SINBON Electronics — AGM Information 2021

Jul 9, 2021

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營業時間： ※※ 防 疫 須 知 ※※
星期一∼星期五 (一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用
「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席
上午9:00∼下午5:00 股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量
測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次
公車站名：南京建國路口 體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者 國 內
306,307,604,672 ，禁止股東進入股東會會場。
282,292,266,棕9棕99 (二)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。 郵資已付
捷運站名：松江南京站
(4號出口)號出口))
台北郵局許可證
台北字第 580 號
國 內 郵 簡
（未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資）
集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw
戶名 戶號 129
銀行帳號 （無誤免寄回）信邦
一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。
二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。 110
銀行代號 銀行名稱 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 原 留 印 鑑
6
11
郵 局 帳
700
局 號 號
洽領紀念品須知
一、紀念品名稱：隨行杯果汁機。(其數量如有不足時，得以等值商品替代之)；紀念品恕不
郵寄，逾期亦不再發放。
二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，非親自出席或採電子投票者，不發放紀念
品。
三、本次徵求股數限徵求1,000股(含)以上，股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品時
，請於第三聯委託書簽名或蓋章，自110年5月12日起至110年6月1日止(例假日除外，徵
求人得視徵求狀況提早結束徵求)，洽徵求人徵求場所(詳本通知書第六聯)辦理。
四、採電子方式行使表決權且合格之股東，如欲領取紀念品，請於110年6月15日起至110年6
月17日止，攜帶身分證明文件、股東會出席簽到卡、或列印之電子投票「議案表決情形
」全頁等擇一皆可，至台新銀行股務代理部領取。
五、持股1,000股(含)以上之股東，如不克親自出席也不委託出席股東會而欲領取紀念品者
，請持第三聯出席簽到卡於開會當天會議結束前至會場領取，會後不補發。
六、親自出席股東會之股東，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第三聯出席簽到卡至
股東會會場出席並領取紀念品。
委 託 書 委託人（股東） 編號 110-129
一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以 股東戶號 簽名或蓋章
蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司110年6月11日舉行
之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： 持有股數
□ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
□ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利 姓 名 或
與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或 名 稱
贊成。
1.109年度決算表冊暨合併決算表冊案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 徵 求 人 簽名或蓋章
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 戶 號
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 姓 名 或
名 稱
5.解除本公司新任董事競業行為之限制案。
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 受託代理人 簽名或蓋章
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，
但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人 戶 號
應依前項(二)之授權內容行使股東權利。
姓 名 或
四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會， 名 稱
本委託書仍屬有效（限此一會期）。 身分證字號
或統一編號
住 址
授權日期 年 月 日
請
沿
虛
線
先
摺
再
撕
號
0134
郵簡內裝有附件應作信函貼付郵資 精誠資訊股份有限公司 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第
第
二
聯
現 請
金 於
股
利 年
匯
款 月
帳
號 日
登 前
記 寄
表 回
一 二
、 、
禁 發 所 電
止 現 檢 話
交 違 舉 ：(
付 法 ，
○
現 取 經 二)
金 得 查
或 及 證 二
其 使 屬 五
他 用 實 四
利 委 者 七
益 託 ， 三
之 書 最 七
價 ， 高 三
購 可 給 三
委 檢 予 。
託 附 檢
書 具 舉
行 體 獎
為 事 金
。 證 十
向 萬
集 元
保 ，
結 檢
算 舉
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親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1 營業時間： (由 92 巷進入 ) 星期一∼星期五 郵寄辦理地址：104946台北郵政第46-300號信箱 上午9:00∼下午5:00 信邦電子股份有限公司 股務代理人 台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理部 公車站名：南京建國路口 台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw 306,307,604,672 電 話：(02)2504-8125 公司代號 ：129 282,292,266,棕9棕99 證券代號 ：3023 捷運站名：松江南京站 (4號出口)號出口))

『本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資 料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。』

委託書用紙填發須知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理 ，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出 席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視 為委託出席。

• 二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委 託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求 人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉 人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

• 三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證 字號或統一編號。

• 四、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號 欄內填寫統一編號。

• 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委 託書規則規定列示。

• 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書 面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前 ，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以 委託代理人出席行使之表決權為準。

• 七、委託書格式如第三聯所示。

請由此虛線撕開

第 三 聯	時間：110年6月11日(星期五)上午九時整 地點：信邦電子股份有限公司員工餐廳 （苗栗縣苗栗市國華路582號） 信邦電子股份有限公司 110年股東常會出席簽到卡 股東戶號： 持有股數： 股東戶名： 親自出席簽名或蓋章 129	時間：110年6月11日(星期五)上午九時整 地點：信邦電子股份有限公司員工餐廳 （苗栗縣苗栗市國華路582號） 信邦電子股份有限公司 110年股東常會出席簽到卡 股東戶號： 持有股數： 股東戶名： 親自出席簽名或蓋章 129	委 託 書	電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 十 萬 元 ， 檢 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）	委託人（股東）	編號	110-129
			一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以 蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司110年6月11日舉行 之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利 與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或 贊成。 1.109年度決算表冊暨合併決算表冊案。 2.109年度盈餘分配案。 3.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 4.全面改選董事案。 5.解除本公司新任董事競業行為之限制案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託， 但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人 應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會， 本委託書仍屬有效（限此一會期）。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 此 致 信邦電子股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號			簽名或蓋章
					持有股數
					姓 名 或 名 稱
					徵 求 人			簽名或蓋章
					戶 號
					姓 名 或 名 稱
					受託代理人			簽名或蓋章
					戶 號
		親自出席簽名或蓋章			姓 名 或 名 稱
					身分證字號 或統一編號
					住 址
			徵求場所及人員簽章處： 舉 算

SB01107032804

信邦電子股份有限公司一一○年股東常會開會通知書

• 一、謹訂於民國110年6月11日(星期五)上午九時整，假信邦電子股份有限公司員工餐廳（苗栗縣苗栗市國華路582號）召開本公司110年股東常會。本次會議受 理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。

• 二、會議事項：(一)報告事項：1.109年度營業概況報告。2.109年度審計委員會查核報告。3.本公司發行國內第七次無擔保轉換公司債報告。4.109年度員工 酬勞暨董事酬勞分配情形報告。5.本公司對子公司北京同安新能源科技股份有限公司海外掛牌承諾事項及董事會決議報告。(二)承認事項：1.109年度決 算表冊暨合併決算表冊案。2.109年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項：1.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。2.全面改選董事案。3.解除本公 司新任董事競業行為之限制案。(四)臨時動議。

• 三、本公司董事會擬訂109年度盈餘分配案內容：股東現金股利每股分配6.3元。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事會訂定配息基準日分配之。實際配

• 三、本公司董事會擬訂109年度盈餘分配案內容：股東現金股利每股分配6.3元。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事會訂定配息基準日分配之。實際配 息率按配息基準日實際流通在外股數調整之。

• 四、本次股東會會議主要內容，若有公司法第1 7 2 條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站( 網址：

• https://mops.twse.com.tw，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料)查詢。

• 五、本公司討論董事競業行為之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本屆新選任董事及其代表人競業行為之限制。有關新任董事兼任內容， 請逕至公開資訊觀測站/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料查詢(網址：https://mops.twse.com.tw) 。 六、依公司法第一六五條規定自110年4月13日起至110年6月11日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印鑑卡)，請洽台新國際商業銀行股份有 限公司股務代理部辦理。

• 七、如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月11日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入（網址： https://free.sfi.org.tw)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。

• 八、本次股東會全面改選董事11名(含獨立董事3名)。採提名制之候選人名單：董事王紹新、葉辛池、優群科技股份有限公司、梁偉銘、泰誼投資股份有限公司 、國翔投資有限公司、邱德成、黃文森；獨立董事陳厚銘、張政彥、林玉芬，股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網 址：https://mops.twse.com.tw) 。

• 九、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議 當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司 股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。

• 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月12日至110年6月8日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」， 依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

• 十一、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。 十二、敬請 查照辦理為荷。 此 致 貴股東 信邦電子股份有限公司董事會 敬啟

信邦電子股份有限公司110年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期110年6月11日

第 五 聯	徵求人	委任股東	擬支持董事、獨立董事 被選舉人名單	擬支持董事、獨立董事 被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理 徵求事務者名稱
	富 邦 證 卷 / 富 邦 証 卷 ) ( 簡 稱 ： 富 邦 證 / 富 邦 證 券 / 富 邦 証 / 富 邦 証 券 / 富 邦 綜 合 證 券 股 份 有 限 公 司	1.王紹新 2.陳永寧 3.王威中 4.葉辛池 5.泰誼投資股份有限公司 6.優群科技股份有限公司 7.王朝樑 8.梁偉銘 9.國翔投資有限公司 10.王俊鏘 11.林淑珍 12.王將投資有限公司 13.張集州 14.王昭葉	董 事	王紹新	1.持續開發高利潤、利基 型電子零組件產品。 2.提供客戶研製整合設計 服務(Total Solution)。 3.整合集團資源創造股東 最大經濟利益。	1.富邦綜合證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市中正區許昌街17號2樓 電話:(02)2361-1300 2.全通事務處理股份有限公司-全省徵求場所 地址:台北市大同區承德路三段206之2號 電話:(02)2521-2335 【限徵求1,000股(含)以上】
				葉辛池
				優群科技股份有限公司
				梁偉銘
				泰誼投資股份有限公司
				國翔投資有限公司
				邱德成
				黃文森
			獨 立 董 事	陳厚銘
				張政彥
				林玉芬

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。

	全通事務處理(股)公司部分徵求場地表	全通事務處理(股)公司部分徵求場地表
	(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)
	地 址	電 話
	台北市中正區武昌街一段2號（咖啡廳）	（02）2382-5563
	台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁） 台北市中山區吉林路144巷10號2樓 台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）	（02）2595-6189 （02）2563-5077 （02）2706-3889				指	派	書
	台北市信義區虎林街100巷17號1樓	（02）2753-5992
	台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	（02）2827-9151			茲指派 君
	新北市汐止區康寧街425號1樓（宥鈞安全帽）	（02）2695-3448
	新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓（伯朗佛俱巷子內） 新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	（02）2273-0628 （02）2920-8426			擔任本公司之法人代表，出席 貴
第 六	新北市三重區安樂街46號 基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓） 宜蘭市吉祥路146號（弘大國術館旁） 桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面） 桃園市楊梅區新成路120號 新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（02）2980-4817 （02）2425-7224 （03）932-9510 （03）335-7025 （03）475-6783 （03）523-7681			公司一一Ｏ年六月十一日股東常會 ，依法行使一切股東權利。 此致
聯	苗栗縣頭份市華夏路101號（竹南全家福鞋店正後面） 台中市西區金山路49之5號	（037）627-163 （04）2372-4785			信邦電子股份有限公司
	台中市西屯區朝馬路110號（朝馬足球場旁） 台中市大甲區五福街60號（三媽臭臭鍋對面）	（04）2255-5059 （04）2686-2732			法人股東蓋章：
	彰化縣員林市中山南路191巷6號（原址188號對面巷第3間）	（04）835-0257
	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	（049）232-7456
	雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）	（05）586-2435
	嘉義市忠義街68號	（05）222-3203
	台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁）	（06）228-6026
	台南市新營區永安街3之1號 （近交通台）	（06）635-0786
	高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面） 高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	（07）282-2088 （07）201-4827			中華民國 110		年 月 日
	高雄市岡山區公園東路124號	（07）623-6250
	屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277
	花蓮市福建街199號	（038）331-010

SB01107032804-1