100 3110 3130 3200 3300 3310 3320 3350 3400 3410 3420 3400 36xx 3xxx	流動負債 短期借款 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 合約負債-流動 應付票據 應付帳款 其他應付款 本期所得稅負債 租賃負債-流動 一年內到期或執行賣回權公司債 一年內到期長期借款 其他流動負債 流動負債合計 非流動負債 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 應付公司債 長期借款 遞延所得稅負債 租賃負債-非流動 長期遞延收入 淨確定福利負債-非流動 其他非流動負債-其他 非流動負債合計 負債總計 歸屬於母公司業主之權益 股本 普通股股本 債券換股權利證書 股本合計 資本公積 保留盈餘 法定盈餘公積 特別盈餘公積 未分配盈餘 保留盈餘合計 其他權益 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金 融資產未實現評價損益 其他權益合計 非控制權益 權益總計 負債及權益總計	四及六.10 四及六.11 四及六.17 七 四及六.12 四 四及六.19 四及六.13 四及六.11 四及六.13 四 四及六.23 四及六.19 四及六.14 四及六.15 六.16 六.16 四 四及六.16	$3,061,501 22,112 1,677,711 545,655 4,820,571 1,294,578 240,258 77,830 - 3,636 49,232 11,793,084 2,470 1,256,981 308,094 226,025 240,742 14,378 72,965 171 2,121,826 13,914,910 2,327,775 - 2,327,775 1,885,096 1,280,774 481,223 3,579,649 5,341,646 (501,613) (399,729) 613,345 9,768,133 $23,683,043 101,884	13 - 7 2 20 6 1 1 - - - 50 - 6 1 1 1 - - - 9 59 10 - 10 8 5 2 15 22 (2) (2) 3 41 100 -	$2,728,412 7,910 964,723 188,645 3,405,754 1,063,082 177,037 51,312 7,141 2,207 227,034 8,823,257 - - 7,956 333,862 131,633 14,612 76,432 2 564,497 9,387,754 2,325,237 1,457 2,326,694 1,228,781 1,108,150 341,933 2,993,072 4,443,155 (522,918) (481,223) 279,806 7,797,213 $17,184,967 41,695	16 - 6 1 20 6 1 1 - - 1 52 - - - 2 1 - - - 3 55 14 - 14 7 6 2 17 25 (3) (3) 2 45 100 -
董事長： 經理人： 會計主管： （請參閱合併財務報表附註）

28

信邦電子股份有限公司及子公司 合併綜合損益表

民國一○九年及一○八年一月一日至十二月三十一日

					單位：新臺幣仟元	單位：新臺幣仟元
代碼	會計項目	附註	一○九年度		一○八年度
			金 額	％	金 額	％
4000 5000 5950 6000 6100 6200 6300 6450 6900 7000 7010 7020 7050 7060 7900 7950 8200 8300 8310 8311 8316 8320 8349 8360 8361 8370 8399 8300 8500 8600 8610 8620 8700 8710 8720 9750 9850	營業收入 營業成本 營業毛利淨額 營業費用 推銷費用 管理費用� 研究發展費用 預期信用減損損失 營業費用合計 營業利益 營業外收入及支出 其他收入 其他利益及損失 財務成本 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 營業外收入及支出合計 稅前淨利 所得稅費用� 本期淨利 其他綜合損益 不重分類至損益之項目 確定福利計劃之再衡量數 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資 未實現評價損益 採用權益法認列關聯企業及合資之其他綜合 損益之份額-不重分類至損益之項目 與不重分類之項目相關之所得稅 後續可能重分類至損益之項目 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合 損益之份額-可能重分類至損益之項目 與可能重分類至損益之項目相關之所得稅 本期其他綜合損益（稅後淨額） 本期綜合損益總額 淨利歸屬於： 母公司業主 非控制權益 綜合損益總額歸屬於： 母公司業主 非控制權益 每股盈餘(元) 基本每股盈餘 稀釋每股盈餘	四及六.17及七 六.5.20及七 六.20及七 四及六.18 六.21 四及六.7 四及六.23 六.21 六.7 六.7 四及六.23 四及六.23	$21,797,542 (16,211,545) 5,585,997 (1,178,676) (1,074,736) (683,312) (96) (2,936,820) 2,649,177 185,516 (186,541) (49,116) 128,830 78,689 2,727,866 (544,366) 2,183,500 526 (11,517) 77,323 (104) 23,993 4,162 (3,107) 91,276 $2,274,776 $2,113,868 69,632 $2,183,500 $2,213,705 61,071 $2,274,776 $9.08 $9.07	100 (74) 26 (6) (5) (3) - (14) 12 1 (1) - 1 1 13 (3) 10 - - - - - - - - 10	$17,886,170 (13,296,502) 4,589,668 (1,007,907) (1,055,506) (632,828) (669) (2,696,910) 1,892,758 197,286 44,292 (48,969) 83,796 276,405 2,169,163 (491,312) 1,677,851 9,663 15,392 35,149 (1,933) (239,925) - 45,457 (136,197) $1,541,654 $1,718,511 (40,660) $1,677,851 $1,586,951 (45,297) $1,541,654 $7.47 $7.38	100 (74) 26 (6) (6) (3) - (15) 11 1 - - - 1 12 (3) 9 - - - - (1) - (1) - 9

董事長： 經理人： 會計主管：

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29

單位：新臺幣仟元 信邦電子股份有限公司及子公司 合併權益變動表 民國一○九年及一○八年一月一日至十二月三十一日				3XXX	$6,796,632 $- $- $(1,026,622) $(16,444) $1,742 1,677,851 (136,197) 1,541,654 101,114 - 399,137 $7,797,213 $7,797,213 - - (1,233,720) $143,735 $136,974 6,457 363,080 2,183,500 91,276 2,274,776 272,468 - - 7,150 $9,768,133	$6,796,632 $- $- $(1,026,622) $(16,444) $1,742 1,677,851 (136,197) 1,541,654 101,114 - 399,137 $7,797,213 $7,797,213 - - (1,233,720) $143,735 $136,974 6,457 363,080 2,183,500 91,276 2,274,776 272,468 - - 7,150 $9,768,133	$6,796,632 $- $- $(1,026,622) $(16,444) $1,742 1,677,851 (136,197) 1,541,654 101,114 - 399,137 $7,797,213 $7,797,213 - - (1,233,720) $143,735 $136,974 6,457 363,080 2,183,500 91,276 2,274,776 272,468 - - 7,150 $9,768,133	$6,796,632 $- $- $(1,026,622) $(16,444) $1,742 1,677,851 (136,197) 1,541,654 101,114 - 399,137 $7,797,213 $7,797,213 - - (1,233,720) $143,735 $136,974 6,457 363,080 2,183,500 91,276 2,274,776 272,468 - - 7,150 $9,768,133	$6,796,632 $- $- $(1,026,622) $(16,444) $1,742 1,677,851 (136,197) 1,541,654 101,114 - 399,137 $7,797,213 $7,797,213 - - (1,233,720) $143,735 $136,974 6,457 363,080 2,183,500 91,276 2,274,776 272,468 - - 7,150 $9,768,133	$6,796,632 $- $- $(1,026,622) $(16,444) $1,742 1,677,851 (136,197) 1,541,654 101,114 - 399,137 $7,797,213 $7,797,213 - - (1,233,720) $143,735 $136,974 6,457 363,080 2,183,500 91,276 2,274,776 272,468 - - 7,150 $9,768,133	$6,796,632 $- $- $(1,026,622) $(16,444) $1,742 1,677,851 (136,197) 1,541,654 101,114 - 399,137 $7,797,213 $7,797,213 - - (1,233,720) $143,735 $136,974 6,457 363,080 2,183,500 91,276 2,274,776 272,468 - - 7,150 $9,768,133	$6,796,632 $- $- $(1,026,622) $(16,444) $1,742 1,677,851 (136,197) 1,541,654 101,114 - 399,137 $7,797,213 $7,797,213 - - (1,233,720) $143,735 $136,974 6,457 363,080 2,183,500 91,276 2,274,776 272,468 - - 7,150 $9,768,133	$6,796,632 $- $- $(1,026,622) $(16,444) $1,742 1,677,851 (136,197) 1,541,654 101,114 - 399,137 $7,797,213 $7,797,213 - - (1,233,720) $143,735 $136,974 6,457 363,080 2,183,500 91,276 2,274,776 272,468 - - 7,150 $9,768,133	董事長： 經理人： 會計主管： (請參閱合併財務報表附註)
			權益總額			$- $- $(1,026,622) $(16,444) $1,742 1,677,851 (136,197)	1,541,654	101,114 - 399,137	$7,797,213	$7,797,213 - - (1,233,720) $143,735 $136,974 6,457 363,080 2,183,500 91,276	2,274,776	272,468 - - 7,150	$9,768,133
			非控制 權益	36XX	$223,989	(40,660) (4,637)	(45,297)	101,114	$279,806	$279,806 69,632 (8,561)	61,071	272,468	$613,345
	歸屬於母公司業主之權益		總計	31XX	$6,572,643	$ - $ - $(1,026,622) $(16,444) $1,742 1,718,511 (131,560)	1,586,951	0 399,137	$7,517,407	$7,517,407 - - (1,233,720) $143,735 $136,974 6,457 363,080 2,113,868 99,837	2,213,705	0 0 7,150	$9,154,788
		其他權益項目	透過其他綜合 損益按公允價 值衡量之金融 資產未實現評 價(損)益	3420	$(8,846)	50,541	50,541		$41,695	$41,695 78,110	78,110	(1,571) (16,350)	$101,884
			國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	3410	$(333,087)	(189,831)	(189,831)		$(522,918)	$(522,918) 21,305	21,305		$(501,613)
		保 留 盈 餘	未分配 盈餘	3350	$2,543,293	(141,348) (108,492) (1,026,622) 1,718,511 7,730	1,726,241		$2,993,072	$2,993,072 (172,624) (139,290) (1,233,720) 2,113,868 422	2,114,290	1,571 16,350	$3,579,649
			特別盈餘 公積	3320	$233,441	108,492	-		$341,933	$341,933 139,290	-		$481,223
			法定盈餘 公積	3310	$966,802	141,348	-		$1,108,150	$1,108,150 172,624	-		$1,280,774
			資本公積	3200	$904,086	(16,444) 1,742	-	339,397	$1,228,781	$1,228,781 143,735 136,974 6,457 363,080	-	6,069	$1,885,096
		股 本	債券換股 權利證書	3130	$9,681		-	(8,224)	$1,457	$1,457	-	(1,457)	$ -
			普通股 股本	3100	$2,257,273		-	67,964	$2,325,237	$2,325,237	-	2,538	$2,327,775
			項 目		追溯適用及追溯重編之影響數 民國108年1月1日重編後餘額 處分採用權益法之投資 實際取得子公司股權價格與帳面價值差額 108年度淨利 108年度其他綜合損益 本期綜合損益總額 非控制權益增減 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具 可轉換公司債轉換 其他資本公積變動 因發行可轉換公司債認列權益組成項目－認股權 而產生者 採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數 實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 對子公司所有權權益變動 109年度淨利 109年度其他綜合損益 本期綜合損益總額 非控制權益增減 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具 可轉換公司債轉換 其他資本公積變動 民國109年1月1日餘額 108年度盈餘指撥及分配： 提列法定盈餘公積 提列特別盈餘公積 民國108年1月1日餘額 107年度盈餘指撥及分配： 提列法定盈餘公積 提列特別盈餘公積 普通股現金股利 民國108年12月31日餘額 普通股現金股利 關聯企業及合資處分透過其他綜合損益按公允價值 民國109年12月31日餘額
				代碼	A1 A3 A5 B1 B3 B5 M3 M5 D1 D3 D5 O1 Q1 I1 Z1 A1 B1 B3 B5 C5 C7 M5 M7 D1 D3 D5 O1 Q1 Q1 I1 Z1

30

信邦電子股份有限公司及子公司 合併現金流量表

民國一○九年及一○八年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣仟元

				單位：新臺幣仟元
項 目		一○九年度		一○八年度
		金額		金額
營業活動之現金流量： 本期稅前淨利 調整項目： 收益費損項目： 折舊費用 攤銷費用 利息費用 利息收入 股利收入 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) 預期信用減損損失數 處分投資利益 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債之(利益)損失 遞延政府補助攤銷 與營業活動相關之資產/負債變動數： 應收票據增加 應收帳款(增加)減少 其他應收帳款(增加)減少 存貨增加 預付款項(增加)減少 其他流動資產(增加)減少 應付票據增加(減少) 應付帳款增加 合約負債增加 其他應付款增加 其他流動負債增加 淨確定福利負債減少 營運產生之現金流入 收取之利息 收取之股利 支付之利息 支付之所得稅 營業活動之淨現金流入		$2,727,866 327,573 32,246 49,116 (12,551) (20,688) (128,830) 5,882 96 - (12,836) (355) (434,513) (2,303,291) (45,852) (1,665,380) (126,183) (7,575) 357,010 1,416,137 712,988 260,165 1,654 (3,467) 1,129,212 12,665 20,688 (42,555) (572,320) 547,690		$2,169,163 281,246 52,122 48,969 (13,476) (29,438) (83,796) (28,232) 669 (4,847) 6,203 (371) (361,883) 88,394 44,407 (880,468) 31,399 3,306 (21,581) 215,130 636,318 156,312 182,003 (2,415) 2,489,134 13,476 29,438 (41,071) (506,503) 1,984,474
(請參閱合併財務報表附註) 董事長： 經理人：		會計主管：

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信邦電子股份有限公司及子公司 合併現金流量表(續)

民國一○九年及一○八年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣仟元

				單位：新臺幣仟元
項 目		一○九年度		一○八年度
		金額		金額
投資活動之現金流量： 對子公司之收購(扣除所取得之現金)(附註六.25) 取得不動產、廠房及設備 處分不動產、廠房及設備 其他無形資產減少 收取之股利 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 取得採用權益法之投資 採權益法之被投資公司退回股款 其他非流動資產增加 處分子公司 投資活動之淨現金流出 籌資活動之現金流量： 短期借款增加 發行公司債 長期借款(含一年內到期借款)增加(減少) 發放現金股利 租賃本金償還 存入保證金增加(減少) 非控制權益變動 籌資活動之淨現金流入(出) 匯率變動對現金及約當現金之影響 本期現金及約當現金增加數 期初現金及約當現金餘額 期末現金及約當現金餘額		$ - (658,686) 8,485 6,813 75,548 (68,099) 28,029 3,061 11,655 (60,069) (75,395) - (175,345) (241) (904,244) 333,098 1,402,864 296,191 (1,233,720) (74,131) 169 468,776 1,193,247 34,493 871,186 3,579,189 $4,450,375		$(24,019) (445,121) 65,484 3,219 52,708 - - 6,337 4,476 (9,503) - 8,400 (290,148) - (628,167) 848,848 - (9,175) (1,026,622) (66,305) (13,428) 39,364 (227,318) (174,821) 954,168 2,625,021 $3,579,189
(請參閱合併財務報表附註) 董事長： 經理人：		會計主管：

32

附件四：

四：	四：
信邦電子股份有限公司
	一○九年度盈餘分配表
		單位：新台幣元
項	目	金 額
期初未分配盈餘		1,447,437,929
加：處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具		16,350,053
加：關聯企業及合資處分透過其他綜合損益按公允價值衡
量之權益工具		1,570,711
加：其他綜合損益【確定福利計畫之再衡量數-109年度】		422,410
加：本期稅後淨利		2,113,867,611
減：提列10%法定公積		(213,221,079)
加：特別盈餘公積迴轉		81,494,242
可供分配盈餘		3,447,921,877
分配項目：
股東紅利-現金股利(每股配發6.30元)		(1,467,503,554)
期末未分配盈餘		1,980,418,323
董事長：	經理人： 會計主管：

33

附件五：

信邦電子股份有限公司

「股東會議事規則」部分條文修訂對照表

	修正條文	現行條文	說明
	第八條 已屆開會時間，主席應即宣布開會 ….. ，並同時公布 無表決權數及出席股份數等相關資訊。	第八條 已屆開會時間，主席應即宣布開會 …..	根據「上市上櫃公司治 理實務守則」並為提升 公司治理並維護股東之 權益，修訂該條文。
	第十五條 ….. 股東會有選舉董事時，應依本公司所訂「董事選 舉辦法」辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當 選董事之名單與其當選權數及落選董事名單及 其獲得之選舉權數 。	第十五條 ….. 股東會有選舉董事時，應依本公司所訂「董 事選舉辦法」辦理，並應當場宣布選舉結 果，包含當選董事之名單與其當選權數。	根據「上市上櫃公司治 理實務守則」並為提升 公司治理並維護股東之 權益，修訂該條文。

34

信邦電子股份有限公司 董事/獨立董事候選人名單(董事會提) 股東會日期：110年6月11日 董事候選人：	現職	信邦電子董事長 兼執行長	太康精密董事長兼總經理 信邦電子副董事長	不適用	信邦電子總經理	信邦電子副總經理	益鼎、九鼎、文鼎創投、益 鼎生技、誠鼎創業投資及益
	經歷	信邦電子董事長 兼執行長	信邦電子董事 太康精密總經理	不適用	信邦電子董事 兼營運長	AMP行銷主任 明和電子行銷經理	台灣人壽保險(股)公司副董事 長
	學歷	復旦大學高級工商管理碩士 淡江大學數學系	復旦大學高級工商管理碩士 台灣大學農機系	不適用	University of Iowa IE & MBA 東海大學工業 工程系	台北工專工設科	政治大學企管研究所 清華大學核子工程系
	戶名或姓名	王紹新	葉辛池	優群科技股份有限公司	梁偉銘	黃文森	邱德成
	戶號或身分證明 文件編號	1	7	132	133	137	13159

35

鼎創業投資管理顧問(股) 公司董事長/總經理 啟鼎、華鼎國際、遠鼎創業 投資(股)公司總經理/董事	不適用	不適用	獨立董事候選人：	現職	慈濟醫療志業影像醫學部總 顧問 慈濟醫療志業影像醫學委員 會主任委員 臺北榮民總醫院放射線部特 約醫師 國立陽明大學生物醫學影像 暨放射學系暨研究所教授 國防醫學院臨床教授	台灣大學國企系教授
中華民國股權投資協會理事 長	不適用	不適用		經歷	台北榮總放射線部部主任 國家衛生研究院醫學工程組兼 任副研究員 台北榮總放射線部骨關節放射 部科主任 台北榮總放射線部專科醫師及 總醫師 中華民國放射線醫學會理事長 中華民國放射線醫學會秘書長	台灣大學國企系教授
	不適用	不適用		學歷	國防醫學院	國立台灣大學商學研究所博
	泰誼投資股份有限公司	國翔投資有限公司		戶名或姓名	張政彥	陳厚銘
	22265	71146		戶號或身分證明 文件編號	R100618***	Q120046***

36

	法譽聯合律師事務所主持 律師	此致 信邦電子股份有限公司股東會 信邦電子股份有限公司董事會 董事長 王紹新
財團法人商業發展研究院院 長 國立中興大學社會暨管理學 院院長 國立中興大學企管系主任	理律法律事務所公司投資部 律師 宏聲海事商務法律事務所律 師
士 美國愛荷華大學應用統計碩 士 淡江大學管理科學研究所碩 士	國立台灣大學政治系暨法律 系雙學位
	林玉芬
	U220415***

37

附件七：

信邦電子股份有限公司

解除被提名董事競業限制之內容(董事會提) 股東會日期：110年6月11日

董事候選人：

董事候選人：
戶號或身分證 明文件編號	戶名或姓名	擬解除競業限制之內容
1	王紹新	1. 優群科技股份有限公司董事（法人代表） 2. 華鼎國際創業投資股份有限公司董事（法 人代表） 3. 益鼎生技創業投資股份有限公司董事(法 人代表) 4. 誠鼎創業投資股份有限公司董事(法人代 表) 5. 太康精密(股)公司董事（法人代表） 6. 太康精密(中山)有限公司董事（法人代表） 7. Super Progressive Ltd.董事（法人代表） 8. 北京信邦電子有限公司董事長（法人代表） 9. 北京信邦同安新能源科技股份有限公司董 事（法人代表） 10. 英邁新能源科技股份有限公司董事長（法 人代表）
7	葉辛池	1. 優群(北京)科技有限公司董事（法人代表） 2. 太康精密(股)公司董事長（法人代表） 3. 太康精密(中山)有限公司董事長（法人代 表） 4. Super Progressive Ltd.董事長（法人代表） 5. 誠鼎創業投資股份有限公司監察人（法人 代表）
132	優群科技股份有限 公司	1. 遠鼎創業投資(股)公司董事(法人) 2. 誠鼎創業投資(股)公司監察人(法人)
133	梁偉銘	1. 飛捷科技股份有限公司獨立董事 2. Worldwide Wire Harnesses Ltd.董事（法人

38

		代表） 3. 北京信邦同安新能源科技股份有限公司董 事（法人代表） 4. 北京信邦電子有限公司董事（法人代表） 5. 江蘇英邁能源科技有限公司董事長（法人 代表） 6. 昆山英邁能源科技有限公司董事（法人代 表） 7. 英邁新能源科技股份有限公司董事（法人 代表） 8. SINBON Technologies Tennessee LLC董事 （法人代表） 9. 信鼎能源管理顧問股份有限公司董事長 （法人代表）
137	黃文森	1. 正淩精密工業(股)董事（法人代表）
13159	邱德成	1. 閎暉實業獨立董事 2. 群光電能(股)公司獨立董事 3. 盛弘醫藥法人董事代表 4. 笙科電子(股)公司法人董事代表 5. 義隆電子(股)公司董事 6. 四維創新材料(股)公司董事 7. 睿信航太(股)公司董事(信邦電子股份有限 公司法人代表) 8. 益鼎、九鼎、文鼎創投、益鼎生技、誠鼎 創業投資及益鼎創業投資管理顧問(股)公 司董事長/總經理 9. 啟鼎、華鼎國際、遠鼎創業投資(股)公司 總經理/董事 10. 帝寶工業法人董事代表 11. 新光金融控股(股)公司法人董事代表 12. 新光人壽(股)公司副董事長 13. 太康精密(股)公司董事

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獨立董事候選人：

戶號或身分證 明文件編號	戶名或姓名	擬解除競業限制之內容
R100618***	張政彥	1. 慈濟醫療志業影像醫學部總顧問暨醫學委 員會主任委員 2. 臺北榮民總醫院教授顧問醫師
Q120046***	陳厚銘	1. 義隆電子(股)公司獨立董事 2. 富喬工業股份有限公司獨立董事
U220415***	林玉芬	1. 法譽聯合律師事務所主持律師 2. 中華電信股份有限公司獨立董事 3. 永豐銀行股份有限公司獨立董事

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基準日：110年04月13日		備 註												108年04月08日發行總股數： 229,078,860 股 109年04月14日發行總股數： 股 110年04月13日發行總股數： 股 備註：本公司全體董事法定應持有股份： 12,000,000 20,414,074 股 232,937,072 股，截至110年04月13日止持有 232,669,364
	現在持有股數	佔當時 發行%	3.22%	0.73%	1.63%	0.32%	1.77%	1.04%	0.04%	0.00%	0.00%	0.00%
		股數	7,508,062	1,707,373	3,806,421	746,107	4,130,572	2,415,539	100,000	0	0	0	20,414,074
		種類	普通股	普通股	普通股	普通股	普通股	普通股	普通股	普通股	普通股	普通股	普通股
	選任時持有股數	佔當時 發行%	2.00%	0.76%	1.69%	0.45%	1.83%	1.07%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
		股數	4,508,062	1,707,373	3,806,421	1,015,523	4,130,572	2,415,539	100,000	0	0	0	17,683,490
		種類	普通股	普通股	普通股	普通股	普通股	普通股	普通股	普通股	普通股	普通股	普通股
		選任日期	107.06.08	107.06.08	107.06.08	107.06.08	107.06.08	107.06.08	108.06.06	107.06.08	107.06.08	108.06.06	合計
		姓名	王紹新	葉辛池	優群科技股份有限公司 代表人：王朝樑	梁偉銘	泰誼投資股份有限公司 代表人：王威中	國翔投資有限公司 代表人：王國鴻	邱德成	魏啟林	張政彥	陳厚銘
		職稱	董事長	董事	董事	董事	董事	董事	董事	獨立董事	獨立董事	獨立董事

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附錄二：

股東會議事規則(修訂前)

• 一、 本公司股東會除法令另有規定者外，應依本規則辦理。

• 股東常會之召集，應於三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會 開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事事項 等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測 站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東 會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股 東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東 隨時索閱，並陳列於公司及其股務代理機構，且應於股東會現場發放。

• 二、 本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應 注意事項。

• 前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應 有明確標示，並派適足適任人員辦理之。

• 股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應憑出席證、出席簽到卡 或其他出席證件出席股東會；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明 文件，以備核對。

• 出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡並加計以書面或電子方式行使表決 權之股數計算之。

出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。

• 三、 股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。

• 四、 股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召 開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。

• 五、 股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故 不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或 因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務 董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或 董事互推一人代理之。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人 擔任之。

• 前項主席係由常務董事或董事代理者，以任職六個月以上，並瞭解公司 財務業務狀況之常務董事或董事擔任之。主席如為法人董事之代表人

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  - 者，亦同。

• 六、 本公司所委任之律師、會計師或相關人員得列席股東會。 辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。

• 七、 本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計 票過程全程連續不間斷錄音及錄影。

  • 前項股東會之開會過程應全程錄音或錄影，並至少保存一年。但經股東 依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

• 八、 已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數 之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時 間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三 分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決 議。

  • 於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數 時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大 會表決。

• 九、 股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議 程進行，非經股東會決議不得變更之。

  • 股東會如由董事會以外之其他有召集權利人召集者，準用前項之規定。 會議散會後，股東不得另推主席於原址或另覓場所續行開會；但主席違 反議事規則，宣布散會者，得以出席股東表決權過半數之同意推選一人 擔任主席，繼續開會。

• 十、 出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證 編號）及戶名，由主席定其發言順序。

  • 出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載 不符者，以發言內容為準。

  • 出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言 干擾，違反者主席應予制止。

• 十一、 同一議案或非議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次 不得超過五分鐘。股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制 止其發言。

• 十二、 法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。 法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案或非議案僅得推 由一人發言。

• 十三、 出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

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十四、 主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論， 提付表決。 十五、 議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身 分。 股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於 計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並作成紀錄。 股東會有選舉董事時，應依本公司所訂「董事選舉辦法」辦理，並應當 場宣布選舉結果，包含當選董事之名單與其當選權數。 十六、 會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。 十七、 除法令另有規定外，股東每股有一表決權。 本公司召開股東會時，得以採行以書面或電子方式行使其表決權。 前項以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就 該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權。 前項以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會二日 前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意 思表示者，不在此限。 股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自出席股東會者，至遲應 於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權 之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。如以 書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者，以委 託代理人出席行使之表決權為準。

議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半 數之同意通過之。 表決時，可逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數後，由 股東逐案進行投票表決，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對或 棄權之結果輸入公開資訊觀測站，如經主席徵詢無異議者視為通過，其 效力與投票表決同。

十八、 同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其 中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

十九、 主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序。糾察員（或保全 人員）在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章。

二十、 股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十 日內，將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。 前項議事錄之分發，得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。

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議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事 經過之要領及其結果記載之，在本公司存續期間，應永久保存。 二十一、 本規則經股東會通過後施行，修訂時亦同。

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附錄三：

信邦電子股份有限公司章程

第一章 總 則

一 第 條 本公司依照公司法股份有限公司之規定組織，定名為信邦電子股份有限 公司。 第 二 條 本公司所營事業如下： （一）CC01080 電子零組件製造業。 （二）F119010 電子材料批發業。 （三）CC01110 電腦及其週邊設備製造業。 （四）F113050 電腦及事務性機器設備批發業。 （五）CC01030 電器及視聽電子產品製造業。 （六）F113020 電器批發業。 （七）CC01101 電信管制射頻器材製造業。 （八）F401021 電信管制射頻器材輸入業。 （九）CC01060 有線通信機械器材製造業。 （十）CC01070 無線通信機械器材製造業。 （十一）F113070 電信器材批發業。 （十二）CC01090 電池製造業。 （十三）F113110 電池批發業。 （十四）I501010 產品設計業。 （十五）CF01011 醫療器材製造業。 （十六）F108031 醫療器材批發業。 （十七）CE01021 度量衡器製造業。 （十八）F113060 度量衡器批發業。 （十九）IG03010 能源技術服務業。 （二十）F401010 國際貿易業。 （二十一）CD01040 機車及其零件製造業。

（二十二）CD01050 自行車及其零件製造業。

（二十三）ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。 第 三 條 本公司對外轉投資不受公司法第十三條所訂投資總額不得超過實收資 本額百分之四十之限制。

• 第 四 條 本公司就業務上之需要得對外保證。

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• 第 五 條 本公司設於台灣省苗栗市，必要時經董事會之決議得在國內外各地設立 分公司或工廠，其設廠或遷移時亦同。

• 第 六 條 本公司之公告方式依公司法第二十八條規定辦理。

第二章 股 份

第 七 條 本公司資本總額定為新台幣肆拾伍億元正，分為肆億伍仟萬股，每股新 台幣壹拾元正，未發行之股份，授權董事會分次發行。其中保留參仟萬 股，供認股權憑證、附認股權特別股或附認股權公司債行使認股權轉換 之用。本公司發行員工認股權證，發行價格得以低於發行日之收盤價， 惟應有股東會決議，股東會應有代表已發行股份總數過半數股東之出 席，出席股東表決權三分之二以上同意。

第七條之一 本公司得以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工，惟應有股東會決 議，股東會應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決 權三分之二以上同意。

第 八 條 本公司股票，由代表公司之董事簽名或蓋章，依法經主管機關或其核定 之發行登記機構簽證後發行之。亦得採免印製股票之方式發行股份。

第 九 條 公司發行新股時其股票得就該次發行總數合併印製，且發行之股份得免 印製股票。

前項規定發行之股份，應洽證券集中保管事業機構登錄或保管，亦得依 證券集中保管機構之請求，合併換發大面額證券。

第 十 條 本公司應設置股東名冊保存於公司內，股務事項之處理，需依「公開發 行股票公司股務處理準則」之規定辦理。

第十一條 股東應填具印鑑卡交本公司收存，其變更時亦同，股東領取股息、紅利 或與本公司之書面接洽及行使其他權利時，均以該項印鑑為憑。印鑑卡 之設置、廢止、更新等悉依主管機關之規定辦理。

第十二條 股票之過戶，於股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日 內，或公司決定分派股息及紅利，或其他利益之基準日前五日內，均停 止股票之更名過戶。

第十三條 本公司股東辦理股票轉讓、設定權利質押、掛失、繼承、贈與及印鑑掛 失變更或地址變更等股務事項及行使其一切權利時，除依法令及證券規 章另有規定外，悉依「公開發行股票公司股務處理準則」辦理。

第三章 股 東 會

第十四條 股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後

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六個月內召開，臨時會於必要時依法召集之。

第十五條 股東常會之召集，應於三十日前通知各股東；股東臨時會之召集，應於 十五日前通知各股東，通知及公告均應載明開會日期、地點及召集事由。 股東會之召集通知經相對人同意者，得以電子方式為之。持有記名股票 未滿一千股之股東，前項召集通知，得以公告方式為之。

第十六條 股東委託出席之辦法，依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使 用委託書規則」辦理之。

第十七條 股東會開會除公司法另有規定外，由董事會召集，以董事長為主席。董 事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二○八條規定辦 理。

第十八條 股東會之決議除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股 東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。以電子方式行使表決 權之股東視為親自出席，其相關事宜依法令規定辦理。

第十九條 除法令另有規定外，本公司股東每股有一表決權。 第二十條 股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十 日內，將議事錄分發各股東。議事錄應記載會議之年、月、日、場所、 主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果，在公司存續期間，永 久保存。

前項議事錄之分發，得以公告方式為之。

第四章 董事

第二十一條 本公司設董事九至十一人，採候選人提名制度，由股東會就董事候選人 名單中選任之，並依公司法第一百九十八條規定，採用累積投票制，任 期三年，連選得連任。有關全體董事合計持股比例，依證券主管機關之 規定。

本公司依證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會，審計委員會由 全體獨立董事組成，其職權行使及相關事項，悉依相關法令規定辦理。 第二十一條 本公司上述董事名額中，獨立董事名額至少三人，由股東會就獨立董事 之一 候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提 名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定辦理。 第二十二條 董事會應由三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之同意，由董 事互推董事長一人並得依本章程規定，以同一方式互選一人為副董事 長，董事長對外代表本公司。董事長因故不能行使職權時，由副董事長 代理之，若副董事長亦請假或不能代理行使職權時，由董事長指定董事

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一人代理之；未指定代理人者，董事互推一人代理之。

第二十三條 董事缺額達三分之一時，董事會應依公司法第二○一條規定之期限召開 股東臨時會補選之，其任期以補足原任之期限為限。

第二十四條 董事組織董事會，董事會之職權如下：

（一）各項章程之擬定。

（二）業務方針之決定。

（三）預算之審查。

（四）重要人事之決定。

• （五）盈餘分配或虧損彌補案之擬定。

（六）重要財產及不動產購置與處分之擬定及核定。

（七）資本增減之擬定。

• （八）投資其他事業之擬定及核定。

（九）其他依照法令及股東常會所賦與之職權。

第二十五條 董事會應每季至少召集一次，如遇緊急事項或董事過半數之請求得隨時 由董事長依法召集之。董事會之召集得採電子方式如電報、電子郵件、 或書面傳真方式通知；但每屆第一次董事會由所得選票代表選舉權最多 之董事召集之，其決議除公司法及本章程另有規定外，應有過半數董事 之出席，出席董事過半數之同意行之。董事若因故不能親自出席時得委 託其他董事代理。董事會開會時，如以視訊畫面會議為之，其董事以視 訊畫面參與會議者，視為親自出席。

第二十六條 董事會之決議事項須記載於董事會議記錄，並由主席簽名或蓋章保存於 本公司，並於法定期間將議事錄分送各董事。

第二十七條 審計委員會之職權如下：

（一）調查財務狀況。

（二）查核簿冊文件。

（三）業務情形之監督。

（四）審查決算報表帳冊，提出報告意見書於股東會。

（五）其他依照法令及股東會所賦與之職權。

第二十八條 審計委員會除依法令執行監察職務外，並應出席董事會。 第二十九條 本公司董事不論公司盈虧均得按月支給車馬費，其數額由股東會議定 之。本公司得購買董監事責任保險，以每年為一期。

第二十九條 本公司全體董事之報酬，授權董事會依同業通常水準支給議定。 之一

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第五章 經 理 人

第三十條 本公司設執行長一人、總經理及副總經理若干人，其任免，由董事會以 董事過半數之出席，及出席董事過半數同意之決議行之。

第六章 會 計

第三十一條 本公司每會計年度自每年一月一日起至十二月卅一日止，終了時由董事 會編造決算表冊。

第三十二條 本公司應於年度總決算後由董事會造具下列表冊提交股東常會請求承 認。

（一）營業報告書。

（二）財務報表。

（三）盈餘分配或虧損彌補之議案。

第三十三條 本公司年度如有獲利，應提撥百分之一至百分之十五為員工酬勞、提撥 不高於百分之三為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補 數額。

員工酬勞得以股票或現金為之，其對象得包括符合一定條件之從屬公司 員工。

第三十三條 本公司年度總決算如有盈餘，除依法完納一切稅捐及依財務會計準則調 之一 整後，應先彌補以往年度虧損。如尚有餘額，應先提存百分之十為法定 盈餘公積，但法定盈餘公積累積已達資本總額時，不在此限。依規定應 提撥或迴轉特別盈餘公積，就其餘額連同上年度累積未分配盈餘作可供 分配盈餘，分配時得視業務狀況酌予保留部份或全部盈餘外，依當年度 稅後淨利金額至少提撥50%分配股東紅利。

前項盈餘之分派，由董事會擬具分派案，提請股東會議決分派。本公司 正值成長期，為配合公司長期資本規劃，以求永續經營、穩定成長，每 年發放之現金股利不得低於現金股利及股票股利合計數之百分之十。

第七章 附 則

第三十四條 本公司組織規程及辦理細則由董事會另定之。 第三十五條 本章程未訂事項，悉依照公司法及其他法令規定辦理。 第三十六條 本章程訂立於民國七十八年十一月廿三日。 第一次修正於民國八十年五月廿九日。 第二次修正於民國八十三年十月廿四日。

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第三次修正於民國八十四年二月十五日。 第四次修正於民國八十四年八月一日。 第五次修正於民國八十六年十一月四日。 第六次修正於民國八十六年十二月廿七日。 第七次修正於民國八十七年五月十六日。 第八次修正於民國八十九年六月十二日。 第九次修正於民國九十年四月十二日。 第十次修正於民國九十年八月十四日。 第十一次修正於民國九十一年六月十八日。 第十二次修正於民國九十二年六月三日。 第十三次修正於民國九十三年五月六日。 第十四次修正於民國九十四年五月六日。 第十五次修正於民國九十五年六月九日。 第十六次修正於民國九十六年六月十五日。 第十七次修正於民國九十七年六月十三日。 第十八次修正於民國九十八年六月十日。 第十九次修正於民國九十九年六月十七日。 第二十次修正於民國一○○年六月十日。 第二十一次修正於民國一○一年六月十五日。 第二十二次修正於民國一○四年六月十一日。 第二十三次修正於民國一○五年六月十七日。 第二十四次修正於民國一○七年六月八日。 第二十五次修正於民國一○八年六月六日。 第二十六次修改於民國一○九年六月十二日。

信邦電子股份有限公司

董事長 王紹新

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附錄四：

信邦電子股份有限公司董事選舉辦法

• 一、本公司董事含獨立董事之選舉，悉依本辦法之規定辦理之。

• 二、本公司董事之選舉，除公司章程另有規定外，每一股份有與應選出董事人數相同 之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。

• 董事間應有超過半數之席次，不得具有下列關係之一：

  • (一) 配偶。

  • (二) 二親等以內之親屬。

• 三、董事會應製備與應選出董事人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會 之股東。

• 選舉時就獨立董事與非獨立董事一併進行選任，而當選時分別就獨立董事與一般 董事分別計算當選名額。

• 四、選舉開始前，應由主席指定監票員、計票員各若干人，執行各項有關職務。

• 五、董事之選舉，由董事會設置投票箱，於投票前由監票員當眾開驗。

• 六、被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選舉票「被選舉人」欄填明被選舉人戶名

• 及股東戶號；如非股東身分者，應填明被選舉人姓名及身分證統一編號。惟政府 或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱， 亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表 人姓名。

• 七、選舉票有下列情事之一者無效：

• （一）不用本辦法規定之選票。

• （二）以空白之選舉票投入投票箱者。

• （三）字跡模糊無法辨認或經塗改者。

• （四）所填被選舉人如為股東身分者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者；所 填被選舉人如非股東身分者，其姓名、身分證名文件編號經核對不符者。

• （五）除填被選舉人之戶名（姓名）或股東戶號（身分證名文件編號）及分配選 舉權數外，夾寫其它文字者。

• （六）未填被選舉人之戶名（姓名）或股東戶號（身分證名文件編號）者。

• （七）同一選舉票填列被選舉人二人或二人以上者。

• 八、本公司董事，由股東會就有行為能力之人選任之，並依本公司章程所定之名額，

• 由所得選舉票代表選舉權數較多者，依次分別當選為董事或獨立董事。如有二人

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或二人以上所得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未在場者 由主席代為抽籤。

• 依前項當選為董事或獨立董事者，經查核確認其個人資料不符或依相關法令規定

• 不適任者，其缺額由原選次多數之被選舉人遞充。

• 董事當選人不符本辦法第二條第二款之規定時，應依下列規則決定當選之董事： 董事間不符規定者，不符規定之董事中所得選票代表選舉權較低者，其當選失其 效力。

• 九、投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣佈。

• 十、當選之董事及獨立董事由本公司董事會分別發給當選通知書。

• 十一、本辦法未規定事項悉依公司法、本公司章程及有關法令規定辦理。

• 十二、本辦法由股東會通過後施行，修正時亦同。

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附錄五：

員工酬勞暨董事酬勞等相關資訊

本公司109年度員工酬勞暨董事酬勞案，業於民國110年3月19日董事會決議通過 ，有關董事會通過之決議分派情形如下：

單位：新台幣元

				單位：新台幣元
分配項目	董事會決議 配發金額(A)	認列費用109 年度估列金額 (B)	差異金額 (A-B)	差異原因及處理情形
員工酬勞	35,000,000	35,000,000	0	無
董事酬勞	20,000,000	20,000,000	0

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