Simfabric S.A. — AGM Information 2024

Jun 27, 2024

Uchwała nr 1

z dnia 27 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000769437

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Emila Leszczyńskiego.----------------------------- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------- Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:---------------------------------- 1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.425.000 akcji, co stanowi 22,80 % kapitału zakładowego Spółki,--------------------------------------------------------------------- 2. łącznie oddano 1.425.000 ważnych głosów, w tym:----------------------------------------- - "za uchwałą": 1.425.000 głosów,----------------------------------------------------------- - głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------- - głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 2 z dnia 27 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000769437 w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") uchwala, co następuje:-----------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.--------------------------------------------------------------------

	§ 2.
	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------------
	Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie
	do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:----------------------------------
1.	liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.425.000 akcji, co stanowi 22,80 %
	kapitału zakładowego Spółki,---------------------------------------------------------------------
2.	łącznie oddano 1.425.000 ważnych głosów, w tym:-----------------------------------------
	- "za uchwałą": 1.425.000 głosów,-----------------------------------------------------------
	- głosów "przeciw": 0,--------------------------------------------------------------------------
	- głosów "wstrzymał się": 0.-------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 3

z dnia 27 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS: 0000769437

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

	Zwyczajne Walne Zgromadzenie SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"),
	postanawia przyjąć następujący porządek obrad:----------------------------------------------------
1/	otwarcie Zgromadzenia;---------------------------------------------------------------------------
2/	wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;------------------------------------------------------
3/	odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej;---------------------------------------------------
4/	stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
	podejmowania uchwał;----------------------------------------------------------------------------
5/	przyjęcie porządku obrad;-------------------------------------------------------------------------
6/	przedstawienie:-------------------------------------------------------------------------------------

a) sprawozdania Zarządu Spółki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023, ---------------------------------------------------------------

b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,------------------------------

• c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023,--------------------------------------------------------------------------------
• d) wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023 z kapitału zapasowego;-----------------------------------------------------------------------

7/ przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmującego:--------------

• a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, ---------------------------
• b) sprawozdanie z wyników oceny:-----------------------------------------------------------
  • sprawozdania Zarządu Spółki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023,----------------------------------------------------------
  • sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,-------------------------
  • skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023,----------------------------------------------------------------------
  • wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023 z kapitału zapasowego;------------------------------------------------------------------
• 8/ podjęcie uchwał w przedmiocie:-----------------------------------------------------------------
  • a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023 obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Spółki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2023 z kapitału zapasowego,
  • b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023,----------------------
  • c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,--------------------------------------------------------------------------------------------
  • d) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023,----------------------------------------
  • e) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023 z kapitału zapasowego, ----------------
  • f) w sprawie zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji członka Rady Nadzorczej - Pani Patrycji Białoruckiej,------- ----------------------------------------------------------
• g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023,--------------------------------------------------------
• h) udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023,------------------------------------------------------------------------
• i) opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej SimFabric S.A. za rok 2023.------------------------------------------

9/ zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:----------------------------------

• 1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.425.000 akcji, co stanowi 22,80 % kapitału zakładowego Spółki,---------------------------------------------------------------------
• 1. łącznie oddano 1.425.000 ważnych głosów, w tym:-----------------------------------------
  2. "za uchwałą": 1.425.000 głosów,-----------------------------------------------------------
  3. głosów "przeciw": 0,--------------------------------------------------------------------------
  4. głosów "wstrzymał się": 0.-------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 4

z dnia 27 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000769437

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023 obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, a także

sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu Spółki dominującej

z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania

finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, skonsolidowanego sprawozdania

finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu

dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2023 z kapitału zapasowego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 k.s.h. uchwala co następuje:-----------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023 obejmujące sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny:-----------------------

• sprawozdania Zarządu Spółki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023,---------------------------------------------------------------------------------
• sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,-----------------------------------
• skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023,-------------------------------------------------------------------------------------
• wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023 z kapitału zapasowego.-----------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.----------------------------------------------------

				Uchwała została powzięta w		głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie
do treści art.		420 §		1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:----------------------------------

• 1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.425.000 akcji, co stanowi 22,80 % kapitału zakładowego Spółki,---------------------------------------------------------------------
• 1. łącznie oddano 1.425.000 ważnych głosów, w tym:-----------------------------------------

• "za uchwałą": 1.425.000 głosów,-----------------------------------------------------------

• głosów "przeciw": 0,--------------------------------------------------------------------------

• głosów "wstrzymał się": 0.-------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 5

z dnia 27 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000769437

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwala co następuje:-------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy

2023.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------- Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:---------------------------------- 1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.425.000 akcji, co stanowi 22,80 % kapitału zakładowego Spółki,--------------------------------------------------------------------- 2. łącznie oddano 1.425.000 ważnych głosów, w tym:----------------------------------------- - "za uchwałą": 1.425.000 głosów,----------------------------------------------------------- - głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------- - głosów "wstrzymał się": 0.-------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 6

z dnia 27 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000769437

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwala co następuje:-

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2023, składające się z:-----------------------------------------------------

• 1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego;-------------------------------------------------
• 1. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 8 944 tys. zł;-------------------------------------------------------
• 1. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazującego stratę netto w kwocie 634 tys. zł;-----------------------------------------
• 1. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 624 tys. zł;-------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku o kwotę 1 194 tys. zł;-------------------------------------------------------------------------------
• 1. dodatkowych informacji i objaśnień.------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------------

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:----------------------------------

• 1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.425.000 akcji, co stanowi 22,80 % kapitału zakładowego Spółki,---------------------------------------------------------------------
• 1. łącznie oddano 1.425.000 ważnych głosów, w tym:-----------------------------------------
  2. "za uchwałą": 1.425.000 głosów,-----------------------------------------------------------
  3. głosów "przeciw": 0,--------------------------------------------------------------------------
  4. głosów "wstrzymał się": 0.-------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 7

z dnia 27 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000769437

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego skonsolidowanego Grupy kapitałowej SimFabric S.A. za rok 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwala co następuje:-

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe skonsolidowane Grupy kapitałowej SimFabric S.A. za rok 2023, składające się

z:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego;-------------------------------------------------

2. 1. skonsolidowanego bilansu na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 29 703 tys. zł;-----------------------------------------------------
3. 1. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazującego stratę netto w kwocie 1 544 tys. zł;------------
4. 1. skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5 524 tys. zł;-------------------------------------------------------------------------------
5. 1. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku o kwotę 4 711 tys. zł;----------------------------------------------------
6. 1. dodatkowych informacji i objaśnień.------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:----------------------------------

• 1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.425.000 akcji, co stanowi 22,80 % kapitału zakładowego Spółki,---------------------------------------------------------------------
• 1. łącznie oddano 1.425.000 ważnych głosów, w tym:-----------------------------------------

• "za uchwałą": 1.425.000 głosów,-----------------------------------------------------------

• głosów "przeciw": 0,--------------------------------------------------------------------------

• głosów "wstrzymał się": 0.-------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 8

z dnia 27 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS: 0000769437

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2023

z kapitału zapasowego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h uchwala co następuje:----------------

Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę netto Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku w kwocie 634 tys. zł (sześćset trzydzieści cztery tysiące złotych) z kapitału zapasowego.-----------------------------------------------------------------------

		Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------
		Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie
		do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:----------------------------------
1.		liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.425.000 akcji, co stanowi 22,80 %
		kapitału zakładowego Spółki,---------------------------------------------------------------------
2.		łącznie oddano 1.425.000 ważnych głosów, w tym:-----------------------------------------
	-	"za uchwałą": 1.425.000 głosów,-----------------------------------------------------------
	-	głosów "przeciw": 0,--------------------------------------------------------------------------
	-	głosów "wstrzymał się": 0.-------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 9

z dnia 27 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000769437

w sprawie zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") działając na podstawie przepisu § 15 ust. 3 Statutu Spółki, uchwala co następuje:-------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza powołanie w dniu 20 maja 2024 roku w drodze kooptacji w skład Rady Nadzorczej Pani Patrycji Białoruckiej.-----------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------------

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie

do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:----------------------------------

• 1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.425.000 akcji, co stanowi 22,80 % kapitału zakładowego Spółki,---------------------------------------------------------------------
• 1. łącznie oddano 1.425.000 ważnych głosów, w tym:-----------------------------------------

-	"za uchwałą": 1.425.000 głosów,-----------------------------------------------------------
-	głosów "przeciw": 0,--------------------------------------------------------------------------
-	głosów "wstrzymał się": 0.-------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 10

z dnia 27 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000769437

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala co następuje:-------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Emilowi Leszczyńskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------------

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 i art. 413 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----------------------

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 800.000 akcji, co stanowi 12,80 % kapitału zakładowego Spółki,-------------------------------------------------------------------------------

2. łącznie oddano 800.000 ważnych głosów, w tym:-------------------------------------------

3. "za uchwałą": 800.000 głosów,--------------------------------------------------------------

4. głosów "przeciw": 0,--------------------------------------------------------------------------
5. głosów "wstrzymał się": 0.-------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 11

z dnia 27 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000769437

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala co następuje:-

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Kamili Woszczak – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:----------------------------------

• 1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.425.000 akcji, co stanowi 22,80 % kapitału zakładowego Spółki,---------------------------------------------------------------------
• 1. łącznie oddano 1.425.000 ważnych głosów, w tym:-----------------------------------------

• "za uchwałą": 1.425.000 głosów,-----------------------------------------------------------

• głosów "przeciw": 0,--------------------------------------------------------------------------

• głosów "wstrzymał się": 0.-------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 12

z dnia 27 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000769437

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala co następuje:-

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Woszczak – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.----------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------
	Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie
	do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:----------------------------------
1.	liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.425.000 akcji, co stanowi 22,80 %
	kapitału zakładowego Spółki,---------------------------------------------------------------------
2.	łącznie oddano 1.425.000 ważnych głosów, w tym:-----------------------------------------
	- "za uchwałą": 1.425.000 głosów,-----------------------------------------------------------
	- głosów "przeciw": 0,--------------------------------------------------------------------------
	- głosów "wstrzymał się": 0.-------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 13

z dnia 27 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000769437

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala co następuje:-

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tadeuszowi Leszczyńskiemu– członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:---------------------------------- 1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.425.000 akcji, co stanowi 22,80 %

kapitału zakładowego Spółki,--------------------------------------------------------------------- 2. łącznie oddano 1.425.000 ważnych głosów, w tym:----------------------------------------- - "za uchwałą": 1.425.000 głosów,----------------------------------------------------------- - głosów "przeciw": 0,--------------------------------------------------------------------------

• głosów "wstrzymał się": 0.-------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 14

z dnia 27 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000769437

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala co następuje:-

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Monice Hieropolitańskiej – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.----------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------
	Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie
	do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:----------------------------------
1.	liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.425.000 akcji, co stanowi 22,80 %
	kapitału zakładowego Spółki,---------------------------------------------------------------------
2.	łącznie oddano 1.425.000 ważnych głosów, w tym:-----------------------------------------
	- "za uchwałą": 1.425.000 głosów,-----------------------------------------------------------
	- głosów "przeciw": 0,--------------------------------------------------------------------------
	- głosów "wstrzymał się": 0.-------------------------------------------------------------------
	Uchwała nr 15

z dnia 27 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000769437 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala co następuje:-

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Julii Leszczyńskiej absolutorium z wykonania
przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2023.-------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------- Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 i art. 413 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----------------------

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 625.000 akcji, co stanowi 10 % kapitału zakładowego Spółki,-------------------------------------------------------------------------------

2. łącznie oddano 625.000 ważnych głosów, w tym:-------------------------------------------

3. "za uchwałą": 625.000 głosów,--------------------------------------------------------------

4. głosów "przeciw": 0,--------------------------------------------------------------------------
5. głosów "wstrzymał się": 0.-------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 16

z dnia 27 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS: 0000769437

w sprawie przyjęcia opinii

dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

SimFabric S.A. za rok 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2020 roku poz. 2080) (dalej: "Ustawa o ofercie publicznej"), po omówieniu oraz zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej SimFabric S.A. za rok 2023.-----

§ 2.

		Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------
		Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie
		do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:----------------------------------
1.		liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.425.000 akcji, co stanowi 22,80 %
		kapitału zakładowego Spółki,---------------------------------------------------------------------
2.		łącznie oddano 1.425.000 ważnych głosów, w tym:-----------------------------------------
	-	"za uchwałą": 1.425.000 głosów,-----------------------------------------------------------
	-	głosów "przeciw": 0,--------------------------------------------------------------------------
	-	głosów "wstrzymał się": 0.-------------------------------------------------------------------