SINBON Electronics - AGM Information 2013

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本資料由　 (上市公司) 3023 信邦　公司提供


序號	1	發言日期	102/03/22	發言時間	13:06:28
發言人	張集州	發言人職稱	處長	發言人電話	02-26989999
主旨	公告董事會決議召開102年度股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/22
說明	1.董事會決議日期:102/03/22 2.股東會召開日期:102/06/10 3.股東會召開地點:信邦電子股份有限公司員工餐廳（苗栗縣苗栗市國華路五八二號） 4.召集事由: 一、報告事項：（一）101年度營業概況報告。（二）監察人查核101年度財務決算表冊報告。（三）修訂本公司「誠信經營守則」報告。（四）首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。二、承認事項：（一）101年度決算表冊暨合併決算表冊案。（董事會提）（二）101年度盈餘分配案。（董事會提）三、討論事項： (一) 資本公積發放現金案。（董事會提） (二)「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。（董事會提） (三)「背書保證作業程序」部分條文修訂案。（董事會提）　　 (四)「股東會議事規則」部分條文修訂案。（董事會提）　四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/12 6.停止過戶截止日期:102/06/10 7.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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