Silkroad Visual Technology Co., Ltd. — AGM Information 2021

Mar 5, 2021

证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号：2021-017

丝路视觉科技股份有限公司

关于召开2020 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年3 月5 日召开的 第三届董事会第二十次会议审议并通过了《关于提请召开2020 年年度股东大会 的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十次会议审议，决 定召开2020 年年度股东大会，公司董事会认为本次股东大会召开符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2021 年3 月29 日（星期一）14:30。

（2）网络投票时间：2021 年3 月29 日。其中，通过深圳证券交易所系统进 行网络投票的具体时间为：2021 年3 月29 日上午9:15-9:25、9：30—11:30， 下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为2021 年3 月29 日9:15-15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方 式。

6、会议的股权登记日：2021 年3 月24 日

7、会议出席对象：

（1）截至2021 年3 月24 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股

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1

东代理人可不必是公司的股东；

• （2）公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）本公司聘请的见证律师等相关人员。

• 8、现场会议地点：深圳市福田区保税区福年广场B4 栋108 公司会议室。

二、会议审议事项

1. 《2020 年董事会工作报告》；

2. 《2020 年监事会工作报告》；

3. 《2020 年财务决算报告》；

4. 《2020 年利润分配预案》；

5. 《2020 年年度报告及摘要》；

6. 《关于2021 年度关联交易预计的议案》；

7. 《关于公司2021 年度为子公司提供担保额度预计的议案》；

8. 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

9. 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》；

10. 10.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》；

11. 10.1 本次发行证券的种类

12. 10.2 发行规模

13. 10.3 票面金额和发行价格

14. 10.4 债券期限

15. 10.5 债券利率

16. 10.6 还本付息的期限和方式

17. 10.7 转股期限

18. 10.8 转股价格的确定及其调整

19. 10.9 转股价格向下修正条款

20. 10.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

21. 10.11 赎回条款

22. 10.12 回售条款

23. 10.13 转股后的股利分配

24. 10.14 发行方式及发行对象

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2

10.15 向原股东配售的安排

10.16 债券持有人会议相关事项

10.17 本次募集资金用途

10.18 担保事项

10.19 募集资金存管

10.20 本次发行方案的有效期限

• 11.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》；

• 12.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》；

• 13.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分

• 析报告的议案》；

14.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

15.《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相 关主体承诺的议案》；

16.《关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》；

17.《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司 债券相关事宜的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案已经第三届董事会第二十次会议审议通过。上述议案中，1-6 和8 为普通决议议案，暨需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有的有效 表决权股份总数的二分之一以上（含）同意方可获通过；议案7 和9-17 为特别 决议议案，暨需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权 股份总数的三分之二以上（含）同意方可获通过。

上述议案 1 内容详见公司同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《2020 年董事会工作报告》；议 案2 内容详见《第三届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2021-010）； 议案3、4、9、10、17 内容详见《第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告 编号：2021-009）；议案5 详见同日披露的《2020 年年度报告》及摘要(摘要公 告编号：2021-012）；议案6 详见同日披露的《关于2021 年度关联交易预计的公 告》（公告编号：2021-013）；议案7 详见同日披露的《关于公司2021 年度为子

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3

公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2021-014）；议案8 详见同日披露的 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-015）；议案 11 详见同日披露的《向不特定对象发行可转换公司债券预案》；议案12 详见同 日披露的《向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》；议案13 详见同 日披露的《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》、 议案14 详见同日披露的《前次募集资金使用情况报告》、议案15 详见同日披露 的《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺 的公告》、议案16 详见同日披露的《可转换公司债券持有人会议规则》。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案	√
	非累积投票提案
1.00	《2020 年董事会工作报告》	√
2.00	《2020 年监事会工作报告》	√
3.00	《2020 年财务决算报告》	√
4.00	《2020 年利润分配预案》	√
5.00	《2020 年年度报告及摘要》	√
6.00	《关于2021 年度关联交易预计的议案》	√
7.00	《关于公司2021 年度为子公司提供担保额度预 计的议案》	√
8.00	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议 案》	√
9.00	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司 债券条件的议案》	√
10.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
10.01	本次发行证券的种类	√
10.02	发行规模	√
10.03	票面金额和发行价格	√
10.04	债券期限	√
10.05	债券利率	√
10.06	还本付息的期限和方式	√
10.07	转股期限	√

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4

10.08	转股价格的确定及其调整	√
10.09	转股价格向下修正条款	√
10.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的 处理办法	√
10.11	赎回条款	√
10.12	回售条款	√
10.13	转股后的股利分配	√
10.14	发行方式及发行对象	√
10.15	向原股东配售的安排	√
10.16	债券持有人会议相关事项	√
10.17	本次募集资金用途	√
10.18	担保事项	√
10.19	募集资金存管	√
10.20	本次发行方案的有效期限	√
11.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券 预案的议案》	√
12.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券 的论证分析报告的议案》	√
13.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告的议案》	√
14.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议 案》	√
15.00	《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄 即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》	√
16.00	《关于制定公司可转换公司债券持有人会议规 则的议案》	√
17.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议 案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然 人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委 托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业 执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人 出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定

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5

代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记 手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

• 2、登记时间：2021 年3 月26 日（9:30—12:30 和14:00—18:00）。

• 3、登记地点：深圳市福田区保税区市花路福年广场B4 栋108 公司董事会办

• 公室。

4、联系方式

联系人：王瑜、孙中强

电话：0755-88321338

传真：0755-88321687

邮箱：wangyu@silkroadcg.com；sunzhongqiang@silkroadcg.com

• 5、会议费用：现场会议预计为期半天，与会人员食宿、交通费及其他有关

• 费用自理。

• 6、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份

• 证明、授权委托书等原件，以便签到入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

丝路视觉科技股份有限公司董事会

2021 年3 月6 日

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6

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票， 网络投票程序如下：

• 一、网络投票的程序

• 1、投票代码为：350556

• 2、投票简称为：丝路投票

• 3、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2021 年3 月29 日的交易时间，即9:15—9：25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2021 年3 月29 日9：15-15:00 的任意时 间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件二：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席丝路视觉科技 股份有限公司2021 年3 月29 日召开的2020 年年度股东大会，并代表本人/本公 司依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受 托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

提案编 码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打 勾的栏 目可以 投票
100	总议案	√
	非累积投票提案
1.00	《2020 年董事会工作报告》	√
2.00	《2020 年监事会工作报告》	√
3.00	《2020 年财务决算报告》	√
4.00	《2020 年利润分配预案》	√
5.00	《2020 年年度报告及摘要》	√
6.00	《关于2021 年度关联交易预计的议案》	√
7.00	《关于公司2021 年度为子公司提供担 保额度预计的议案》	√
8.00	《关于使用闲置自有资金购买理财产 品的议案》	√
9.00	《关于公司符合向不特定对象发行可 转换公司债券条件的议案》	√
10.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
10.01	本次发行证券的种类	√
10.02	发行规模	√
10.03	票面金额和发行价格	√
10.04	债券期限	√
10.05	债券利率	√
10.06	还本付息的期限和方式	√
10.07	转股期限	√

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8

10.08	转股价格的确定及其调整	√
10.09	转股价格向下修正条款	√
10.10	转股股数确定方式以及转股时不足一 股金额的处理办法	√
10.11	赎回条款	√
10.12	回售条款	√
10.13	转股后的股利分配	√
10.14	发行方式及发行对象	√
10.15	向原股东配售的安排	√
10.16	债券持有人会议相关事项	√
10.17	本次募集资金用途	√
10.18	担保事项	√
10.19	募集资金存管	√
10.20	本次发行方案的有效期限	√
11.00	《关于公司向不特定对象发行可转换 公司债券预案的议案》；	√
12.00	《关于公司向不特定对象发行可转换 公司债券的论证分析报告的议案》；	√
13.00	《关于公司向不特定对象发行可转换 公司债券募集资金使用的可行性分析 报告的议案》；	√
14.00	《关于公司前次募集资金使用情况报 告的议案》；	√
15.00	《关于向不特定对象发行可转换公司 债券摊薄即期回报与填补措施及相关 主体承诺的议案》；	√
16.00	《关于制定公司可转换公司债券持有 人会议规则的议案》	√
17.00	《关于提请股东大会授权董事会办理 本次向不特定对象发行可转换公司债 券相关事宜的议案》	√

委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托人身份证号码（营业执照注册号）： 委托人持股数： 委托人证券账户号码：

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受托人（签名）：

受托人身份证号码：

受托日期为2021 年 月 日，本次受托期限至2021 年 月 日止。

备注 ：

• 1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投

• 票指示。

• 2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

• 3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任何其他事项按

• 照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

• 4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

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附件三：

丝路视觉科技股份有限公司

2020 年年度股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称	股东姓名/名称
股东身份证号/股东注册号
股东账户		持股数量
出席会议人员姓名		是否委托
代理人姓名		代理人身份证
联系电话		电子邮件
联系地址		邮政编码
法人股东盖章/自 然人股东签字

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