SINBON Electronics — AGM Information 2019

Apr 19, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3023 信邦　公司提供

序號	2	發言日期	108/04/19	發言時間	13:39:51
發言人	張集州	發言人職稱	處長	發言人電話	02-26989999
主旨	公告董事會決議召開108年度股東常會相關事宜(完整公告)
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/04/19
說明	1.董事會決議日期:108/04/19 2.股東會召開日期:108/06/06 3.股東會召開地點:信邦電子股份有限公司員工餐廳（苗栗縣苗栗市國華路582號） 4.召集事由一、報告事項: (1)107年度營業概況報告 (2)107年度審計委員會查核報告 (3)本公司發行國內第六次無擔保轉換公司債報告 (4)107年度員工酬勞暨董監酬勞分配情形報告 5.召集事由二、承認事項: (1)107年度決算表冊暨合併決算表冊案 (2)107年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案 (4)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案 (5)解除本公司新任董事競業行為之限制案 7.召集事由四、選舉事項:增補選董事案 8.召集事由五、其他議案:暫無 9.召集事由六、臨時動議:暫無 10.停止過戶起始日期:108/04/08 11.停止過戶截止日期:108/06/06 12.其他應敘明事項:本公司採用電子投票作為股東表決權行使管道之一; 本公司108年股東會紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會 或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.