SIMMTECH HOLDINGS Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 28, 2025

심텍홀딩스/주주총회소집결의/(2025.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	09:00
2. 장소		충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업4로 117 ㈜심텍 R&D센터 면회동 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		< 보고 안건 > 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영보고 < 부의 안건 > 제 1호 의안 : 제 38기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ◆ 이익배당예정내용 : - 보통주 : 1주당 예정배당금 10원 - 우선주 : 1주당 예정배당금 10원 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사외이사 후보 김 영 호 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 제 4-1호 의안 : 감사 후보 임 재 묵 제 5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영호	1956-08	3년	재선임	前.IBM T.J. Watson 연구소, 연구원 前.한국과학기술연구원(KIST), 연구원 前.Oxford 대학교, 초빙교수 前.U.C. Berkeley, 초빙교수 現.한양대학교 신소재공학부, 교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
임재묵	1966-04	3년	신규선임	상근	명지대학교 졸업 前. 한국산업은행 SCO / SRO 現. ㈜글로벌심텍 감사