SINBON Electronics - AGM Information 2016

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本資料由　 (上市公司) 3023 信邦　公司提供


序號	1	發言日期	105/03/11	發言時間	14:08:19
發言人	張集州	發言人職稱	處長	發言人電話	02-26989999
主旨	公告董事會決議召開105年度股東常會相關事
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/11
說明	1.董事會決議日期:105/03/11 2.股東會召開日期:105/06/17 3.股東會召開地點:信邦電子股份有限公司員工餐廳（苗栗縣苗栗市國華路582號） 4.召集事由: (一)討論事項一： (1) 修訂「公司章程」部分條文案。（董事會提） (二)報告事項： (1) 104年度營業概況報告。 (2)監察人查核104年度財務決算表冊報告。 (3)本公司發行國內第五次無擔保轉換公司債報告。 (4)104年度員工及董監酬勞分配情形報告。 (三)承認事項： (1) 104年度決算表冊暨合併決算表冊案。（董事會提） (2) 104年度盈餘分配案。（董事會提） (四)討論事項二： (1) 資本公積轉增資發行新股案。（董事會提） (2) 修訂「股東會議事規則」部分條文案。（董事會提） (3) 修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。（董事會提） (五)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/19 6.停止過戶截止日期:105/06/17 7.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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