Silitech — AGM Information 2019

Apr 25, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3311 閎暉　公司提供

序號	1	發言日期	108/04/25	發言時間	16:37:32
發言人	黃俊傑	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)2623-2666
主旨	董事會決議召開108年股東常會(新增議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/04/25
說明	1.董事會決議日期:108/04/25 2.股東會召開日期:108/06/12 3.股東會召開地點:光寶科技大樓國際會議中心(台北市內湖區瑞光路三九二號一樓) 4.召集事由一、報告事項: (1)一○七年度營業報告。 (2)審計委員會審查一○七年度決算表冊報告。 (3)一○七年度員工酬勞及董事酬勞分配報告。 (4)買回本公司股份執行情形報告。 (5)修訂「董事會議事規範」報告。(新增) 5.召集事由二、承認事項: (1)承認一○七年度決算表冊案。 (2)承認一○七年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1)討論辦理現金減資案。 (2)討論修訂「公司章程」案。 (3)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (4)討論修訂「資金貸與他人及背書保證作業辦法」案。(新增) (5)討論修訂「董事選舉辦法」案。(新增) (6)解除董事競業禁止之限制案。(新增) 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/14 11.停止過戶截止日期:108/06/12 12.其他應敘明事項: (1)依公司法第一七二條之一規定，提案受理期間自一○八年四月三日 至四月十五日止，受理處所為本公司股務室(台北市內湖區瑞光路 392號1樓)。 (2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.