SILLA SG CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 5, 2025

신라에스지/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-20
시간	오전 11시
2. 장소		서울특별시 강동구 고덕비즈밸리로 6길 30, 3층 강당
3. 의안 주요내용		가.보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나.의결사항 제1호 의안 : 제48기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 노재표 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기3. 의결사항 중 제1호 의안은 상법 제449조의2와 당사 정관 제43조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있으면 의결사항에서 보고사항으로 변경됩니다. * 재무제표 및 연결재무제표 승인 이사회결의 예정일 : 2025년 3월 12일 -상기3. 제2호 의안인 '정관 일부 변경의 건'은 「한국상장회사협의회의 표준정관」개정 내용에 따라 결산배당 기준일을 이사회 결의로 정할 수 있는 개정 내용이 포함되어 있습니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
노재표	1959-02	2년	신규선임	前)LG 에너지솔루션 ERP 프로젝트 총괄 PM	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	통신판매업		사업 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
1. 수출입업 및 군납업 2. 수산물 가공업 및 냉동냉장업 3. 축산물 가공업 및 식료품 가공업 4. 1차 금속 제조업 5. 금속가공제품 제조업(기계 및 가구 제외) 6. 기타 운송장비 제조업 7. 자동차 및 부품 판매업 8. 도매 및 소매업 9. 상품 중개업 10. 창고 및 운송관련 서비스업 11. 금융 및 보험관련 서비스업 12. 수리업(선박포함) 13. 기계기구류의 제조판매업 14. 임대업(부동산포함) 15. 농산물 도,소매업 16. 축산물 도,소매업 17. 수산물 도,소매업 18. 전 각호의 부대되는 사업	1. 수출입업 및 군납업 2. 수산물 가공업 및 냉동냉장업 3. 축산물 가공업 및 식료품 가공업 4. 1차 금속 제조업 5. 금속가공제품 제조업(기계 및 가구 제외) 6. 기타 운송장비 제조업 7. 자동차 및 부품 판매업 8. 도매 및 소매업 9. 상품 중개업 10. 창고 및 운송관련 서비스업 11. 금융 및 보험관련 서비스업 12. 수리업(선박포함) 13. 기계기구류의 제조판매업 14. 임대업(부동산포함) 15. 농산물 도,소매업 16. 축산물 도,소매업 17. 수산물 도,소매업 18. 통신판매업 19. 전 각호의 부대되는 사업	사업 다각화로 인한 매출증대 및 손익구조 개선을 위함.
사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-