SIMMTECH HOLDINGS Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 27, 2020

심텍홀딩스/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	09:00
2. 장소		충청북도 청주시 흥덕구 산단로 73 ㈜심텍홀딩스 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		< 보고 안건 >  1. 영업보고  2. 감사보고  3. 내부회계관리제도 운영실태보고 < 부의 안건 > 제 1호 의안 :  제33기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건       ◆ 이익배당예정내용 :     - 보통주 : 1주당 예정배당금 10원     - 우선주 : 1주당 예정배당금 10원 제 2호 의안 : 이사 선임의 건       제 2-1호 의안 : 사내이사 후보 이 경 수 제 3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건    제 4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이경수	1962-06	3	재선임	연세대학교 사회학과 졸업 연세대학교 대학원 사회학과 졸업 現 ㈜심텍홀딩스 재경기획센터장