SILLA CO.,LTD — AGM Information 2021

Mar 18, 2021

신라교역/주주총회소집결의/(2021.03.18)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-18

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-03-03
3. 정정사유	제1호 의안 : 제54기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건을 이사회 승인 후 주주총회 보고사항으로 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	제54기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항    가. 감사보고    나. 영업보고    다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항    제1호 의안 : 제54기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표                 (이익잉여금처분계산서 포함) 및                 연결재무제표 승인의 건    제2호 의안 : 정관일부 변경의 건    제3호 의안 : 이사선임의 건                 (사내이사 2명, 사외이사 2명)    제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건    제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건	제54기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항    가. 감사보고    나. 영업보고    다. 내부회계관리제도 운영실태보고    라. 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인보고 2. 의결사항      제1호 의안 : 정관일부 변경의 건    제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명)    제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건    제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	1. 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. 2. 상기 4. 의안 주요내용 중 의결사항 제1호 의안 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2와 당사 정관 제42조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있으면 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 의결 사항에서 보고 사항으로 변경됩니다.	1. 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. 2. 당초 의안 주요내용 중 의결사항 제1호 의안 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2와 당사 정관 제42조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있어 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 의결 사항에서 보고 사항으로 변동되었습니다.

-

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-25
3. 장소		서울시 송파구 백제고분로 362 (석촌동) 3층 대회의실
4. 의안 주요내용		제54기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항    가. 감사보고    나. 영업보고    다. 내부회계관리제도 운영실태보고    라. 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및        연결재무제표 승인보고 2. 의결사항    제1호 의안 : 정관일부 변경의 건    제2호 의안 : 이사선임의 건                 (사내이사 2명, 사외이사 2명)    제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건    제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. 2. 상기 4. 의안 주요내용 중 의결사항 제1호 의안 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)     및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2와 당사 정관 제42조에 의거 외부감사인의     적정의견과 감사 전원의 동의가 있어 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고     의결 사항에서 보고 사항으로 변동되었습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍성호	1961-10	3	재선임	(현) 신라교역(주) 대표이사 (현) 동화청과(주) 대표이사
김호운	1963-01	3	신규선임	(현) 신라교역(주) 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김헌표	1959-10	2	재선임	(전) SK네트웍스(주) CFO, 부사장 (현) STIC 인베스트먼트 상근고문	-
서대교	1957-02	2	신규선임	(현) 오뚜기SF(주) 감사 (현) 오뚜기SF지주(주) 감사	오뚜기SF(주) 감사 (2021.3.4 임기만료 예정) 오뚜기SF지주(주) 감사(2021.3.4 임기만료 예정)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	1) 식품제조 가공 판매업 2) 국내 프랜차이즈 사업 3) 해외 프랜차이즈 사업 4) 상품권 발행 및 판매업		사업 다각화 및 외식사업 진출을 위한 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-