SILLA SG CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 12, 2019

신라에스지/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	오전10시30분
2. 장소		서울시 송파구 석촌동 286-7 신라빌딩 3층 강당
3. 의안 주요내용		가)보고사항: 감사보고, 영업보고, 재무제표 보고, 내부회계관리제도에 관한 실태보고 나)의결사항 제1호의안: 정관 일부 변경의 건 제2호의안: 이사 선임의 건(사외이사 탁정한) 제3호의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 제4호의안: 감사 보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
재무제표 등의 승인은 상법 제449조의2와 당사 정관 제43조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 때에는 이사회의 승인으로 대체할 수 있습니다. 이에 당사는 2019년 3월 12일 이사회를 개최하여 제42기 재무제표 등을 승인하였으며 동사항은 주주총회에서 보고할 예정입니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
탁정한	1972-05	2년	재선임	신라에스지(주) 사외이사	(주)정진산업개발 대표이사