Silkroad Visual Technology Co., Ltd. — AGM Information 2021

Mar 29, 2021

证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号:2021-037

丝路视觉科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2021 年3 月29 日（星期一）14:30。

（2）网络投票时间：2021 年3 月29 日。其中，通过深圳证券交易所系统进 行网络投票的具体时间为：2021 年3 月29 日上午9:15-9:25、9：30—11:30， 下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为2021 年3 月29 日9:15-15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市福田保税区福年广场B4 栋108室公司会议室。

3、会议召开的方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 方式。

4、会议的召集人：丝路视觉科技股份有限公司董事会。

5、现场会议的主持人：董事长李萌迪先生。

6、会议的出席情况

（1）出席本次会议的股东共16 人，代表有表决权股份37,504,850 股，占公 司总股份数的31.7900％。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理 人共14 人（该14 人持有及代理了14 名股东的股份数），代表股份37,483,550 股，占公司总股份数的31.7720％；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统投票的股东共2 人，代表股份21,300 股，占公司总股份数的0.0181％。

（2）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席会议。

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本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规 则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场书面投票表决和网络投票表决的方式审议通过了以下 议案。本次会议以普通决议方式审议通过第1-6、第8项议案，经出席股东大会的 股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；以特别决议方式审议 通过第7、第9-17项议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决 权的三分之二以上通过。具体表决情况如下：

1、审议通过了《2020 年董事会工作报告》

总表决情况：同意37,504,850 股，占出席会议所有股东所持股份的100％； 反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0 股（其中，因未投票默 认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

中小股东总表决情况：同意23,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0 股（其中，因 未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

2、审议通过了《2020 年监事会工作报告》

总表决情况：同意37,504,850 股，占出席会议所有股东所持股份的100％； 反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0 股（其中，因未投票默 认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

中小股东总表决情况：同意23,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0 股（其中，因 未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

3、审议通过了《2020 年财务决算报告》

总表决情况：同意37,504,850 股，占出席会议所有股东所持股份的100％； 反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0 股（其中，因未投票默 认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

中小股东总表决情况：同意23,700 股，占出席会议中小股东所持股份的

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100％；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0 股（其中，因 未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

4、审议通过了《2020 年利润分配预案》

总表决情况：同意37,504,850 股，占出席会议所有股东所持股份的100％； 反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0 股（其中，因未投票默 认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

中小股东总表决情况：同意23,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0 股（其中，因 未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

5、审议通过了《2020 年年度报告及摘要》

总表决情况：同意37,504,850 股，占出席会议所有股东所持股份的100％； 反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0 股（其中，因未投票默 认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

中小股东总表决情况：同意23,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0 股（其中，因 未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

6、审议通过了《关于2021 年度关联交易预计的议案》

总表决情况：同意4,627,200 股，占出席会议所有股东所持股份的100％； 反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0 股（其中，因未投票默 认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

中小股东总表决情况：同意23,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0 股（其中，因 未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

本议案的关联股东李萌迪、王秀琴、康玉路、岳峰回避本议案的表决，按照 规定，其所持的股份合计32,877,650 股不计入该议案出席股东大会有表决权的 股份总数。

7、审议通过了《关于公司2021 年度为子公司提供担保额度预计的议案》

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3

总表决情况：同意37,504,850 股，占出席会议所有股东所持股份的100％； 反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0 股（其中，因未投票默 认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

中小股东总表决情况：同意23,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0 股（其中，因 未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

8、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

总表决情况：同意37,504,850 股，占出席会议所有股东所持股份的100％； 反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0 股（其中，因未投票默 认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

中小股东总表决情况：同意23,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0 股（其中，因 未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

9、审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》

总表决情况：同意37,504,850 股，占出席会议所有股东所持股份的100％； 反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0 股（其中，因未投票默 认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

中小股东总表决情况：同意23,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0 股（其中，因 未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

10、逐项审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的 议案》

10.1 本次发行证券的种类

总表决情况：同意37,504,850 股，占出席会议所有股东所持股份的100％； 反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0 股（其中，因未投票默 认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

中小股东总表决情况：同意23,700 股，占出席会议中小股东所持股份的

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100％；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0 股（其中，因 未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

10.2 发行规模

总表决情况：同意37,504,850 股，占出席会议所有股东所持股份的100％； 反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0 股（其中，因未投票默 认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

中小股东总表决情况：同意23,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0 股（其中，因 未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

10.3 票面金额和发行价格

总表决情况：同意37,504,850 股，占出席会议所有股东所持股份的100％； 反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0 股（其中，因未投票默 认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

中小股东总表决情况：同意23,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0 股（其中，因 未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

10.4 债券期限

总表决情况：同意37,504,850 股，占出席会议所有股东所持股份的100％； 反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0 股（其中，因未投票默 认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

中小股东总表决情况：同意23,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0 股（其中，因 未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

10.5 债券利率

总表决情况：同意37,504,850 股，占出席会议所有股东所持股份的100％； 反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0 股（其中，因未投票默 认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

中小股东总表决情况：同意23,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0 股（其中，因

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未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

10.6 还本付息的期限和方式

总表决情况：同意37,504,850 股，占出席会议所有股东所持股份的100％； 反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0 股（其中，因未投票默 认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

中小股东总表决情况：同意23,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0 股（其中，因 未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

10.7 转股期限

总表决情况：同意37,504,850 股，占出席会议所有股东所持股份的100％； 反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0 股（其中，因未投票默 认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

中小股东总表决情况：同意23,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0 股（其中，因 未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

10.8 转股价格的确定及其调整

总表决情况：同意37,504,850 股，占出席会议所有股东所持股份的100％； 反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0 股（其中，因未投票默 认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

中小股东总表决情况：同意23,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0 股（其中，因 未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

10.9 转股价格向下修正条款

总表决情况：同意37,504,850 股，占出席会议所有股东所持股份的100％； 反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0 股（其中，因未投票默 认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

中小股东总表决情况：同意23,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0 股（其中，因 未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

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10.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

总表决情况：同意37,504,850 股，占出席会议所有股东所持股份的100％； 反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0 股（其中，因未投票默 认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

中小股东总表决情况：同意23,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0 股（其中，因 未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

10.11 赎回条款

总表决情况：同意37,504,850 股，占出席会议所有股东所持股份的100％； 反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0 股（其中，因未投票默 认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

中小股东总表决情况：同意23,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0 股（其中，因 未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

10.12 回售条款

总表决情况：同意37,504,850 股，占出席会议所有股东所持股份的100％； 反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0 股（其中，因未投票默 认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

中小股东总表决情况：同意23,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0 股（其中，因 未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

10.13 转股后的股利分配

总表决情况：同意37,504,850 股，占出席会议所有股东所持股份的100％； 反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0 股（其中，因未投票默 认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

中小股东总表决情况：同意23,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0 股（其中，因 未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

10.14 发行方式及发行对象

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总表决情况：同意37,504,850 股，占出席会议所有股东所持股份的100％； 反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0 股（其中，因未投票默 认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

中小股东总表决情况：同意23,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0 股（其中，因 未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

10.15 向原股东配售的安排

总表决情况：同意37,504,850 股，占出席会议所有股东所持股份的100％； 反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0 股（其中，因未投票默 认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

中小股东总表决情况：同意23,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0 股（其中，因 未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

10.16 债券持有人会议相关事项

总表决情况：同意37,504,850 股，占出席会议所有股东所持股份的100％； 反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0 股（其中，因未投票默 认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

中小股东总表决情况：同意23,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0 股（其中，因 未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

10.17 本次募集资金用途

总表决情况：同意37,504,850 股，占出席会议所有股东所持股份的100％； 反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0 股（其中，因未投票默 认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

中小股东总表决情况：同意23,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0 股（其中，因 未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

10.18 担保事项

总表决情况：同意37,504,850 股，占出席会议所有股东所持股份的100％；

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反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0 股（其中，因未投票默 认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

中小股东总表决情况：同意23,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0 股（其中，因 未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

10.19 募集资金存管

总表决情况：同意37,504,850 股，占出席会议所有股东所持股份的100％； 反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0 股（其中，因未投票默 认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

中小股东总表决情况：同意23,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0 股（其中，因 未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

10.20 本次发行方案的有效期限

总表决情况：同意37,504,850 股，占出席会议所有股东所持股份的100％； 反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0 股（其中，因未投票默 认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

中小股东总表决情况：同意23,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0 股（其中，因 未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

11、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

总表决情况：同意37,504,850 股，占出席会议所有股东所持股份的100％； 反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0 股（其中，因未投票默 认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

中小股东总表决情况：同意23,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0 股（其中，因 未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

12、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析 报告的议案》

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总表决情况：同意37,504,850 股，占出席会议所有股东所持股份的100％； 反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0 股（其中，因未投票默 认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

中小股东总表决情况：同意23,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0 股（其中，因 未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

13、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使 用的可行性分析报告的议案》

总表决情况：同意37,504,850 股，占出席会议所有股东所持股份的100％； 反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0 股（其中，因未投票默 认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

中小股东总表决情况：同意23,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0 股（其中，因 未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

14、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决情况：同意37,504,850 股，占出席会议所有股东所持股份的100％； 反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0 股（其中，因未投票默 认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

中小股东总表决情况：同意23,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0 股（其中，因 未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

15、审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与 填补措施及相关主体承诺的议案》

总表决情况：同意37,504,850 股，占出席会议所有股东所持股份的100％； 反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0 股（其中，因未投票默 认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

中小股东总表决情况：同意23,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0 股（其中，因

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未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

16、审议通过了《关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》 总表决情况：同意37,504,850 股，占出席会议所有股东所持股份的100％； 反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0 股（其中，因未投票默 认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

中小股东总表决情况：同意23,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0 股（其中，因 未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

17、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发 行可转换公司债券相关事宜的议案》

总表决情况：同意37,504,850 股，占出席会议所有股东所持股份的100％； 反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0 股（其中，因未投票默 认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

中小股东总表决情况：同意23,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0 股（其中，因 未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市金杜律师事务所叶凯律师、骆霄律师现场见证，并出 具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员 的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规、《股东大 会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

• 1、丝路视觉科技股份有限公司2020 年年度股东大会决议；

• 2、北京市金杜律师事务所出具的《关于丝路视觉科技股份有限公司2020

• 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

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丝路视觉科技股份有限公司董事会

2021 年3 月30 日

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