Simfabric S.A. — AGM Information 2022

Mar 4, 2022

Zarząd spółki SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 31 marca 2022 r. na godzinę 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej także: "NWZ"), które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusz Jadwigi Zacharzewskiej, Anny Niżyńskiej s.c. przy ul. Świętokrzyskiej 18 lok. 425, 00-052 Warszawa.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał wraz z załącznikami oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika wraz z projektem pełnomocnictwa.

Załączniki:

1/ Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

2/ Projekty uchwał na NWZ wraz z załącznikami do tych uchwał, w tym tekstem jednolitym Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki stanowiącej załącznik do projektu uchwały NWZ w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej SimFabric S.A. oraz ustalenia jej tekstu jednolitego

3/ Wzór formularza wraz z projektem pełnomocnictwa