Silkroad Visual Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2018

May 23, 2018

证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号：2018-048

丝路视觉科技股份有限公司

关于2018 年度关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2018 年度预计日常关联交易基本情况

1、日常关联交易预计概述

2018 年预计全年日常关联交易额约为人民币1,550 万元，占丝路视觉科技 股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年末经审计净资产的比例为3.79%。

上述关联交易预计已经2018年5月23日召开的第二届董事会第二十一次会议 审议通过，共有8名非关联董事投票表决，另外1名关联董事李萌迪对该事项予以 回避表决，投票结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。

上述关联交易需提交股东大会审议，关联股东李萌迪在股东大会上需对该议 案回避表决。

2、预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

		关联交易内容	关联交 易定价 原则		截至 披露 日已 发生 金额
						上年 发生 金额
关联交易 类别				合同签订金额 或预计金额
	关联人
向关联人 提供劳务 或产品	深圳那么艺 术科技有限 公司	硬件设备安装、 调试服务	市场公 允价	100	0	0
向关联人 销售产品、 商品	深圳市瑞云 科技有限公 司	渲染服务器租赁	市场公 允价	350	0	上年 度无 关联 关系
小计				450	-	-

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接受关联 人提供的 商品、服务	深圳那么艺 术科技有限 公司	新媒体艺术装 置、原创音乐及 程序开发以及艺 术家模特艺人经 纪服务	市场公 允价	800	0	0
	深圳市瑞云 科技有限公 司	在线云渲染服务	市场公 允价	300	0	上年 度无 关联 关系
	小计			1,100	-	-
	合计			1,550	-	-

3、上一年度日常关联交易实际发生情况

2017年度公司未有关联交易发生。

二、关联人介绍和关联关系

• (一)基本情况

1、深圳那么艺术科技有限公司

名称：深圳那么艺术科技有限公司（以下简称“那么艺术”）

法定代表人：韩卓

注册资本：500 万元

主营业务：商业活动设计、策划，商业巡展

住址：深圳市前海深港合作区前湾一路1 号A 栋201 室（入驻深圳市前海商 务秘书有限公司）

截至2017 年末，那么艺术的总资产为2,438,186.07 元、净资产-190,454.73

元、主营业务收入0 元、净利润-190,454.73 元。

2、深圳市瑞云科技有限公司

名称：深圳市瑞云科技有限公司（以下简称“瑞云科技”）

法定代表人：高斌

注册资本：625 万元

主营业务情况：云渲染，云传输，云存储

住址：深圳市南山区商华路2 号阳光科创中心B 座1701

截至2017 年末，瑞云科技的总资产为50,381,905.14 元、净资产

22,919,474.15 元、主营业务收入53,216,235.43 元、净利润-14,325,469.04

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2

元。

3、与上市公司的关联关系

公司董事长、总裁、实际控制人李萌迪先生控制的企业系那么艺术的控股股 东；瑞云科技为公司高级管理人员担任董事的参股企业，根据《创业板股票上市 规则》的有关规定，那么艺术以及瑞云科技系公司的关联法人。

4、履约能力分析

那么艺术和瑞云科技都具有一定的创新研发能力，业务开局或开展良好且具 备一定的履约能力。预计与公司的日常关联交易中，能履行合同约定，不会给公 司带来坏账损失。

三、关联交易的主要内容

1、定价原则和依据：公司（含子公司、分公司,下同）与上述关联人之间互 相发生的日常交易事项均为公司日常经营业务，交易价格均完全参照市场价格水 平制定。

2、结算方式：银行转账。

3、关联交易协议签署情况：公司与上述关联人之间的交易将根据双方业务 实际需要进行，平等协商后再签署具体的业务合同，不存在损害公司和中小股东 利益的情况。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均是公司主营业务范围内的经营性的日常交易，交易遵循市场 化原则，旨在扩大公司经营规模，提高交易效率和专业能力，推动公司日常业务 持续快速开展，是公司业务发展及生产经营的正常所需，其中：

1、公司向那么艺术提供硬件设备安装、调试服务，可以适当增加公司营业 收入；那么艺术为公司提供新媒体艺术装置、原创音乐及程序的开发以及艺术家 模特艺人经纪服务，将提升公司专业承揽项目能力，扩展公司展项项目的艺术表 现形式，扩大公司业务合作方来源，匹配公司主营业务发展需求。

2、公司向瑞云科技采购在线云渲染服务是为了满足公司日常主营业务中关 于公司产品渲染、传输和储存等需求。瑞云科技作为目前国内最大的云渲染农场， 其调集海量计算集群资源的能力可以有效为公司提升渲染效率，降低渲染成本。

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其向公司提供的高质量的渲染服务可满足公司打造高品质产品的需求，符合公司 日常业务开展的需要。瑞云科技向公司租赁部分渲染服务器，有利于公司合理、 高效配置渲染服务产能，而且还可以满足包括公司在内的客户对自建渲染机群的 需求,同时还可以拓展公司收入来源。

上述关联交易预计对公司2018年度财务状况、经营成果不会产生不利影响， 也不会影响公司独立性。预计在今后的经营中，此类关联交易仍会持续。

五、独立董事意见

公司独立董事已事前审阅了本次关联交易的有关材料，已就2018年日常关联 交易预计发表事前认可意见，同意将本次关联交易提交公司董事会审议，并对本 次关联交易发表独立意见如下：

1、上述关联交易预计已获得公司董事会批准，关联董事在董事会上回避表决。 根据《创业板股票上市规则》规定，我们认为公司上述关联交易的表决程序是合 法合规的。

2、上述日常关联交易有利于公司集中精力拓展主营业务。公司2018 年度日 常关联交易是公司日常生产经营所需，按照市场价格定价，符合“公平、公正、 公允”的原则，符合公司和全体股东的利益，关联人已遵循了公正规范处理原则， 不存在损害公司中小股东利益的行为。

3、上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关 联人形成依赖或者被其控制。

综上，我们一致同意公司2018 年度日常关联交易预计，并同意提交公司股 东大会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中信证券认为：上述关联交易属于公司日常经营需要，且 该等交易遵守公允定价原则，不存在损害股东、特别是中小股东和公司利益的情 形，对公司独立性未构成不利影响，公司不会因此类交易的发生而对关联人形成 依赖或被其控制。因此，保荐机构同意公司2018年关联交易预计的事项。

七、备查文件

• 1、第二届董事会第二十一次会议决议；

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• 2、独立董事事前认可的书面文件、独立董事意见;

• 3、保荐机构核查意见。

特此公告。

丝路视觉科技股份有限公司董事会

2018 年5 月24 日

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