Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Silitech AGM Information 2018

Jun 28, 2018

52313_rns_2018-06-28_05f4614f-9d17-44df-a93f-1314b9a09005.pdf

AGM Information

Open in viewer

Opens in your device viewer

==> picture [103 x 68] intentionally omitted <==

==> picture [400 x 318] intentionally omitted <==

==> picture [90 x 80] intentionally omitted <==

==> picture [454 x 124] intentionally omitted <==

目 錄

壹、開會程序 ........................................................................................... 1 貳、開會議程 ........................................................................................... 2 參、附件 附件一:一○六年度營業報告書 ................................................ 10 附件二:一○六年度財務報告暨會計師查核報告 .................... 11 附件三:審計委員會審查報告書 ................................................ 33 附件四:「董事會議事規範」修正條文對照表 ........................ 34 附件五:盈餘分配表 ..................................................................... 37 附件六:「董事選舉辦法」修正條文對照表 ............................ 38 附件七:申請解除董事兼職競業禁止之限制明細 .................... 45 肆、附錄 附錄一:股東會議事規則 ............................................................ 51 附錄二:公司章程 ......................................................................... 55 附錄三:董事選舉辦法 ................................................................ 60 附錄四:董事 ( 含獨立董事 ) 候選人名單 ..................................... 65 附錄五:本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效、 每股盈餘及股東投資報酬率之影響 ........................... 73 附錄六:個別及全體董事、監察人持股情形 ............................ 74 附錄七:股東提案情形說明 ........................................................ 75

閎暉實業股份有限公司 一 ○七年股東常會開會程序

壹、主席宣佈開會

貳、主席致開會詞

參、報告事項

、 肆、承認 討論及選舉事項

伍、臨時動議

陸、散會

-1-

閎暉實業股份有限公司 一 ○七年股東常會議程

  • 壹、主席宣佈開會 ( 報告出席股權 )

貳、主席致開會詞

  • 參、報告事項

  • 一、一 ○六年度營業報告

  • 二、審計委員會審查一○六年度決算表冊報告

  • 三、一○六年度員工及董事酬勞分配報告

  • 四、修訂「董事會議事規範」報告

  • 肆、承認 討論及選舉事項

  • 一、一 ○六年度決算表冊案

  • 二、一○六年度盈餘分派案

  • 三 修訂「董事選舉辦法」案

  • 四、選舉第七屆董事

  • 五、解除董事競業禁止之限制案

  • 伍、臨時動議

  • 陸、散會

-2-

報告事項

一、一 ○六年度營業報告,報請 公鑑。

說明 : 本公司一○六年度營業報告書,請參閱第10 頁附件一。

  • 二、審計委員會審查一○六年度決算表冊報告,報請 公鑑。 說明:

  • (一) 本公司一○六年度個體財務報告及合併財務報告,業經勤 業眾信聯合會計師事務所趙永祥會計師及柯志賢會計師 查核竣事。前述財務報告、營業報告書及盈餘分派之議 案,業經審計委員會審查竣事,並提出審查報告書在案。

  • (二) 會計師查核報告及上述財務報告,請參閱第11頁至第32 頁附件二。

  • (三) 審計委員會審查報告書,請參閱第33頁附件三。

-3-

三、一○六年度員工及董事酬勞分配報告,報請 公鑑。 說明:

  • (一) 依公司法第235 條之1 及經濟部104.06.11 經商字第 10402413890 號規定辦理。

  • (二) 因一○六年度稅前虧損,不提撥員工酬勞及董事酬勞。

四、修訂「董事會議事規範」報告,報請 公鑑。 說明:

  • (一) 配合法令修訂及實務運作需求,擬修訂本公司「董事會 議事規範」部份條文,該修訂條文並經106 年10 月26 日董事會討論決議通過。

  • (二) 修正條文對照表,請參閱第34 頁至第36 頁附件四。

-4-

承認、討論及選舉事項

第一案 董事會提

案由:一○六年度決算表冊案,提請 承認。

說明:

  • 一、本公司一○六年度個體財務報告及合併財務報告,業經 107年2月26日董事會決議通過在案,並經勤業眾信聯合 會計師事務所趙永祥會計師及柯志賢會計師查核竣事。

  • 二、上述財務報告及營業報告書業經審計委員會審查竣事。 三、一○六年度營業報告書,請參閱第10頁附件一。

  • 四、一○六年度財務報告,請參閱第11頁至第32頁附件二。 五、敬請 承認。

決議:

-5-

第二案 董事會提

案由:一○六年度盈餘分派案,提請 承認。

說明:

  • 一、本公司一○六年度稅後淨損為新台幣82,017,834元,加上 期初未分配盈餘新台幣636,292,361元,扣除確定福利計 畫再衡量認列於保留盈餘之影響數,並依法提列特別盈 餘公積後,本年度可供分配盈餘為新台幣497,685,955 元。

  • 二、因一○六年度虧損,茲擬定不配發股東現金股利,盈餘分 配表請參閱第37頁附件五。

  • 三、敬請 承認。

決議:

-6-

董事會提

第三案

案由:修訂「董事選舉辦法」案,敬請 公決。 說明:

  • 一、配合法令修訂及實務運作需求,擬修訂本公司「董事選 舉辦法」部份條文。

  • 二、修正條文對照表,請參閱第38頁至第44頁附件六。 三、敬請 公決。

決議:

-7-

第四案 董事會提

案由:選舉第七屆董事。

說明:

  • 一、茲依法選舉第七屆董事七席(其中含獨立董事三席),董 事選舉辦法請參閱第60頁至第64頁附錄三及第38頁至第 44頁附件六。

  • 二、第七屆董事(含獨立董事)候選人名單,請參閱第65頁至 第72頁附錄四。

  • 三、第七屆董事任期自107年6月12日起至110年6月11日止, 計三年。

選舉結果:

-8-

第五案 董事會提

案由:解除董事競業禁止之限制案,敬請 公決。 說明:

  • 一、依公司法第209條規定「董事為自己或他人為屬於公司營 業範圍內之行為,應對股東會說明其行為之重要內容,並 取得其許可」辦理。

  • 二、為因應公司多角化經營所需,並因董事及獨立董事可能有 為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為,為配合事實 需要,在無損及公司之利益下,擬請股東會決議解除本公 司董事及獨立董事競業禁止之限制。

  • 三、申請解除董事兼職競業禁止之限制明細,請參閱第45頁至 第50頁附件七。

  • 四、敬請 公決。

決議:

臨時動議

散會

-9-

附件一

閎暉實業股份有限公司營業報告書

回顧106 年,公司除了維持既有產品在客戶的佔有率外,持續深化發展新 產業領域之客戶與產品,於106 年積極耕耘的跨產業價值客戶已貢獻營收 比重將近兩成,預計今年將更進一步成長至三成,對公司之營收與獲利產 生巨大挹注。茲將106 年度營業狀況及107 年度營業展望報告如下:

  • (ㄧ)、106 年度營業狀況

106 年全球合併營收達新台幣22.85 億元,稅後淨損0.82 億元,每 股稅後淨損0.46 元。與105 年相比,營業損失與稅前淨損皆大幅 降低。

研究發展方面,公司除了評估投資新技術之可能性外,亦不斷提升 核心技術,積極開發結合光學、機構、電子的機構整合零組件與跨 產業應用領域產品,以滿足客戶需求與符合市場趨勢。106 年度閎 暉公司投入之研發費用達新台幣1.14 億元,佔公司營收比重為5%。

  • (二)、107 年度營業展望

綜觀本公司今年度的營業展望,成長動能來自於跨產業發展初期成 果,尤其是玩具產業、智慧鑰匙產業、車用內裝玻璃及光學機構件 模組。生產營運方面提供客戶前期產品設計與研究開發彈性服務, 並提升產品開發驗證量產的速度與精度,爭取客戶之佔有率。同時 執行先進製造(先期智能製造)的規劃與執行,持續追求自動化少人 化無人化目標,降低人工成本,提升生產效能。閎暉持續以精密零 件為根本,模組件產品為推廣主軸,緊密結合產業趨勢,專注於核 心技術的深化延伸,配合深厚的客戶關係為基礎與跨產業開發,創 造具附加價值的新產品,透過銷研產整合的綜效穩健公司在營收與 獲利成長發展的目標。公司將持續秉持著客戶優先、品質第一、技 術領先的經營理念永續發展。

在「誠信、尊重、創新、專業、卓越」的企業文化中,閎暉公司將持續透 過組織學習與團隊合作的精神,不斷強化公司應變力及產品競爭力,以提 供價值客戶高附加價值設計服務,並致力開發新核心技術產品,為股東、 客戶、及員工創造最大利益,共享經營成果。

董事長 : 宋恭源 經理人 : 黃俊傑 會計主管 : 黃郁卿

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

-10-

附件二

==> picture [464 x 126] intentionally omitted <==

�������

��������������

����

�������������� 106 �� 105 � 12 � 31 �������� ����� 106 �� 105 � 1 � 1 �� 12 � 31 ������������ ��������������������������������� ��������������

��������������������������������� ������������������������������ 106 � � 105 � 12 � 31 ������������ 106 �� 105 � 1 � 1 �� 12 � 31 ����������������

�������

��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ���

������

��������������������������������� � 106 ������������������������������ ��������������������������������� ������

-11-

  • ���������������� 106 ��������������� ����� ��������

  • ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �����������������������

  • �������

  • ���������������������������������

��

  1. ������������������������������� ��������������������������

  2. ������������������������������� ������������������������������� �����������������������

  3. ������������������������������� ���������

  4. �������������������������������� ������������������������������� ��

��������������������

�������������������������������

  • ��������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��

-12-

�������

  • ��������������������������������� �����

  • ������������������������������� ������������������������������� ���

  • ������������������������������� ������������������������������� �����������������������

  • ������������������������������� ���������

  • ������������������������������� ������������������������

����������������

������������������������������� ��������������������������������� ���

��������������������������������� �������

  1. ������������������������������� �������������������������

  2. ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ���������

  3. ������������������������������ ������������������������������� ������������������������������� ������������

-13-

  • ��������������������������������� ������������

  • �������������������

  • ��������������������������������� ��������������������������������� �����������������������

  • ��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������

  • ������������

  • ��������������������������������� ������

  • ��������������

  • ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �������������

  • �������������������������������

  • ���������������

  • ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� �������

  • ������������������������������� ������������������������������� ��

-14-

  1. ������������������������������� �����

  2. ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������ ������������������������������� ������������������������������� ��

  3. ������������������������������� �������������������

  4. ������������������������������� ������������������������������� �������������������������� �������������������������������

�����������������������������

  • ��������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������� ��������������������������������� � 106 ������������������������������ ��������������������������������� ��������������������������������� ������������

==> picture [468 x 111] intentionally omitted <==

==> picture [467 x 11] intentionally omitted <==

-15-

���������� �������

�� 106 �� 105 � 12 � 31 �

��������



1100
1150
1170
1180
1200
1210
130X
1410
11XX
1543
1550
1600
1840
1920
1990
15XX
1XXX


2170
2180
2230
2219
2220
2320
2399
21XX
2540
2640
2570
25XX
2XXX
3110
3200
3310
3320
3350
3300
3400
3500
3XXX


����
��������������
�����������
��������������������
����������������������
������������
�����������������
���������
����
������
�����
���������������������
���������������
�����������������
���������������
����������
�������
�������
����





����
��������������
����������������
���������������
�������������
������������������
���������������������
������
������
�����
����������
���������������������
���������������
�������
����
����������
��
�����
����
����
������
������
�����
������
����
����
����
�������
106�12�31�


$ 490,856
11
46
-
236,415
6
17,447
1
6,513
-
1,706
-
1,813
-

12,406

-

767,202

18
11,165
-
3,413,592
79
60,939
1
64,541
2
376
-

-

-

3,550,613

82
$ 4,317,815
100
$ 48,488
1
267,723
6
972
-
77,783
2
11,120
-
-
-

15,319

1

421,405

10
-
-
57,888
1

36,460

1

94,348

2

515,753

12

1,893,838

44

535,425

12
1,109,766
25
87,174
2

550,255

13

1,747,195

40

139,742)
(
3)

234,654)
(
5)

3,802,062

88
$ 4,317,815
100
105�12�31� 105�12�31�

$ 490,856
46
236,415
17,447
6,513
1,706
1,813

12,406

767,202
11,165
3,413,592
60,939
64,541
376

-

3,550,613
$ 4,317,815
$ 48,488
267,723
972
77,783
11,120
-

15,319

421,405
-
57,888

36,460

94,348

515,753

1,893,838

535,425
1,109,766
87,174

550,255

1,747,195

139,742)

234,654)

3,802,062
$ 4,317,815

$ 1,789,342
-
106,136
30,621
6,861
260,932
1,159

8,810

2,203,861
11,165
3,421,861
66,685
29,270
376

3,181

3,532,538
$ 5,736,399
$ 25,848
142,181
17,965
74,974
6,034
480,000

8,843

755,845
960,000
53,293

26,594

1,039,887

1,795,732

1,893,838

535,425
1,109,766
-

723,466

1,833,232

87,174)

234,654)

3,940,667
$ 5,736,399
















(
(

















(
(

31
-
2
-
-
5
-

-

38
-
60
1
1
-

-

62
100
1
3
-
1
-
8

-

13
17
1

-

18

31

33

9
19
-

13

32
(
1)
(
4)

69
100

������������������

�������

==> picture [62 x 65] intentionally omitted <==

==> picture [37 x 38] intentionally omitted <==

������� ��������

==> picture [38 x 36] intentionally omitted <==

-16-

���������� ������� �� 106 �� 105 � 1 � 1 �� 12 � 31 �

���������� ������



4000
������������
��
5000
�������������
��
5900
����
5910
������������
���
5920
������������
���
5950
�������
�������������
6100
����
6200
����
6300
������
6000
������
6900
����
��������
7010
�����������
��
7590
�����������
��
7671
��������
7050
����
7070
����������
��������
7000
��������
��
�����
106��

-17-

������

106�� 106�� 【★】
105��
【★】
105��
【★】
105��

7900 ���� ( $ 96,125 ) ( 10 ) ( $ 137,134 ) ( 18 )
7950 ������������� 14,107 1 27,932 4
8200 ����� ( 82,018 ) ( 9)
(
109,202 ) ( 14)
������
�����������
8311 ��������
��� ( 3,148 ) - ( 4,192 ) -
8330 ��������
�������
�������
���� ( 1,384 ) - 609 -
8349 ��������
��������
���� 513 - 713 -
8310 ( 4,019 ) - ( 2,870 ) -
����������
����
8361 ��������
�������
�� ( 61,162 ) (
7 )
( 279,056 ) ( 37 )
8380 ��������
�������
�������
�� ( 2,191 ) - ( 1,536 ) -
8399 ��������
�������
������ 10,785 1 47,709 6
8360 ( 52,568 ) ( 6)
(
232,883 ) ( 31)
8300 ��������
������� ( 56,587 ) ( 6)
(
235,753 ) ( 31)
8500 ��������� ($ 138,605 ) ( 15)
($
344,955 ) ( 45)
����������
9710 ($ 0.46 ) ($ 0.61 )
9810 ($ 0.46 ) ($ 0.61 )
�������������� ����
������� ������� ��������

-18-

���������� ������





234,654 )
$ 4,391,458
-
-
-
(
105,836 )
-
(
109,202 )
-
(
235,753 )
-
(
235,753 )
-
(
344,955 )
-
(
344,955 )
234,654 )
3,940,667
-
-
-
(
82,018 )
-
(
56,587 )
-
(
56,587 )
-
(
138,605 )
-
(
138,605 )
234,654 )
$ 3,802,062
234,654 )
$ 3,802,062
( $ ( ($







����� $ 67 - - - 48 48 115 - - 90 90 $ 205

������ ������ ����� $ 145,642 - - - (
232,931 )
(
232,931 )
(
87,289 )
- - (
52,658 )
(
52,658 )
($ 139,947 )
���������� ������� ��106 ��105 �1 �1 ��12 �31 �






������
������
�����
$ 535,425
$ 1,095,168
$ -
$ 955,972
-
14,598
-
(
14,598 )
-
-
-
(
105,836 )
-
-
-
(
109,202 )
-
-
-
(
2,870 )
-
-
-
(
112,072 )
535,425
1,109,766
-
723,466
-
-
87,174
(
87,174 )
-
-
-
(
82,018 )
-
-
-
(
4,019 )
-
-
-
(
86,037 )
$ 535,425
$ 1,109,766
$ 87,174
$ 550,255

$ 1,893,838 - - - - - 1,893,838 - - - - $ 1,893,838
������ 189,384 - - - - - 189,384 - - - - 189,384
105�1�1��� 104���������� ������ ��������� 105���� 105���������� 105�������� 105�12�31��� 105���������� �������� 106���� 106���������� 106�������� 106�12�31���
�� A1 B1 B5 D1 D3 D5 Z1 B3 D1 D3 D5 Z1

==> picture [37 x 37] intentionally omitted <==

==> picture [65 x 61] intentionally omitted <==

-19-

���������� �������

�� 106 �� 105 � 1 � 1 �� 12 � 31 �

��������



���������
A10000
�������
A20000
�������
A20100
����
A20200
����
A20300
����
A20400
�������������
����
A20900
����
A21200
����
A22400
�������������
�����
A22500
�������������
���
A23500
��������
A23900
�������������
��
A23700
���������
A29900
������
A30000
������������
A31110
����������
A31130
����
A31150
����
A31160
��������
A31180
�����
A31190
���������
A31200
��
A31230
����
A32150
����
A32160
��������
A32180
�����
A32190
����������
A32200
����
106��
( $ 96,125 )
12,937
2,100
965
(
919 )
11,076
(
10,512 )
(
56,948 )
(
2,115 )
-
(
52 )
-
658
919
(
46 )
(
131,531 )
13,174
(
235 )
2,512
(
1,312 )
(
3,596 )
22,640
125,542
3,471
5,086
-
105��
( $ 137,134 )
14,907
2,338
287
(
1,533 )
22,916
(
14,279 )
(
83,421 )
(
1,292 )
68,138
(
70 )
1,860
3,595
1,533
-
139,279
38,863
(
1,761 )
3,951
52,228
3,302
4,724
(
144,342 )
(
21,345 )
(
1,507 )
(
7 )

������

-20-

������



A32230
������
A32240
�����������
A33000
���������
A33100
�����
A33200
�����
A33300
�����
A33500
������
AAAA
����������
���������
B04500
������
B02700
�����������
B02800
�������������
BBBB
����������
���������
C01700
������
C04500
������
CCCC
����������
EEEE
��������������
E00100
�����������
E00200
�����������

������������������

�������

==> picture [62 x 65] intentionally omitted <==

==> picture [37 x 38] intentionally omitted <==

==> picture [225 x 38] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 36] intentionally omitted <==

-21-

==> picture [464 x 126] intentionally omitted <==

�������

��������������

����

������������������� 106 �� 105 � 12 � 31 ��� ���������� 106 �� 105 � 1 � 1 �� 12 � 31 ������� ��������������������������������� ��������������������

��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ����������� 106 �� 105 � 12 � 31 ����������� � 106 �� 105 � 1 � 1 �� 12 � 31 ���������������� �������

������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������

������

��������������������������������� ������ 106 �������������������������

-22-

  • ��������������������������������� �����������

  • ��������������������� 106 ���������� ����������

  • ��������

  • ��������������������������������� ���� 106 � 12 � 31 ������������� 10%�����

  • ��������������������������������� ���������������������������������

  • ��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������� �������

  • ��������������������������������� ��

  • ������������������������������� ��������������������������

  • ������������������������������� ������������������������������� �����������������������

  • ������������������������������� ���������

  • ������������������������������� ������������������������������� ���

����

  • ��������������������������������� ������������������

-23-

  • ����������������������������

  • ������������������������������� �������������������

  • ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������

  • ������������������������������� ������������������������������ ������������������������������� ��������

  • ��������������������������������� ������������������������������� ������

  • ������������������ 106 � 105 ���������� �������������������������� �������������������

  • ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������

  • ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ����������������������

  • ��������������������������������� ������

��������������

��������������������������������� ���������������������������������

-24-

  • ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �������������

  • ���������������������������������

  • ���������������

  • ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� �������

  • ������������������������������� ������������������������������� �������

  • ������������������������������� �����

  • ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� �����������

  • ������������������������������� �������������������

  • ������������������������������� ������������������������������� ������������

-25-

��������������������������������� ����������������������������� 【★】

��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������

��������������������������������� ������ 106 ������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �����������������

������������

==> picture [165 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [114 x 41] intentionally omitted <==

==> picture [54 x 55] intentionally omitted <==

==> picture [165 x 12] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

� � � � � �
----- End of picture text -----

==> picture [115 x 45] intentionally omitted <==

==> picture [55 x 55] intentionally omitted <==

  • �������������� ������ 1050024633 �

  • ������������� ������ 0930160267 �

==> picture [467 x 12] intentionally omitted <==

-26-

�������������� ������� �� 106 �� 105 � 12 � 31 �

�������
【★】
�������
�������
��������
��106 ��105 �12 �31 �
��������
106�12�31�
105�12�31�










����
1100
��������������
$ 1,712,305
35
$ 3,404,577
54
1110
��������������������������
757
-
-
-
1147
�������������������������
782,785
16
788,249
12
1150
�����������
46
-
-
-
1170
��������������������
463,678
10
281,998
5
1180
����������������������
9,116
-
10,787
-
1200
������������
25,001
1
43,111
1
1210
�����������������
14,397
-
15,876
-
1220
���������������
968
-
986
-
130X
������������
120,725
2
112,435
2
1460
����������������
815,143
17
-
-
1470
������������

105,029

2

66,981

1
11XX
������

4,049,950
83

4,725,000
75
�����
1543
���������������������
38,519
1
40,734
-
1546
�����������������������
-
-
95
-
1550
����������������
70,592
2
70,859
1
1600
��������������������
552,087
11
954,336
15
1760
�����������������
-
-
429,790
7
1780
���������
945
-
331
-
1840
�����������������
131,329
3
71,339
1
1920
����������
6,111
-
6,208
-
1990
����������������

15,517

-

41,600

1
15XX
�������

815,100
17

1,615,292
25
1XXX
����
$ 4,865,050
100
$ 6,340,292
100







����
2120
��������������������������
$ -
-
$ 310
-
2150
���������
18,618
1
4,644
-
2170
���������
461,108
10
372,476
6
2180
��������
909
-
-
-
2230
���������������
2,908
-
26,792
-
2250
���������������
2,637
-
227
-
2219
�������������
398,818
8
388,744
6
2220
������������������
11,120
-
6,034
-
2320
���������������������
-
-
480,000
8
2399
������

49,532

1

61,599

1
21XX
������

945,650
20

1,340,826
21
�����
2540
����������
-
-
960,000
15
2640
���������������������
78,933
1
70,148
1
2645
����������
812
-
814
-
2570
���������������

36,460

1

26,594

1
25XX
�������

116,205

2

1,057,556
17
2XXX
����

1,061,855
22

2,398,382
38
�������������������
��
3110
�����

1,893,838
39

1,893,838
30
3200
����

535,425
11

535,425

8
����
3310
������
1,109,766
23
1,109,766
18
3320
������
87,174
2
-
-
3350
�����

550,255
11

723,466
11
3300
������

1,747,195
36

1,833,232
29
3400
����
(
139,742)
(
3)
(
87,174)
(
1)
3500
����
(
234,654)
(
5)
(
234,654)
(
4)
31XX
����������
3,802,062
78
3,940,667
62
36XX
�����

1,133

-

1,243

-
3XXX
����

3,803,195
78

3,941,910
62
�������
$ 4,865,050
100
$ 6,340,292
100
������������������
【★】
��������
105�12�31�
54
-
12
-
5
-
1
-
-
2
-

1
75
-
-
1
15
7
-
1
-

1
25
100
-
-
6
-
-
-
6
-
8

1
21
15
1
-

1
17
38
30

8
18
-
11
29
(
1)
(
4)
62

-
62
100

-27-

��������������

�������

�� 106 �� 105 � 1 � 1 �� 12 � 31 �

���������� ������

106��




4000
��������������$ 2,285,054
5000
�������������
���
(1,981,123)
5900
����

303,931
�������������
6100
����
(
109,444 )
6200
����
(
207,236 )
6300
������
(
114,309)
6000
������
(
430,989)
6900
����
(
127,058)
��������
7010
����(������
�)
94,717
7590
�������(���
�)
(
47,742 )
7671
��������
-
7050
����
(
11,083 )
7060
�����������
�������

2,323
7000
���������


38,215
7900
����
(
88,843 )
7950
�������������

6,738
8200
�����
(
82,105)
106��
100
(87)
13
(
5 )
(
9 )
(
5)
(19)
(
6)
4
(
2 )
-
-

-

2
(
4 )

-
(
4)
105��
100
(89)
11
(
3 )
( 10 )
(
6)
(19)
(
8)
4
2
(
3 )
(
1 )

-

2
(
6 )

1
(
5)

������

-28-

������

�����


������
�����������
8311
���������
��
8320
���������
��������
������
8349
���������
��������
���
8310
�����������
���
8361
���������
��������
8370
���������
��������
�����
8399
���������
��������
����
8360
8300
���������
������
8500
���������
8600
������
8610
�����
8620
�����
8700
����������
8710
�����
8720
�����
����������
9710
��
9810
��
106��
-
-

-

-
(
3 )
-

1
(
2)
(
2)
(
6)
(
4 )

-
(
4)
(
6 )

-
(
6)
【★】
105��


( $ 5,145 )
133

993
(
4,019)
(
61,185 )
(
2,191 )

10,785
(
52,591)
(
56,610)
($ 138,715)
( $ 82,018 )
(
87)
($ 82,105)
( $ 138,605 )
(
110)
($ 138,715)
($ 0.46)
($ 0.46)


( $ 3,390 )
-

520
(
2,870)
(
279,465 )
(
1,536 )

47,709
(
233,292)
(
236,162)
($ 353,035)
( $ 109,202 )
(
7,671)
($ 116,873)
( $ 344,955 )
(
8,080)
($ 353,035)
($ 0.61)
($ 0.61)
-
-

-

-
( 12 )
-

2
(10)
(10)
(15)
(
5 )

-
(
5)
( 15 )

-
(15)

������������������

������� ������� ��������

==> picture [38 x 36] intentionally omitted <==

-29-

�������� �����
����
$ 9,323
$ 4,400,781
-
-
-
(
105,836 )
(
7,671 )
(
116,873 )
(
409 )
(
236,162 )
(
409 )
(
236,162 )
(
8,080 )
(
353,035 )
(
8,080 )
(
353,035 )
1,243
3,941,910
-
-
(
87 )
(
82,105 )
(
23 )
(
56,610 )
(
23 )
(
56,610 )
(
110 )
(
138,715 )
(
110 )
(
138,715 )
$ 1,133
$ 3,803,195

$ 4,391,458 - (
105,836 )
(
109,202 )
(
235,753 )
(
344,955 )
3,940,667 - (
82,018 )
(
56,587 )
(
138,605 )
$ 3,802,062
���� ( $ 234,654 ) - - - - - (
234,654 )
- - - - ( $ 234,654 )

���� ���� ����� $ 67 - - - 48 48 115 - - 90 90 $ 205
�������������� ������� ��106 ��105 �1 �1 ��12 �31 �




������



������
������
������
�����
�����
$ 1,095,168
$ -
$ 955,972
$ 145,642
14,598
-
(
14,598 )
-
-
-
(
105,836 )
-
-
-
(
109,202 )
-
-
-
(
2,870 )
(
232,931 )
-
-
(
112,072 )
(
232,931 )
1,109,766
-
723,466
(
87,289 )
-
87,174
(
87,174 )
-
-
-
(
82,018 )
-
-
-
(
4,019 )
(
52,658 )
-
-
(
86,037 )
(
52,658 )
$ 1,109,766
$ 87,174
$ 550,255
( $ 139,947 )
���� $ 535,425 - - - - - 535,425 - - - - $ 535,425

$ 1,893,838 - - - - - 1,893,838 - - - - $ 1,893,838
������ 189,384 - - - - - 189,384 - - - - 189,384
105�1�1��� 104��������� ������ ��������� 105���� 105���������� 105�������� 105�12�31��� 105��������� �������� 106���� 106���������� 106�������� 106�12�31���
�� A1 B1 B5 D1 D3 D5 Z1 B3 D1 D3 D5 Z1

==> picture [37 x 37] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

==> picture [37 x 38] intentionally omitted <==

==> picture [65 x 61] intentionally omitted <==

-30-

��������������

�������

�� 106 �� 105 � 1 � 1 �� 12 � 31 �

��������



���������
A10000
��������
A20010
������
A20100
����
A20200
����
A20300
����������
A20400
�������������
������
A20900
����
A21200
����
A21300
����
A22300
�������������
�������
A22500
�������������
���������
A23500
��������
A29900
������
A30000
������������
A31110
����������
A31130
����
A31150
����
A31160
��������
A31180
�����
A31190
���������
A31200
��
A31240
������
A32110
����������
A32130
����
A32150
����
A32160
��������
A32180
�����
A32190
����������
A32200
����
106��
( $ 88,843 )
134,903
3,164
488
(
4,873 )
11,083
(
61,422 )
(
12,002 )
(
2,323 )
(
12,179 )
-
657
4,116
(
46 )
(
182,791 )
1,671
23,379
1,479
(
8,947 )
(
38,048 )
(
315 )
13,974
88,632
909
(
4,618 )
5,086
2,410
105��
( $ 131,308 )
173,336
4,710
(
48,781 )
(
1,195 )
22,927
(
68,250 )
(
2,219 )
(
1,642 )
12,982
68,138
4,422
1,749
-
348,389
30,160
43,007
6,278
66,870
20,404
-
(
7,632 )
(
227,627 )
-
(
183,913 )
(
6,628 )
(
2,578 )

������

-31-

������

�����


A32230
������
A32240
�����������
A33000
������������
A33100
�����
A33200
�����
A33300
�����
A33500
������
AAAA
�������������
���������
B00600
��������������
B00700
���������������

B01200
������������
B02700
�����������
B02800
�������������
B03700
�������
B04500
������
BBBB
����������
���������
C01700
������
C03000
�������
C04500
������
CCCC
����������
DDDD
���������������
EEEE
������������
E00100
�����������
E00200
�����������
106��
( $ 12,067 )

3,639
(
132,884 )
33,229
12,534
(
11,959 )
(
55,488)
(
154,568)
( 3,047,256 )
3,088,542
-
(
109,980 )
19,091
97
(
1,918)
(
51,424)
( 1,440,000 )
(
2 )

-
(1,440,002)
(
46,278)
( 1,692,272 )
3,404,577
$ 1,712,305
【★】
105��
( $ 77,475 )

3,338
47,462
47,473
3,063
(
22,932 )
(
59,599)

15,467
( 3,166,301 )
2,832,338
(
2,863 )
(
83,855 )
40,386
482
(
921)
(
380,734)
-
(
176 )
(
105,836)
(
106,012)
(
155,579)
(
626,858 )
4,031,435
$ 3,404,577

������������������

�������

==> picture [62 x 65] intentionally omitted <==

==> picture [37 x 38] intentionally omitted <==

������� ��������

==> picture [38 x 36] intentionally omitted <==

-32-

附件三

閎暉實業股份有限公司 審計委員會審查報告書

董事會造送本公司民國一○六年度營業報告書、財務報告及盈 餘分派之議案,其中財務報告業經委託勤業眾信聯合會計師事務所 趙永祥、柯志賢會計師查核竣事並出具查核報告。上述營業報告 書、財務報告及盈餘分派之議案經本審計委員會審查,認為尚無不 符,爰依證券交易法第十四之四條及公司法第二百一十九條規定報 告如上,敬請 鑑察。

此 致

本公司一○七年股東常會

閎暉實業股份有限公司

==> picture [115 x 64] intentionally omitted <==

審計委員會召集人:郭仁龍

中 華 民 國 一○七 年 二 月 二十六 日

-33-

附件四

閎暉實業股份有限公司 「董事會議事規範」修正條文對照表

修正後條文 現行條文 說明
第四條
本公司董事會指定之辦理議事事務單
位為財務處。
議事事務單位應擬訂董事會議事內
容,並提供充分之會議資料,於召集
通知時一併寄送。
董事如認為會議資料不充分,得向議
事事務單位請求補足。董事如認為議
案資料不充分,得經董事會決議後延
期審議之。
第四條
本公司董事會指定之辦理議事事務單
位為財務部。
議事事務單位應擬訂董事會議事內
容,並提供充分之會議資料,於召集
通知時一併寄送。
董事如認為會議資料不充分,得向議
事事務單位請求補足。董事如認為議
案資料不充分,得經董事會決議後延
期審議之。
組織調整
第十二條
下列事項應提本公司董事會討論:
一、本公司之營運計畫。
二、年度財務報告及半年度財務報
告。但半年度財務報告依法令規
定無須經會計師查核簽證者,不
在此限。
三、依證券交易法(下稱證交法)第
十四條之一規定訂定或修訂內部
控制制度,及內部控制制度有
效性之考核。
四、依證交法第三十六條之一規定訂
定或修正取得或處分資產、從事
衍生性商品交易、資金貸與他
人、為他人背書或提供保證之重
大財務業務行為之處理程序。
五、募集、發行或私募具有股權性質
之有價證券。
六、財務、會計或內部稽核主管之任
免。
七、對關係人之捐贈或對非關係人之
重大捐贈。但因重大天然災害所
為急難救助之公益性質捐贈,得
提下次董事會追認。
第十二條
下列事項應提本公司董事會討論:
一、本公司之營運計畫。
二、年度財務報告及半年度財務報
告。但半年度財務報告依法令規
定無須經會計師查核簽證者,不
在此限。
三、依證券交易法(下稱證交法)第
十四條之一規定訂定或修訂內部
控制制度。
四、依證交法第三十六條之一規定訂
定或修正取得或處分資產、從事
衍生性商品交易、資金貸與他
人、為他人背書或提供保證之重
大財務業務行為之處理程序。
五、募集、發行或私募具有股權性質
之有價證券。
六、財務、會計或內部稽核主管之任
免。
七、對關係人之捐贈或對非關係人之
重大捐贈。但因重大天然災害所
為急難救助之公益性質捐贈,得
提下次董事會追認。
依法令修改

-34-

八、依證交法第十四條之三、其他依
法令或章程規定應由股東會決議
或董事會決議事項或主管機關規
定之重大事項。
前項第七款所稱關係人,指證券發行
人財務報告編製準則所規範之關係
人;所稱對非關係人之重大捐贈,指
每筆捐贈金額或一年內累積對同一對
象捐贈金額達新臺幣一億元以上,或
達最近年度經會計師簽證之財務報告
營業收入淨額百分之一或實收資本額
百分之五以上者。
前項所稱一年內,係以本次董事會召
開日期為基準,往前追溯推算一年,
已提董事會決議通過部分免再計入。
外國公司股票無面額或每股面額非屬
新臺幣十元者,第二項有關實收資本
額百分之五之金額,以股東權益百分
之二點五計算之。
董事會召開時,應有至少一席獨立董
事親自出席董事會;對於第一項~~證交~~
~~法第十四條之三應~~提~~經~~董事會決議事
項,應有全體獨立董事出席董事會,
獨立董事如無法親自出席,應~~或~~委由
其他獨立董事代理出席,不得委由非
獨立董事代理出席。獨立董事如有反
對或保留意見,應於董事會議事錄載
明;如獨立董事不能親自出席董事會
表達反對或保留意見者,除有正當理
由外,應事先出具書面意見,並載明
於董事會議事錄。
八、依證交法第十四條之三、其他依
法令或章程規定應由股東會決議
或董事會決議事項或主管機關規
定之重大事項。
前項第七款所稱關係人指證券發行人
財務報告編製準則所規範之關係人;
所稱對非關係人之重大捐贈,指每筆
捐贈金額或一年內累積對同一對象捐
贈金額達新臺幣一億元以上,或達最
近年度經會計師簽證之財務報告營業
收入淨額百分之一或實收資本額百分
之五以上者。
前項所稱一年內係以本次董事會召開
日期為基準,往前追溯推算一年,已
提董事會決議通過部分免再計入。
外國公司股票無面額或每股面額非屬
新臺幣十元者,第二項有關實收資本
額百分之五之金額,以股東權益百分
之二點五計算之。
獨立董事對於證交法第十四條之三應
經董事會決議事項,應親自出席或委
由其他獨立董事代理出席,不得委由
非獨立董事代理出席。獨立董事如有
反對或保留意見,應於董事會議事錄
載明;如獨立董事不能親自出席董事
會表達反對或保留意見者,除有正當
理由外,應事先出具書面意見,並載
明於董事會議事錄。
依法令修改標
點符號
依法令修改標
點符號
依法令修改
第十四條
本公司董事會議案之決議,除證交法
及公司法另有規定外,應有過半數董
事之出席,出席董事過半數之同意行
之。
第十四條
本公司董事會議案之決議,除證交法
及公司法另有規定外,應有過半數董
事之出席,出席董事過半數之同意行
之。

-35-

除年度財務報告及半年度財務報告
外,其餘依證~~券交易法~~第十四條之五
規定應經審計委員會同意並提董事會
決議之事項,如未經審計委員會同意
者,得由全體董事三分之二以上同意
行之,並應於董事會議事錄載明審計
委員會決議。
同一議案有修正案或替代案時,由主
席併同原案定其表決之順序。但如其
中一案已獲通過時,其他議案即視為
否決,無須再行表決。
議案之表決如有設置監票及計票人員
之必要者,由主席指定之,但監票人
員應具董事身分。
表決之結果,應當場報告,並做成紀
錄。
除年度財務報告及半年度財務報告
外,其餘依證券交易法第十四條之五
規定應經審計委員會同意並提董事會
決議之事項,如未經審計委員會同意
者,得由全體董事三分之二以上同意
行之,並應於董事會議事錄載明審計
委員會決議。
同一議案有修正案或替代案時,由主
席併同原案定其表決之順序。但如其
中一案已獲通過時,其他議案即視為
否決,無須再行表決。
議案之表決如有設置監票及計票人員
之必要者,由主席指定之,但監票人
員應具董事身分。
表決之結果,應當場報告,並做成紀
錄。
修改名稱
第 二十 條
本規範訂定於中華民國九十五
年十二月二十日。
第一次修正於中華民國九十七
年四月二十五日。
第二次修正於中華民國九十九
年四月二十七日。
第三次修正於中華民國一○一
年四月二十六日,並自一○一年
六月二十二日第五屆董事會起
實施。
第四次修正於中華民國一○一
年十月二十五日。
第五次修正於中華民國一○四
年三月二十四日。
第六次修正於中華民國一○六
第 二十 條
本規範訂定於中華民國九十五
年十二月二十日。
第一次修正於中華民國九十七
年四月二十五日。
第二次修正於中華民國九十九
年四月二十七日。
第三次修正於中華民國一○一
年四月二十六日,並自一○一年
六月二十二日第五屆董事會起
實施。
第四次修正於中華民國一○一
年十月二十五日。
第五次修正於中華民國一○四
年三月二十四日。
新增修改日期
年十月二十六日。

-36-

附件五

閎暉實業股份有限公司 盈餘分配表 民國一○六年度

單位:元
期初未分配盈餘
636,292,361
減:確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘
(4,020,555)
調整後未分配盈餘
632,271,806
減:本期稅後淨損
(82,017,834)
減:依法提列特別盈餘公積
(52,568,017)
期末未分配盈餘
497,685,955
單位:元
期初未分配盈餘
636,292,361
減:確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘
(4,020,555)
調整後未分配盈餘
632,271,806
減:本期稅後淨損
(82,017,834)
減:依法提列特別盈餘公積
(52,568,017)
期末未分配盈餘
497,685,955
期初未分配盈餘 636,292,361
減:確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘 (4,020,555)
調整後未分配盈餘 632,271,806
減:本期稅後淨損 (82,017,834)
減:依法提列特別盈餘公積 (52,568,017)
期末未分配盈餘 497,685,955

-37-

附件六

閎暉實業股份有限公司

「董事選舉辦法」修正條文對照表

修正後條文 現行條文 說明
第二條
本公司董事之選舉應採用累積投票
制,選任董事時,每一股份有與應選
出董事人數相同之選舉權,得集中選
舉一人或分配選舉數人。選舉人之記
名,得以在選舉票上所印股東戶號或
出席證號碼代之。
本公司董事之選任,應考量董事會之
整體配置。董事會成員組成應考量多
元化,並就本身運作、營運型態及發
展需求以擬訂適當之多元化方針,宜
包括但不限於以下二大面向之標準:
一、基本條件與價值:性別、年齡、
國籍及文化等。
二、專業知識技能:專業背景(如法
律、會計、產業、財務、行銷或
科技)、專業技能及產業經驗等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必
須之知識、技能及素養,其整體應具
備之能力如下:
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。
董事間應有超過半數之席次,不得具
第二條
本公司董事之選舉應採用累積投票
制,選任董事時,每一股份有與應選
出董事人數相同之選舉權,得集中選
舉一人或分配選舉數人。選舉人之記
名,得以在選舉票上所印股東戶號或
出席證號碼代之。
本公司董事之選任,應考量董事會之
整體配置。董事會成員組成應考量多
元化,並就本身運作、營運型態及發
展需求以擬訂適當之多元化方針,宜
包括但不限於以下二大面向之標準:
一、基本條件與價值:性別、年齡、
國籍及文化等。
二、專業知識技能:專業背景(如法
律、會計、產業、財務、行銷或
科技)、專業技能及產業經驗等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必
須之知識、技能及素養,其整體應具
備之能力如下:
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。


從第五條項目
移入
有配偶或二親等以內之親屬關係。
第三條
本公司之獨立董事,應取得下列專業
資格條件之ㄧ,並具備五年以上工作
經驗:
第三條
本公司之獨立董事,應取得下列專業
資格條件之一,並具備五年以上工作
經驗:

-38-

一、商務、法務、財務、會計或公司
業務所需相關科系之公私立大專
院校講師以上。
二、法官、檢察官、律師、會計師或
其他與公司業務所需之國家考試
及格領有證書之專門職業及技術
人員。
三、具有商務、法務、財務、會計或
公司業務所需之工作經驗。
本公司之獨立董事中至少一人應具備
會計或財務專長,且至少須有一人在
國內有住所,以即時發揮監察功能。
有下列情事之ㄧ者,不得充任獨立董
事,其已充任者,當然解任:
一、有公司法第三十條各款情事之
一。
二、依公司法第二十七條規定以政
府、法人或其代表人當選。
三、違反公開發行公司獨立董事設置
及應遵循事項辦法所定獨立董事
之資格。
一、商務、法務、財務、會計或公司
業務所需相關科系之公私立大專
院校講師以上。
二、法官、檢察官、律師、會計師或
其他與公司業務所需之國家考試
及格領有證書之專門職業及技術
人員。
三、具有商務、法務、財務、會計或
公司業務所需之工作經驗。
本公司之獨立董事中至少一人應具備
會計或財務專長。
有下列情事之一者,不得充任獨立董
事,其已充任者,當然解任:
一、有公司法第三十條各款情事之
一。
二、依公司法第二十七條規定以政
府、法人或其代表人當選。
三、違反公開發行公司獨立董事設置
及應遵循事項辦法所定獨立董事
之資格。
依據「公司治理
實務守則」第四
十三條修訂
第四條
本公司之獨立董事應於選任前二年及
任職期間不得有下列情事之一:
一、本公司或其關係企業之受僱人。
二、本公司或其關係企業之董事、監
察人。但如為本公司或母公司、
子公司依法或當地國法令設置之
獨立董事者,不在此限。
三、本人及其配偶、未成年子女或以
他人名義持有本公司已發行股份
總額百分之一以上或持股前十名
之自然人股東。
四、前三款所列人員之配偶、二親等
以內親屬或三親等以內直系血親
親屬。
五、直接持有本公司已發行股份總額
百分之五以上法人股東之董事、
監察人或受僱人,或持股前五名
法人股東之董事、監察人或受僱
人。
第四條
本公司之獨立董事應於選任前二年及
任職期間不得有下列情事之一:
一、本公司或其關係企業之受僱人。
二、本公司或其關係企業之董事、監
察人。但如為本公司或子公司依
法或當地國法令設置之獨立董事
者,不在此限。
三、本人及其配偶、未成年子女或以
他人名義持有本公司已發行股份
總額百分之一以上或持股前十名
之自然人股東。
四、前三款所列人員之配偶、二親等
以內親屬或三親等以內直系血親
親屬。
五、直接持有本公司已發行股份總額
百分之五以上法人股東之董事、
監察人或受僱人,或持股前五名
法人股東之董事、監察人或受僱
人。

依法令修正

-39-

六、與本公司有財務或業務往來之特
定公司或機構之董事(理事) 、監
察人(監事) 、經理人或持股百分
之五以上股東。
七、為本公司或關係企業提供商務、
法務、財務、會計等服務或諮詢
之專業人士、獨資、合夥、公司
或機構之企業主、合夥人、董事
(理事)、監察人(監事)、經理人
及其配偶。但依股票上市或於證
券商營業處所買賣公司薪資報酬
委員會設置及行使職權辦法第七
條或企業併購法相關法令履行職
權之薪資報酬、公開收購審議或
併購特別委員會成員,不在此限。
獨立董事曾任前項第二款或第六款之
本公司或其關係企業或與本公司有財
務或業務往來之特定公司或機構之獨
立董事而現已解任者,不適用前項於
選任前二年之規定。
第一項第六款所稱特定公司或機構,
係指與本公司具有下列情形之一者:
一、持有本公司已發行股份總額百分
二十以上,未超過百分之五十。
二、他公司及其董事、監察人及持有
股份超過股份總額百分之十之股
東總計持有本~~該公~~司已發行股份
總額百分之三十以上,且雙方曾
有財務或業務上之往來紀錄。前
述人員持有之股票,包括其配
偶、未成年子女及利用他人名義
持有者在內。
三、本公司之營業收入來自他公司及
其集團達百分之三十以上。
四、本公司之主要產品原料(指占總進
貨金額百分之三十以上者,且為
製造產品所不可缺乏關鍵性原
料)或主要商品(指占總營業收入
百分之三十以上者) ,其數量或
總進貨金額來自他公司及其集團
達百分之五十以上。
六、與本公司有財務或業務往來之特
定公司或機構之董事(理事) 、監
察人(監事) 、經理人或持股百分
之五以上股東。
七、為本公司或關係企業提供商務、
法務、財務、會計等服務或諮詢
之專業人士、獨資、合夥、公司
或機構之企業主、合夥人、董事
(理事)、監察人(監事)、經理人
及其配偶。但依股票上市或於證
券商營業處所買賣公司薪資報酬
委員會設置及行使職權辦法第七
條履行職權之薪資報酬委員會成
員,不在此限。
獨立董事曾任前項第二款或第六款之
本公司或其關係企業或與本公司有財
務或業務往來之特定公司或機構之獨
立董事而現已解任者,不適用前項於
選任前二年之規定。
第一項第六款所稱特定公司或機構,
係指與本公司具有下列情形之一者:
一、持有本公司已發行股份總額百分
二十以上,未超過百分之五十。
二、他公司及其董事、監察人及持有
股份超過股份總額百分之十之股
東總計持有該公司已發行股份總
額百分之三十以上,且雙方曾有
財務或業務上之往來紀錄。前述
人員持有之股票,包括其配偶、
未成年子女及利用他人名義持有
者在內。
三、本公司之營業收入來自他公司及
其集團達百分之三十以上。
四、本公司之主要產品原料(指占總進
貨金額百分之三十以上者,且為
製造產品所不可缺乏關鍵性原
料)或主要商品(指占總營業收入
百分之三十以上者) ,其數量或
總進貨金額來自他公司及其集團
達百分之五十以上。


配合法令修訂
文字修改

-40-

第一項及前項所稱母公司、子公司及
集團,應依國際財務報導準則第十號
之規定認定之。
獨立董事兼任其他公開發行公司獨立
董事不得逾三家。
母公司、子公司及 前項所稱集團,應依國際財務報導準
則第十號之規定認定之。
獨立董事兼任其他公開發行公司獨立
董事不得逾三家。
依法令修正
第五條
本公司董事(含獨立董事)選舉,應依
公司法第一百九十二條之一規定採候
選人提名制度,並載明於章程,股東
應就董事(含獨立董事)候選人名單中
選任之,為審查董事(含獨立董事)候
選人之資格條件、學經歷背景及有無
公司法第三十條所列各款情事等事
項,不得任意增列其他資格條件之證
明文件,並應將審查結果提供股東參
考,俾選出適任之董事(含獨立董事)。
董事因故解任,致不足五人者,公司
應於近一次股東會補選之。但董事缺
額達章程所定席次三分之一者,公司
應自事實發生之日起六十日內,召開
股東臨時會補選之。
獨立董事之人數不足證券交易法第十
四條之二第一項但書、臺灣證券交易
所上市審查準則相關規定者,應於最
近一次股東會補選之;獨立董事均解
任時,應自事實發生之日起六十日
內,召開股東臨時會補選之。
本公司應於股東會召開前之停止股票
過戶日前,公告受理董事(含獨立董
事)候選人提名之期間、董事(含獨立
董事)應選名額、其受理處所及其他必
要事項,受理期間不得少於十日。
本公司得以下列方式提出董事(含獨
立董事)候選人名單,經董事會評估其
符合董事(含獨立董事)所應具備條件
後,送請股東會選任之:
一、持有已發行股份總數百分之一以
上股份之股東,得以書面向本公
司提出董事(含獨立董事)候選人
名單,提名人數不得超過董事(含
獨立董事)應選名額。
第五條
本公司董事(含獨立董事)選舉,應依
公司法第一百九十二條之一規定採候
選人提名制度,並載明於章程,股東
應就董事(含獨立董事)候選人名單中
選任之,為審查董事(含獨立董事)候
選人之資格條件、學經歷背景及有無
公司法第三十條所列各款情事等事
項,不得任意增列其他資格條件之證
明文件,並應將審查結果提供股東參
考,俾選出適任之董事(含獨立董事)。
董事因故解任,致不足五人者,公司
應於近一次股東會補選之。但董事缺
額達章程所定席次三分之一者,公司
應自事實發生之日起六十日內,召開
股東臨時會補選之。
獨立董事之人數不足證券交易法第十
四條之二第一項但書、臺灣證券交易
所上市審查準則相關規定者,應於最
近一次股東會補選之;獨立董事均解
任時,應自事實發生之日起六十日
內,召開股東臨時會補選之。
本公司應於股東會召開前之停止股票
過戶日前,公告受理董事(含獨立董
事)候選人提名之期間、董事(含獨立
董事)應選名額、其受理處所及其他必
要事項,受理期間不得少於十日。
本公司得以下列方式提出董事(含獨
立董事)候選人名單,經董事會評估其
符合董事(含獨立董事)所應具備條件
後,送請股東會選任之:
一、持有已發行股份總數百分之一以
上股份之股東,得以書面向本公
司提出董事(含獨立董事)候選人
名單,提名人數不得超過董事(含
獨立董事)應選名額。

-41-

二、由董事會提出董事(含獨立董事) 二、由董事會提出董事(含獨立董事) 候選人名單,提名人數不得超過 候選人名單,提名人數不得超過 董事(含獨立董事)應選名額。 董事(含獨立董事)應選名額。 三、其他經主管機關規定之方式。 三、其他經主管機關規定之方式。 股東及董事會依前項提供推薦名單 股東及董事會依前項提供推薦名單 時,應檢附被提名人姓名、學歷、經 時,應檢附被提名人姓名、學歷、經 歷、當選後願任董事(含獨立董事)之 歷、當選後願任董事(含獨立董事)之 承諾書、無公司法第三十條規定情事 承諾書、無公司法第三十條規定情事 之聲明書及其他相關證明文件。 之聲明書及其他相關證明文件。 董事會或其他召集權人召集股東會 董事會或其他召集權人召集股東會 者,對董事(含獨立董事)被提名人應 者,對董事(含獨立董事)被提名人應 予審查,除有下列情事之一者外,應 予審查,除有下列情事之一者外,應 將其列入董事(含獨立董事)候選人名 將其列入董事(含獨立董事)候選人名 單: 單: 一、提名股東於公告受理期間外提 一、提名股東於公告受理期間外提 出。 出。 二、提名股東於本公司依公司法第 二、提名股東於本公司依公司法第 一 一百六十五條第二項或第三項 百六十五條第二項或第三項 停止股票過戶時,持股未達百分 停止股票過戶時,持股未達百分 之一。 之一。 三、提名人數超過董事(含獨立董 三、提名人數超過董事(含獨立董 事)應選名額。 事)應選名額。 四、未檢附前項規定之相關證明文 四、未檢附前項規定之相關證明文 件。 件。 前項審查董事(含獨立董事)被提名人 前項審查董事(含獨立董事)被提名人 之作業過程應作成紀錄,其保存期限 之作業過程應作成紀錄,其保存期限 至少為一年。 至少為一年。

但經股東對董事(含獨立董事)選舉提 但經股東對董事(含獨立董事)選舉提 起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。 起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。 , 依前項規定列入之獨立董事候選人 其 配合法令修訂 已連續擔任公司獨立董事任期達三屆 , 者 公司應於公告前項審查結果時併同 公告繼續提名其擔任獨立董事之理 , 由 並於股東會選任時向股東說明前開 。 理由

-42-

本公司應於股東常會開會四十日前或
股東臨時會開會二十五日前,將董事
(含獨立董事)候選人名單及其學歷、
經歷、持有股份數額公告,並將審查
結果通知提名股東,對於提名人選未
列入董事(含獨立董事)候選人名單
者,並應敘明未列入之理由。
~~董事間應有超過半數之席次,不得具~~
本公司應於股東常會開會四十日前或
股東臨時會開會二十五日前,將董事
(含獨立董事)候選人名單及其學歷、
經歷、持有股份數額公告,並將審查
結果通知提名股東,對於提名人選未
列入董事(含獨立董事)候選人名單
者,並應敘明未列入之理由。
董事間應有超過半數之席次,不得具
有配偶或二親等以內之親屬關係。
項目移至第二
~~有配偶或二親等以內之親屬關係。~~
第十條
選舉人在選票上「被選舉人」欄須填
明被選舉人姓名,並應加註股東戶號
或身分證~~字號或統~~一編號;被選舉人
如為法人時,須填明該法人名稱及代
表人等姓名,並應加註該法人股東戶
號或統一編號。
第十條
選舉人在選票上「被選舉人」欄須填
明被選舉人姓名,並應加註股東戶號
或身分證字號或統一編號;被選舉人
如為法人時,須填明該法人名稱及代
表人等姓名,並應加註該法人股東戶
號或統一編號。
文字調整
第十一條
選舉票有下列情形之一者無效:
一、不用本公司製備之選票者。
二、以空白之選票投入投票箱者。
三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。
四、未填被選舉人之戶名(名稱或姓
名)或股東戶號(身分證~~字號或統~~
一編號)。
五、所填被選舉人之姓名與其他股東
相同而未填股東戶號或身分證統
一編號可資識別者。
六、同一選舉票填列被選舉人二人以
上者。
七、除填被選舉人之戶名(名稱或姓
名)或股東戶號(身分證統一編
號)及分配選舉權數外,夾寫其他
文字者。
八、所填被選舉人如為股東身份者,
其戶名、股東戶號與股東名簿不
符者;所填被選舉人如非股東身
份者,其姓名、身分證統一編號
經核對不符者。
九、其他違反法令、章程及相關規定
者。
第十一條
選舉票有下列情形之一者無效:
一、不用本公司製備之選票者。
二、以空白之選票投入投票箱者。
三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。
四、未填被選舉人之戶名(名稱或姓
名)或股東戶號(身分證字號或統
一編號)。
五、所填被選舉人之姓名與其他股東
相同而未填股東戶號或身分證統
一編號可資識別者。
六、同一選舉票填列被選舉人二人以
上者。
七、除填被選舉人之戶名(名稱或姓
名)或股東戶號(身分證統一編
號)及分配選舉權數外,夾寫其他
文字者。
八、所填被選舉人如為股東身份者,
其戶名、股東戶號與股東名簿不
符者;所填被選舉人如非股東身
份者,其姓名、身分證統一編號
經核對不符者。
九、其他違反法令、章程及相關規定
者。

文字調整

-43-

第十七條 第十七條 增列修訂日期 本辦法訂定於中華民國九十一年五月 本辦法訂定於中華民國九十一年五月 十七日。 十七日。 第一次修訂於中華民國九十八年六月 第一次修訂於中華民國九十八年六月 十九日。 十九日。 第二次修訂於中華民國一○一年六 第二次修訂於中華民國一○一年六 月二十二日。 月二十二日。 第三次修訂於中華民國一○二年六 第三次修訂於中華民國一○二年六 月十一日。 月十一日。 第四次修訂於中華民國一○五年六 第四次修訂於中華民國一○五年六 月二十一日。 月二十一日。 第五次修訂於中華民國一○六年六 第五次修訂於中華民國一○六年六 月十三日。 月十三日。 一 第六次修訂於中華民國 ○七年六 。 月十二日

-44-

附件七

閎暉實業股份有限公司 申請解除董事兼職競業禁止之限制明細

序號 身分 候選人 解除董事兼職競業禁止之限制明細
1 董事 光寶科技(股)公司
代表人:宋恭源
�光寶科技(股)公司董事長
�敦南科技(股)公司董事長
�上海旭福電子有限公司董事長
�DIODES,INC 董事長
�光寶力信科技(贛州)有限公司董事長
�Lite-On (Finland) Oy 董事長
�Lite-On Mobile Oyj 董事長
�廣州光寶移動工程塑料有限公司董事長
�廣州光寶移動電子部件有限公司董事長
�北京光寶移動電子電信部件有限公司董事長
�深圳光寶移動精密模具有限公司董事長
�寶威光電(惠州)有限公司董事長
�煙台光寶移動電子部件有限公司董事長
�珠海光寶移動通信科技有限公司董事長
�光寶醫療器械(常州)有限公司董事長
�光寶科技(上海)有限公司董事長
�Lite-On Automotive Electronics Mexico, S.A.DE
C.V.董事長
�敦南科技(無錫)有限公司董事長
�敦南微電子(無錫)有限公司董事長
�金居開發(股)公司董事長代表人
�Lite-On Electronics H.K. Ltd.董事長代表人
�Lite-On Electronics Co., Ltd. (HK)董事長代表人
�源泰投資(股)公司董事長代表人
�光寶電子(天津)有限公司董事長代表人
�光寶電子(東莞)有限公司董事長代表人
�光寶科技(廣州)有限公司董事長代表人
�東莞致力電腦有限公司董事長代表人
�光寶網絡通訊(東莞)有限公司董事長代表人
�光寶科技(常州)有限公司董事長代表人
�無錫中寶運通貿易有限公司董事長代表人
�建興光電科技(廣州)有限公司董事長代表人
�建興(廣州)電子科技有限公司董事長代表人
�建興光電科技(北海)有限公司董事長代表人
�光寶科技(咸寧)有限公司董事長代表人
�光寶綠色能資科技(股)公司董事長代表人
�光寶綠能科技(南京)有限公司董事長代表人
�Lite-On Vietnam Co., Ltd.董事長代表人
�達爾科技(股)公司董事長代表人
�天亮醫療器材(股)公司董事長代表人
�光寶汽車電子(常州)有限公司董事長代表人
�蘇州光建存儲有限公司董事長代表人
�Lite-On Singapore Pte. Ltd.董事
�Lite-on Mobile Pte. Ltd.董事

-45-

序號 身分 候選人 解除董事兼職競業禁止之限制明細
�DYNA International Holding Co.,Ltd.董事
�DYNA International Co.,Ltd.董事
�Lite-On Semiconductor (HK) Ltd.董事
�Eagle Rock Investment Ltd.董事
�Li Shin International Enterprise Corp.董事
�惠州市力信電子有限公司董事
�惠州市富泰電子有限公司董事
�福泰電子有限公司董事
�On-Bright Electronics Incorporated 董事
�光寶智慧能源(鹽城)有限公司董事
�光寶電腦(常州)有限公司董事
�Lite-On Power Electronic India Private Limited
董事
�Lite-On China Holding Co.,Ltd.董事代表人
�閎暉(香港)控股有限公司董事代表人
�閎暉科技(蘇州)有限公司董事代表人
�旭榮電子(深圳)有限公司董事代表人
�Silitech (BVI) Holding Ltd.董事代表人
�Silitech (Bermuda) Holding Ltd.董事代表人
�Silitech Technology Corp. Ltd.董事代表人
�Silitech Technology Corp. Sdn. Bhd.董事代表人
�Lite-On Technology (Europe)B.V.董事代表人
�Lite-On Electronics (Europe) Ltd.董事代表人
�Lite-On, Inc. (USA)董事代表人
�Lite-On Technology USA, Inc.董事代表人
�Lite-On Trading USA, Inc.董事代表人
�Lite-On Service USA, Inc.董事代表人
�Lite-On Electronics Co., Ltd. (Thailand)董事代
表人
�LTC Group Ltd. (BVI)董事代表人
�Lite-On International Holding Co., Ltd.(BVI)
董事代表人
�Lite-On Overseas Trading Co.,Ltd.董事代表人
�Titanic Capital Services Ltd.董事代表人
�LTC International Ltd.董事代表人
�I-Solutions Ltd.董事代表人
�光寶通信(廣州)有限公司董事代表人
�光寶電子通訊(廣州)有限公司董事代表人
�旭麗電子(東莞)有限公司董事代表人
�光寶電子(廣州)有限公司董事代表人
�光寶科技(江蘇)有限公司董事代表人
�光寶光電(常州)有限公司董事代表人
�旭基有限公司董事代表人
�源興電腦科技(東莞)有限公司董事代表人
�東莞旭福電腦有限公司董事代表人
�中寶科技(中國)有限公司董事代表人
�光寶匯才資訊服務(股)公司董事代表人
�光寶(廣州)計算機科技有限公司董事代表人
�光寶(廣州)精密模具有限公司董事代表人

-46-

序號 身分 候選人 解除董事兼職競業禁止之限制明細
�光寶數碼電子(東莞)有限公司董事代表人
�光寶科技(廣州)投資有限公司董事代表人
�光寶電源科技(東莞)有限公司董事代表人
�東莞光寶電腦有限公司董事代表人
�建興電子國際(香港)有限公司董事代表人
�Lite-On Sales & Distribution Inc.董事代表人
�Silitech International (India) Private Ltd.董
事代表人
�Lite-On Automotive International (Cayman) Co.,
Ltd.董事代表人
�敦揚(廣州)汽車電子有限公司董事代表人
�Lite-On Automotive Electronics (Europe) BV 董事
代表人
�敦揚科技(無錫)有限公司董事代表人
�Lite-On Automotive Holdings (Hong Kong) Ltd.
董事代表人
�Lite-On Automotive North America Inc.董事代表

�光寶科技(鷹潭)有限公司董事代表人
�Leotek Electronics USA LLC 董事代表人
�常州光林新能源貿易有限公司董事代表人
�Lite-On Green Technology B.V.董事代表人
�Lite-On Green Technologies (HK) Limited 董事代
表人
�Lite-On Green Energy (HK) Limited 董事代表人
�Lite-On Green Energy (Singapore)董事代表人
�Lite-On Green Energy B.V.董事代表人
�Lite-On Technology Service, Inc.董事代表人
2 董事 光寶科技(股)公司
代表人:陳廣中
�光寶科技(股)公司副董事長暨光寶集團總執行長
�寶威光電有限公司董事長
�光寶匯才資訊服務(股)公司董事長代表人
�光寶(廣州)計算機科技有限公司董事長代表人
�Lite-On Mobile Oyj 副董事長
�Lite-On Automotive Electronics Mexico, S.A. DE
C.V.副董事長
�Lite-On Singapore Pte. Ltd.董事
�Eagle Rock Investment Ltd.董事
�Li Shin International Enterprise Corp.董事
�惠州市力信電子有限公司董事
�惠州市富泰電子有限公司董事
�光寶力信科技(贛州)有限公司董事
�福泰電子有限公司董事
�Lite-On Japan Ltd.董事
�Lite-On (Finland) Oy 董事
�Lite-On Mobile Pte. Ltd.董事
�廣州光寶移動工程塑料有限公司董事
�廣州光寶移動電子部件有限公司董事
�北京光寶移動電子電信部件有限公司董事

-47-

序號 身分 候選人 解除董事兼職競業禁止之限制明細
�深圳光寶移動精密模具有限公司董事
�Lite-On Mobile India Private Limited.董事
�寶威光電(惠州)有限公司董事
�煙台光寶移動電子部件有限公司董事
�珠海光寶移動通信科技有限公司董事
�光寶醫療器械(常州)有限公司董事
�光寶科技(上海)有限公司董事
�光寶智慧能源(鹽城)有限公司董事
�光寶電腦(常州)有限公司董事
�KBW-LITEON Jordan Private Shareholding Limited
董事
�KBW-LEOTEK Jordan Private Shareholding Limited
董事
�Lite-On Power Electronic India Private Limited
董事
�敦南科技(股)公司董事代表人
�Lite-On Technology (Europe)B.V.董事代表人
�Lite-On Electronics (Europe) Ltd.董事代表人
�光寶電子有限公司董事代表人
�光寶電子(香港)有限公司董事代表人
�Lite-On, Inc. (USA)董事代表人
�Lite-On Technology USA, Inc.董事代表人
�Lite-On Trading USA, Inc.董事代表人
�Lite-On Service USA, Inc.董事代表人
�Lite-On Electronics Co., Ltd.(Thailand)董事代
表人
�源泰投資(股)公司董事代表人
�LTC Group Ltd. (BVI)董事代表人
�Lite-On International Holding Co., Ltd. (BVI)
董事代表人
�Lite-On Overseas Trading Co., Ltd.董事代表人
�Titanic Capital Services Ltd.董事代表人
�LTC International Ltd.董事代表人
�Lite-On China Holding Co., Ltd.董事代表人
�I-Solutions Ltd.董事代表人
�光寶電子(天津)有限公司董事代表人
�光寶電子(東莞)有限公司董事代表人
�光寶科技(廣州)有限公司董事代表人
�東莞致力電腦有限公司董事代表人
�光寶網絡通訊(東莞)有限公司董事代表人
�光寶通信(廣州)有限公司董事代表人
�光寶電子通訊(廣州)有限公司董事代表人
�旭麗電子(東莞)有限公司董事代表人
�光寶電子(廣州)有限公司董事代表人
�光寶科技(江蘇)有限公司董事代表人
�光寶科技(常州)有限公司董事代表人
�光寶光電(常州)有限公司董事代表人
�旭基有限公司董事代表人
�源興電腦科技(東莞)有限公司董事代表人

-48-

序號 身分 候選人 解除董事兼職競業禁止之限制明細
�東莞旭福電腦有限公司董事代表人
�中寶科技(中國)有限公司董事代表人
�無錫中寶運通貿易有限公司董事代表人
�光寶(廣州)精密模具有限公司董事代表人
�光寶數碼電子(東莞)有限公司董事代表人
�光寶科技(廣州)投資有限公司董事代表人
�光寶電源科技(東莞)有限公司董事代表人
�東莞光寶電腦有限公司董事代表人
�建興電子國際(香港)有限公司董事代表人
�建興電子科技(荷蘭)有限公司董事代表人
�建興電子科技(德國)有限公司董事代表人
�建興光電科技(廣州)有限公司董事代表人
�建興(廣州)電子科技有限公司董事代表人
�建興光電科技(北海)有限公司董事代表人
�飛利浦建興數位科技(股)公司董事代表人
�Silitech (BVI) Holding Ltd.董事代表人
�Silitech (Bermuda) Holding Ltd.董事代表人
�Silitech Technology Corp. Ltd.董事代表人
�Silitech Technology Corp. Sdn. Bhd.董事代表人
�閎暉(香港)控股有限公司董事代表人
�閎暉科技(蘇州)有限公司董事代表人
�旭榮電子(深圳)有限公司董事代表人
�Silitech International (India) Private Ltd.董
事代表人
�蘇州旭隆模具製造有限公司董事代表人
�Lite-On Automotive International (Cayman) Co.,
Ltd.董事代表人
�敦揚(廣州)汽車電子有限公司董事代表人
�Lite-On Automotive Electronics (Europe) BV 董
事代表人
�敦揚科技(無錫)有限公司董事代表人
�Lite-On Automotive Holdings (Hong Kong) Ltd.
董事代表人
�光寶科技(鷹潭)有限公司董事代表人
�光寶科技(咸寧)有限公司董事代表人
�Leotek Electronics USA LLC 董事代表人
�常州光林新能源貿易有限公司董事代表人
�光寶綠色能資科技(股)公司董事代表人
�Lite-on Green Technology B.V.董事代表人
�Lite-On Green Technologies (HK) Limited 董事代
表人
�Lite-On Green Energy (HK) Limited 董事代表人
�Lite-On Green Energy (Singapore) Pte.Ltd.董事
代表人
�Lite-On Green Energy B.V.董事代表人
�光寶綠能科技(南京)有限公司董事代表人
�Lite-On Vietnam Co., Ltd.董事代表人
�天亮醫療器材(股)公司董事代表人
�光寶汽車電子(常州)有限公司董事代表人
�蘇州光建存儲有限公司董事代表人

-49-

序號 身分 候選人 解除董事兼職競業禁止之限制明細
3 董事 光寶科技(股)公司
代表人:曾煥雄
�光寶科技(股)公司事業群執行長
�宇光科技有限公司董事
�深圳光寶移動精密模具有限公司董事
�珠海光寶移動通信科技有限公司董事
�Lite-On Mobile Sweden AB 董事
�Lite-On Young Fast Pte. Ltd.董事
�北京光寶移動電子電信部件有限公司董事
�煙台光寶移動電子部件有限公司董事
�Lite-On Mobile India Private Limited 董事
�Lite-On (Finland) Oy 董事
�Lite-On Mobile Oyj 董事
�廣州光寶移動工程塑料有限公司董事
�廣州光寶移動電子部件有限公司董事
�龍生工業股份有限公司董事代表人
�飛利浦建興數位科技(股)公司董事代表人
�飛利浦建興數字系統(上海)公司董事代表人
�Philips & Lite-On Digital Solutions Korea Ltd.
董事代表人
�Lite-On Sales & Distribution Inc.董事代表人
�Philips & Lite-On Digital Solutions USA Inc.
董事代表人
�PLDS Germany GmbH 董事代表人
�PLDS Netherlands B.V.董事代表人
�蘇州光建存儲科技有限公司董事代表人
�Lite-On Vietnam Co., Ltd.董事代表人
4 董事 光寶科技(股)公司
代表人:金用周
�朋程科技(股)公司獨立董事
�昂寶電子(股)公司董事
5 獨立
董事


張昌邦
�財團法人兩岸和平發展基金會執行長
�力晶科技(股)公司獨立董事
�台塑石化(股)公司獨立董事
�英業達(股)公司獨立董事
�和康生物科技(股)公司董事代表人
�福盈科技化學(股)公司監察人
6 獨立
董事

郭仁龍
_
7 獨立
董事


邱德成
�益鼎、九鼎、合鼎、文鼎創投、益鼎生技、誠鼎及益
鼎創業投資管理顧問(股)公司董事長/總經理
�利鼎、聯鼎、富鼎、啟鼎、華鼎國際、遠鼎創業投資
(股)公司總經理/董事
�群光電能科技(股)公司獨立董事
�義隆電子(股)公司董事
�四維創新材料(股)公司董事
�帝寶工業(股)公司董事代表人
�盛弘醫藥(股)公司董事代表人
�嘉彰(股)公司董事代表人
�笙科電子(股)公司董事代表人
�信邦電子(股)公司監察人

-50-

附錄一

閎暉實業股份有限公司 股東會議事規則

  • 一、為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能, 爰依上市上櫃公司治理實務守則第五條規定訂定本規則,以資遵循。

  • 二、本公司股東會之議事規則,除法令或章程另有規定者外,應依本規則 之規定。

  • 三、本公司股東會除法令另有規定外,由董事會召集之。

  • 股東會開會通知及公告應載明召集事由;其通知經相對人同意者,得 以電子方式為之。

  • 選任或解任董事、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百 八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六之 事項應在召集事由中列舉,不得以臨時動議提出。

  • 持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得依公司法第一百七 十二條之一規定向本公司提出股東常會議案。

  • 四、股東得於每次股東會,出具本公司印發之委託書,載明授權範圍,委 託代理人,出席股東會。

  • 一股東以出具一委託書,並以委託一人為限,應於股東會開會五日前 送達本公司,委託書有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷前委 託者,不在此限。

  • 委託書送達本公司後,股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式 行使表決權者,應於股東會開會二日前,以書面向本公司為撤銷委託 之通知;逾期撤銷者,以委託代理人出席行使之表決權為準。

  • 五、股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會 召開之地點為之,會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時, 召開之地點及時間,應充分考量獨立董事之意見。

  • 六、本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點,及其他 應注意事項。

  • 前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之;報到處 應有明確標示,並派適足適任人員辦理之。

  • 股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應辦理簽到,簽到手 續以繳交出席通知書代替之。股東應憑出席證或其他出席證件出席股 東會;屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件,以備核對。

  • 本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資 料,交付予出席股東會之股東;有選舉董事者,應另附選舉票。

  • 政府或法人為股東時,出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出 席股東會時,僅得指派一人代表出席。

-51-

  • 七、股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假或因 故不能行使職權時,由副董事長代理之,副董事長亦請假或因故不能 行使職權時,由董事長指定董事一人代理之;董事長未指定代理人者, 由董事互推一人代理之。

  • 前項主席係由董事代理者,以任職六個月以上,並瞭解公司財務業務 狀況之董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者,亦同。

  • 股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者,主席由該召集權人擔 任之,召集權人有二人以上時,應互推一人擔任之。

  • 本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。

  • 八、本公司應將股東會開會過程全程錄音及錄影。

  • 前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提 起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。

  • 九、股東會之出席,應以股份為計算基準。出席股數依已繳交之出席通知 書,加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。

  • 已屆開會時間,主席應即宣布開會,惟未有代表已發行股份總數過半 數之股東出席時,主席得宣布延後開會,其延後次數以二次為限,延 後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數 三分之一以上股東出席時,由主席宣布流會。

  • 前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出 席時,得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議,並將假決議 通知各股東於一個月內再行召集股東會。

  • 於當次會議未結束前,如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半 數時,主席得將作成之假決議,依公司法第一百七十四條規定重新提 請股東會表決。

  • 十、股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依排定之 議程進行,非經股東會決議不得變更之。

  • 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前項之規定。 前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經決議,主席 不得逕行宣布散會;主席違反議事規則,宣布散會者,董事會其他成 員應迅速協助出席股東依法定程序,以出席股東表決權過半數之同意 推選一人擔任主席,繼續開會。

  • 主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議,應給予充分說明及討 論之機會,認為已達可付表決之程度時,得宣布停止討論,提付表決。

  • 十一、出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出 席證編號)及戶名,由主席定其發言順序。

  • 出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發言條 記載不符者,以發言內容為準。

  • 同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得

-52-

超過五分鐘,惟股東發言違反規定或超出議題範圍者,主席得制止 其發言。

出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得 發言干擾,違反者主席應予制止。

法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一 人發言。

出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。

  • 十二、股東會之表決,應以股份為計算基準。

  • 股東會之決議,對無表決權股東之股份數,不算入已發行股份之總 數。

  • 股東對於會議之事項,有自身利害關係致有害於本公司利益之虞 時,不得加入表決,並不得代理他股東行使其表決權。

  • 前項不得行使表決權之股份數,不算入已出席股東之表決權數。

  • 除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外,一人同時受 二人以上股東委託時,其代理之表決權不得超過已發行股份總數表 決權之百分之三,超過時其超過之表決權,不予計算。

  • 十三、股東每股有一表決權;但受限制或公司法第一百七十九條第二項所 列無表決權者,不在此限。

  • 本公司召開股東會時,除法令另有規定外,得採行以書面或電子方 式行使其表決權;其以書面或電子方式行使表決權時,其行使方法 則依相關法令辦理,並應載明於股東會召集通知。以書面或電子方 式行使表決權之股東,視為親自出席股東會。

  • 議案之表決,除公司法及本公司章程另有規定外,以出席股東表決 權過半數之同意通過之。表決時,如經主席徵詢出席股東無異議者 視為通過,其效力與投票表決同。

  • 同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。 如其中一案已獲通過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。 議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股 東身分。

  • 股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之,且 應於計票完成後,當場宣布表決結果,包含統計之權數,並作成紀 錄。

  • 十四、股東會有選舉董事時,應依本公司所訂相關選任規範辦理,並應當 場宣布選舉結果,包含當選董事之名單與其當選權數。

  • 前項選舉事項之選舉票,應由監票員密封簽字後,妥善保管,並至 少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者,應保 存至訴訟終結為止。

-53-

  • 十五、股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後 二十日內,將議事錄分發各股東。議事錄之分發依公司法規定辦理。

  • 議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、 議事經過之要領及其結果記載之,在本公司存續期間,應永久保存。

  • 十六、徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數,本公司應於股東會開 會當日,依規定格式編造之統計表,於股東會場內為明確之揭示。 股東會決議事項,如有屬法令規定之重大訊息者,本公司應於規定 時間內,將內容傳輸至公開資訊觀測站。

  • 十七、會場備有擴音設備者,股東非以本公司配置之設備發言時,主席得 制止之。

  • 股東違反議事規則不服從主席糾正,妨礙會議之進行經制止不從 者,得由主席指揮會務人員請其離開會場。

  • 十八、會議進行時,主席得酌定時間宣布休息,發生不可抗拒之情事時, 主席得裁定暫時停止會議,並視情況宣布續行開會之時間。

  • 股東會排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,開會之場地屆 時未能繼續使用,得由股東會決議另覓場地繼續開會。

  • 股東會得依公司法第一百八十二條之規定,決議在五日內延期或續 行集會。

  • 十九、本規則經股東會通過後施行,修正時亦同。

  • 二十、本規則訂定於中華民國九十一年五月十七日。

  • 第一次修正於中華民國一○三年六月十七日。

-54-

附錄二

閎暉實業股份有限公司章程

  • 第 一 條 本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之,定名為閎暉實 業股份有限公司。

  • 第 二 條 本公司所營事業如下:

  • 1、CC01080 電子零組件製造業

  • 2、CB01020 事務機器製造業

  • 3、CC01060 有線通信機械器材製造業

  • 4、CB01010 機械設備製造業

  • 5、CC01050 資料儲存及處理設備製造業

  • 6、CF01011 醫療器材製造業

  • 7、CQ01010 模具製造業

  • 8、C805030 塑膠日用品製造業

  • 9、C805050 工業用塑膠製品製造業

  • 10、C804020 工業用橡膠製品製造業

11、F108031 醫療器材批發業

12、F208031 醫療器材零售業

  • 13、F401010 國際貿易業

  • 14、F113050 事務性機器設備批發業

15、F113010 機械批發業

16、F119010 電子材料批發業

  • 17、F213030 事務性機器設備零售業

18、F213080 機械器具零售業

19、F219010 電子材料零售業

20、F107150 合成橡膠批發業

21、F207150 合成橡膠零售業 22、CC01070 無線通信機械器材製造業

23、F113070 電信器材批發業

-55-

24、F213060 電信器材零售業

25、ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。

  • 第 三 條 本公司設總公司於新北市,必要時經董事會之決議: 1.得在國內外設立分公司。

  • 2.本公司與同業或關係企業間得相互背書保證。

  • 3.本公司得對投資事業公司為銀行業務保證。

  • 4.對外投資總金額不受公司法第十三條(不得超過本公司實收 資本額百分之四十規定)之限制。

第二章 股份

  • 第 四 條 本公司資本總額訂為新台幣參拾億元,分為參億股,每股新台 幣壹拾元,授權董事會分次發行。

  • 前項股份總額內保留壹仟伍佰萬股為供員工認股權憑證、附認 股權特別股或附認股權公司債行使認股權之用。

  • 第 四 條之一 本公司得經應有代表已發行股份總數過半數股東之出席,出席 股東表決權三分之二以上決議同意後,以低於發行日收盤價之 認股價格發行員工認股權憑證。

  • 本公司得經應有代表已發行股份總數過半數股東之出席,出席 股東表決權三分之二以上決議同意後,以低於實際買回股份之 平均價格之庫藏股票讓與員工。

  • 第 五 條 本公司股票為記名式,由董事三人以上簽名或蓋章,依法經主 管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。本公司發行之 股份得免印製股票,並應洽證券集中保管事業機構登錄。

  • 第 六 條 股票之更名過戶,自股東常會開會前六十日內,股東臨時會開 會前三十日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日 前五日內均停止之。

第三章 股東會

  • 第 七 條 股東會分常會及臨時會兩種,常會每年召開一次,於每會計年 度終了後六個月內召開。

-56-

  • 第 八 條 股東因故不能出席股東會時,應出具公司印發之委託書,載明 授權範圍委託代理人出席。其委託書之使用,依照公司法、證交 法及主管機關訂定之規則辦理之。

  • 第 九 條 本公司之股東,每股有一表決權。但有公司法第一七九條規定 情形者,其股份無表決權。

  • 第 十 條 股東會之決議除相關法令另有規定外,應有代表已發行股份總 數過半數股東之出席,以出席股東表決權過半數之同意行之。

第四章 董事、審計委員會

  • 第 十一 條 本公司設置董事七至十五人,由股東會就有行為能力之人選任 之,任期為均三年,連選均得連任。董事之選任應依本公司之 董事選舉辦法辦理。

  • 本公司上述董事名額中,獨立董事不得少於三人,且不得少於 董事席次五分之一。本公司董事(含獨立董事)之選任採公司法 第一百九十二條之一之候選人提名制度,由股東會就候選人名 單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、獨 立性之認定、提名與選任方式及其他應遵行事項,依證券主管 機關之相關規定。

本公司依證券交易法第十四條之四之規定設置審計委員會,由 全體獨立董事組成。

全體董事所持有本公司股份之總數,不得低於主管機關規定之 成數。

  • 第 十二 條 董事會由董事組織之,由三分之二以上董事之出席,以出席董 事過半數之同意,互選一人為董事長,必要時得依同一方式互 選一人為副董事長。若董事缺額達三分之一時,董事會應於六 十日內召開股東會補選。

  • 董事長對內為股東會、董事會主席;對外代表公司。副董事長 協助之。

  • 前項董事會,至少每季召開一次,必要時並得召開臨時會議。 董事長請假或因故不能行使職權時,其代理依公司法第二百零 八條規定辦理。

-57-

董事會召集通知,除採書面通知外亦可以電子郵件或傳真為 之;如遇緊急情事時,並得隨時召集之。

  • 董事會得以視訊會議為之,董事以視訊參與會議者,視為親自 出席。

  • 董事會開會時董事應親自出席,如因故不能親自出席時,得由 其他董事代理,其委託代理應依公司法第二百零五條規定辦理。 董事之報酬,依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值,並 參考國內外業界水準,授權由董事會議定之。獨立董事之報酬 並得酌訂與一般董事不同之合理報酬。

本公司得為董事於其任期內,就執行職務範圍購買責任保險。

第五章 經理人

  • 第 十三 條 本公司得依董事會決議設經理人若干人,其委任、解任及報酬 依照公司法第二十九條規定辦理。

第六章 會計

  • 第 十四 條 本公司應於每會計年度終了,由董事會編造下列各項表冊,提 請股東會承認。但證交法或其他法令另有規定者,依其規定。 1.營業報告書。

  • 2.財務報表。

  • 3.盈餘分派或虧損彌補之議案。

  • 第 十五 條 本公司年度稅前如有獲利者,應先保留以往年度累積虧損後, 依下列比例提撥員工酬勞及董事酬勞:

  • 1.員工(包括本公司及從屬公司員工)酬勞:不低於百分之十, 得以股票或現金為之。

  • 2.董事酬勞:不高於百分之五,僅得以現金為之。

前項提撥之條件及方式授權董事會決議之,並提股東會報告。

  • 第 十六 條 本公司年度決算後如有盈餘,除依法繳納一切稅捐外,應先彌 補以往年度虧損,次就其餘額提列百分之十為法定盈餘公積, 但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時,得不再提列。並依 法令及主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積,再加計前期累 積未分配盈餘後,除保留公司融通所需資金提列部份為保留盈 餘外,餘額由董事會擬具盈餘分配議案,提請股東會決議,分 派股東股息紅利。

-58-

本公司股利政策,係配合目前及未來之發展計劃、考量投資環 境及國內外競爭狀況並兼顧股東利益等因素,本公司盈餘之分 配,其現金股利部份不低於當年度分配股利總額之百分之十。

第七章 附則

第 十七 條 本章程未訂事項,悉依公司法及相關法令之規定辦理。 第 十八 條 本章程經股東會通過後施行。修正時亦同。

第 十九 條 本章程經全體發起人同意於民國九十年十月二十四日訂立,自 呈奉主管機關核准登記後生效。

第一次修訂於民國九十年十一月十九日。

第二次修訂於民國九十一年五月十七日。

第三次修訂於民國九十一年五月十七日。 第四次修訂於民國九十一年五月十七日。 第五次修訂於民國九十二年五月二十七日。 第六次修訂於民國九十二年六月二十七日。 第七次修訂於民國九十三年五月五日。 第八次修訂於民國九十四年六月十六日。 第九次修訂於民國九十五年六月二十三日。 第十次修訂於民國九十七年六月十九日。 第十一次修訂於民國九十九年六月十四日。 第十二次修訂於民國一○一年六月二十二日。 第十三次修訂於民國一○五年六月二十一日。 第十四次修訂於民國一○六年六月十三日。

-59-

附錄三

閎暉實業股份有限公司 董事選舉辦法

第一條 本公司獨立董事及非獨立董事之選舉,依本辦法辦理之。

  • 第二條 本公司董事之選舉應採用累積投票制,選任董事時,每一股份有與應選 出董事人數相同之選舉權,得集中選舉一人或分配選舉數人。選舉人之 記名,得以在選舉票上所印股東戶號或出席證號碼代之。

本公司董事之選任,應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量 , 多元化 並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方 針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:

一、基本條件與價值:性別 、 年齡、國籍及文化等 。

、 、 、 、 二、專業知識技能:專業背景(如法律 會計 產業 財務 行銷或科 技) 、 專業技能及產業經驗等 。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養,其整體應 具備之能力如下:

一、營運判斷能力。

二、會計及財務分析能力。

三、經營管理能力。 四、危機處理能力。

五、產業知識。

六、國際市場觀。 七、領導能力。 八、決策能力。

第三條 本公司之獨立董事,應取得下列專業資格條件之一,並具備五年以上 工作經驗:

一、商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關科系之公私立大專 院校講師以上。

  • 二、法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試 及格領有證書之專門職業及技術人員。

三、具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。

本公司之獨立董事中至少一人應具備會計或財務專長。

有下列情事之一者,不得充任獨立董事,其已充任者,當然解任:

-60-

  • 一、有公司法第三十條各款情事之一。

  • 二、依公司法第二十七條規定以政府、法人或其代表人當選。

  • 三、違反公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法所定獨立董事 之資格。

  • 第四條 本公司之獨立董事應於選任前二年及任職期間不得有下列情事之一: 一、本公司或其關係企業之受僱人。

  • 二、本公司或其關係企業之董事、監察人。但如為本公司或子公司依 法或當地國法令設置之獨立董事者,不在此限。

  • 三、本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有本公司已發行股份 總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。

  • 四、前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親 親屬。

  • 五、直接持有本公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、 監察人或受僱人,或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱 人。

  • 六、與本公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事) 、監 察人(監事) 、經理人或持股百分之五以上股東。

  • 七、為本公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢 之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理 事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依股票上市或於證券商 營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履 行職權之薪資報酬委員會成員,不在此限。

獨立董事曾任前項第二款或第六款之本公司或其關係企業或與本公司 有財務或業務往來之特定公司或機構之獨立董事而現已解任者,不適用 前項於選任前二年之規定。

第一項第六款所稱特定公司或機構,係指與本公司具有下列情形之一 者:

  • 一、持有本公司已發行股份總額百分二十以上,未超過百分之五十。 二、他公司及其董事、監察人及持有股份超過股份總額百分之十之股 東總計持有該公司已發行股份總額百分之三十以上,且雙方曾有 財務或業務上之往來紀錄。前述人員持有之股票,包括其配偶、 未成年子女及利用他人名義持有者在內。

  • 三、本公司之營業收入來自他公司及其集團達百分之三十以上。

  • 四、本公司之主要產品原料(指占總進貨金額百分之三十以上者,且為 製造產品所不可缺乏關鍵性原料)或主要商品(指占總營業收入百 分之三十以上者) ,其數量或總進貨金額來自他公司及其集團達 百分之五十以上。

-61-

前項所稱集團,應依國際財務報導準則第十號之規定認定之。 獨立董事兼任其他公開發行公司獨立董事不得逾三家。

  • 第五條 本公司董事(含獨立董事)選舉,應依公司法第一百九十二條之一規定 採候選人提名制度,並載明於章程,股東應就董事(含獨立董事)候選 人名單中選任之,為審查董事 ( 含獨立董事 ) 候選人之資格條件、學經歷 背景及有無公司法第三十條所列各款情事等事項,不得任意增列其他 資格條件之證明文件,並應將審查結果提供股東參考,俾選出適任之 董事 ( 含獨立董事 ) 。

  • 董事因故解任,致不足五人者,公司應於近一次股東會補選之。但董 事缺額達章程所定席次三分之一者,公司應自事實發生之日起六十日 內,召開股東臨時會補選之。

  • 獨立董事之人數不足證券交易法第十四條之二第一項但書、臺灣證券 交易所上市審查準則相關規定者,應於最近一次股東會補選之;獨立 董事均解任時,應自事實發生之日起六十日內,召開股東臨時會補選 之。

本公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前,公告受理董事(含獨立 董事)候選人提名之期間、董事(含獨立董事)應選名額、其受理處所及 其他必要事項,受理期間不得少於十日。

本公司得以下列方式提出董事(含獨立董事)候選人名單,經董事會評 估其符合董事(含獨立董事)所應具備條件後,送請股東會選任之:

  • 一、持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公 司提出董事(含獨立董事)候選人名單,提名人數不得超過董事(含 獨立董事)應選名額。

  • 二、由董事會提出董事(含獨立董事)候選人名單,提名人數不得超過 董事(含獨立董事)應選名額。

  • 三、其他經主管機關規定之方式。

股東及董事會依前項提供推薦名單時,應檢附被提名人姓名、學歷、 經歷、當選後願任董事(含獨立董事)之承諾書、無公司法第三十條規 定情事之聲明書及其他相關證明文件。

董事會或其他召集權人召集股東會者,對董事(含獨立董事)被提名人 應予審查,除有下列情事之一者外,應將其列入董事(含獨立董事)候 選人名單:

  • 一、提名股東於公告受理期間外提出。

  • 二、提名股東於本公司依公司法第一百六十五條第二項或第三項停止 股票過戶時,持股未達百分之一。

  • 三、提名人數超過董事(含獨立董事)應選名額。

  • 四、未檢附前項規定之相關證明文件。

-62-

前項審查董事(含獨立董事)被提名人之作業過程應作成紀錄,其保存 期限至少為一年。但經股東對董事(含獨立董事)選舉提起訴訟者,應 保存至訴訟終結為止。

本公司應於股東常會開會四十日前或股東臨時會開會二十五日前,將 董事(含獨立董事)候選人名單及其學歷、經歷、持有股份數額公告, 並將審查結果通知提名股東,對於提名人選未列入董事(含獨立董事) 候選人名單者,並應敘明未列入之理由。

董事間應有超過半數之席次,不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。

  • 第六條 獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉,分別計算當選名額,由所得 選票代表選舉權較多者,當選為獨立董事及非獨立董事;如有二人或 二人以上所得選票代表選舉權數相同而超過規定名額時,由所得選票 數相同者,抽籤決定,未出席者,由主席代為抽籤。

  • 如開票結果獨立董事應選名額所得選舉權數較高者皆不具備會計或財 務專長時,應將具備會計或財務專長候選人所得票數單獨計算,以得 票數最高者當選一席,其餘當選名額依前項規定定之。

  • 經股東會選任為獨立董事者,於任期中如有違反本辦法第三條或第四 條之情形致應予解任時,不得變更其身分為非獨立董事。經股東會選 任為非獨立董事者,於任期中亦不得逕行轉任為獨立董事。

第七條 本公司股東名簿記載之股東,均有選舉權。

第八條 選舉票由董事會製發,按股東戶號編號,並註明各該股東之選舉權數。

  • 第九條 選舉開始時,由主席報告並指定監票員及記票員各若干人,執行各項 有關任務。

  • 第十條 選舉人在選票上「被選舉人」欄須填明被選舉人姓名,並應加註股東 戶號或身分證字號或統一編號;被選舉人如為法人時,須填明該法人 名稱及代表人等姓名,並應加註該法人股東戶號或統一編號。

第十一條 選舉票有下列情形之一者無效:

  • 一、不用本公司製備之選票者。

  • 二、以空白之選票投入投票箱者。

  • 三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。

  • 四、未填被選舉人之戶名(名稱或姓名)或股東戶號(身分證字號或統一 編號)。

  • 五、所填被選舉人之姓名與其他股東相同而未填股東戶號或身分證統 一編號可資識別者。

-63-

  • 六、同一選舉票填列被選舉人二人以上者。

  • 七、除填被選舉人之戶名(名稱或姓名)或股東戶號(身分證統一編號) 及分配選舉權數外,夾寫其他文字者。

  • 八、所填被選舉人如為股東身份者,其戶名、股東戶號與股東名簿不 符者;所填被選舉人如非股東身份者,其姓名、身分證統一編號 經核對不符者。

  • 九、其他違反法令、章程及相關規定者。

第十二條 投票箱由董事會製備,於投票前由監票員當眾開驗。

  • 第十三條 投票完畢後當場開票,開票結果由主席當場宣佈或委由司儀代為宣 佈,包含董事(含獨立董事)當選名單與其當選權數。 前項選舉事項之選舉票,應由監票員密封簽字後,妥善保管,並至少 保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者,應保存至 訴訟終結為止。

  • 第十四條 投票當選獨立董事及非獨立董事由董事會分別發給當選通知書,並由 當選人簽署願任書。

第十五條 本辦法未規定事項,悉依公司法及有關法令規定辦理。

  • 第十六條 本辦法經股東會通過後施行,修正時亦同。

  • 第十七條 本辦法訂定於中華民國九十一年五月十七日。 第一次修訂於中華民國九十八年六月十九日。 第二次修訂於中華民國一○一年六月二十二日。 第三次修訂於中華民國一○二年六月十一日。 第四次修訂於中華民國一○五年六月二十一日。 第五次修訂於中華民國一○六年六月十三日。

-64-

附錄四

閎暉實業股份有限公司 董事(含獨立董事)候選人名單

序號 身分 戶號 姓名 持有股數 主要學歷、經歷
1 董事 8 光寶科技
(股)公司
代表人:
宋恭源

60,757,310
現職:
�光寶科技(股)公司董事長
�敦南科技(股)公司董事長
�上海旭福電子有限公司董事長
�DIODES,INC 董事長
�光寶力信科技(贛州)有限公司董事長
�Lite-On (Finland) Oy 董事長
�Lite-On Mobile Oyj 董事長
�廣州光寶移動工程塑料有限公司董事長
�廣州光寶移動電子部件有限公司董事長
�北京光寶移動電子電信部件有限公司董事長
�深圳光寶移動精密模具有限公司董事長
�寶威光電(惠州)有限公司董事長
�煙台光寶移動電子部件有限公司董事長
�珠海光寶移動通信科技有限公司董事長
�光寶醫療器械(常州)有限公司董事長
�光寶科技(上海)有限公司董事長
�Lite-On Automotive Electronics Mexico,
S.A.DE C.V.董事長
�敦南科技(無錫)有限公司董事長
�敦南微電子(無錫)有限公司董事長
�閎暉實業(股)公司董事長代表人
�金居開發(股)公司董事長代表人
�Lite-On Electronics H.K. Ltd.董事長代表

�Lite-On Electronics Co., Ltd. (HK)董事
長代表人
�源泰投資(股)公司董事長代表人
�光寶電子(天津)有限公司董事長代表人
�光寶電子(東莞)有限公司董事長代表人
�光寶科技(廣州)有限公司董事長代表人
�東莞致力電腦有限公司董事長代表人
�光寶網絡通訊(東莞)有限公司董事長代表人
�光寶科技(常州)有限公司董事長代表人
�無錫中寶運通貿易有限公司董事長代表人
�建興光電科技(廣州)有限公司董事長代表人
�建興(廣州)電子科技有限公司董事長代表人
�建興光電科技(北海)有限公司董事長代表人
�光寶科技(咸寧)有限公司董事長代表人
�光寶綠色能資科技(股)公司董事長代表人
�光寶綠能科技(南京)有限公司董事長代表人
�Lite-On Vietnam Co., Ltd.董事長代表人
�達爾科技(股)公司董事長代表人
�天亮醫療器材(股)公司董事長代表人

-65-

序號 身分 戶號 姓名 持有股數 主要學歷、經歷
�光寶汽車電子(常州)有限公司董事長代表人
�蘇州光建存儲有限公司董事長代表人
�Lite-On Singapore Pte. Ltd.董事
�Lite-on Mobile Pte. Ltd.董事
�DYNA International Holding Co.,Ltd.董事
�DYNA International Co.,Ltd.董事
�Lite-On Semiconductor (HK) Ltd.董事
�Eagle Rock Investment Ltd.董事
�Li Shin International Enterprise Corp.
董事
�惠州市力信電子有限公司董事
�惠州市富泰電子有限公司董事
�福泰電子有限公司董事
�On-Bright Electronics Incorporated 董事
�光寶智慧能源(鹽城)有限公司董事
�光寶電腦(常州)有限公司董事
�Lite-On Power Electronic India Private
Limited 董事
�Lite-On China Holding Co.,Ltd. 董事代表

�閎暉(香港)控股有限公司董事代表人
�閎暉科技(蘇州)有限公司董事代表人
�旭榮電子(深圳)有限公司董事代表人
�Silitech (BVI) Holding Ltd.董事代表人
�Silitech (Bermuda) Holding Ltd.董事代表

�Silitech Technology Corp. Ltd.董事代表

�Silitech Technology Corp. Sdn. Bhd.董事
代表人
�Lite-On Technology (Europe)B.V.董事代表

�Lite-On Electronics (Europe) Ltd.董事代
表人
�Lite-On, Inc. (USA)董事代表人
�Lite-On Technology USA, Inc.董事代表人
�Lite-On Trading USA, Inc.董事代表人
�Lite-On Service USA, Inc.董事代表人
�Lite-On Electronics Co., Ltd. (Thailand)
董事代表人
�LTC Group Ltd. (BVI)董事代表人
�Lite-On International Holding Co.,
Ltd.(BVI)董事代表人
�Lite-On Overseas Trading Co., Ltd.董事
代表人
�Titanic Capital Services Ltd.董事代表人
�LTC International Ltd.董事代表人
�I-Solutions Ltd.董事代表人
�光寶通信(廣州)有限公司董事代表人

-66-

序號 身分 戶號 姓名 持有股數 主要學歷、經歷
�光寶電子通訊(廣州)有限公司董事代表人
�旭麗電子(東莞)有限公司董事代表人
�光寶電子(廣州)有限公司董事代表人
�光寶科技(江蘇)有限公司董事代表人
�光寶光電(常州)有限公司董事代表人
�旭基有限公司董事代表人
�源興電腦科技(東莞)有限公司董事代表人
�東莞旭福電腦有限公司董事代表人
�中寶科技(中國)有限公司董事代表人
�光寶匯才資訊服務(股)公司董事代表人
�光寶(廣州)計算機科技有限公司董事代表人
�光寶(廣州)精密模具有限公司董事代表人
�光寶數碼電子(東莞)有限公司董事代表人
�光寶科技(廣州)投資有限公司董事代表人
�光寶電源科技(東莞)有限公司董事代表人
�東莞光寶電腦有限公司董事代表人
�建興電子國際(香港)有限公司董事代表人
�Lite-On Sales & Distribution Inc.董事代
表人
�Silitech International (India) Private
Ltd.董事代表人
�Lite-On
Automotive
International
(Cayman) Co., Ltd.董事代表人
�敦揚(廣州)汽車電子有限公司董事代表人
�Lite-On Automotive Electronics (Europe)
BV 董事代表人
�敦揚科技(無錫)有限公司董事代表人
�Lite-On Automotive Holdings (Hong Kong)
Ltd.董事代表人
�Lite-On Automotive North America Inc.董
事代表人
�光寶科技(鷹潭)有限公司董事代表人
�Leotek Electronics USA LLC 董事代表人
�常州光林新能源貿易有限公司董事代表人
�Lite-On Green Technology B.V.董事代表人
�Lite-On Green Technologies (HK) Limited
董事代表人
�Lite-On Green Energy (HK) Limited 董事代
表人
�Lite-On Green Energy (Singapore)董事代
表人
�Lite-On Green Energy B.V.董事代表人
�Lite-On Technology Service, Inc.董事代
表人
學歷:
�交通大學名譽管理博士
經歷:
�光寶集團/光寶文教基金會董事長兼創辦人
�美國南加州大學工學院(USC)Board of

-67-

序號 身分 戶號 姓名 持有股數 主要學歷、經歷
Councilors 委員
�德州儀器主任工程師
2 董事 8 光寶科技
(股)公司
代表人:
陳廣中

60,757,310
現職:
�光寶科技(股)公司副董事長暨光寶集團總執
行長
�寶威光電有限公司董事長
�光寶匯才資訊服務(股)公司董事長代表人
�光寶(廣州)計算機科技有限公司董事長代表

�Lite-On Mobile Oyj 副董事長
�Lite-On Automotive Electronics Mexico,
S.A. DE C.V.副董事長
�Lite-On Singapore Pte. Ltd.董事
�Eagle Rock Investment Ltd.董事
�Li Shin International Enterprise Corp.
董事
�惠州市力信電子有限公司董事
�惠州市富泰電子有限公司董事
�光寶力信科技(贛州)有限公司董事
�福泰電子有限公司董事
�Lite-On Japan Ltd.董事
�Lite-On (Finland) Oy 董事
�Lite-On Mobile Pte. Ltd.董事
�廣州光寶移動工程塑料有限公司董事
�廣州光寶移動電子部件有限公司董事
�北京光寶移動電子電信部件有限公司董事
�深圳光寶移動精密模具有限公司董事
�Lite-On Mobile India Private Limited.董

�寶威光電(惠州)有限公司董事
�煙台光寶移動電子部件有限公司董事
�珠海光寶移動通信科技有限公司董事
�光寶醫療器械(常州)有限公司董事
�光寶科技(上海)有限公司董事
�光寶智慧能源(鹽城)有限公司董事
�光寶電腦(常州)有限公司董事
�KBW-LITEON Jordan Private Shareholding
Limited 董事
�KBW-LEOTEK Jordan Private Shareholding
Limited 董事
�Lite-On Power Electronic India Private
Limited 董事
�敦南科技(股)公司董事代表人
�Lite-On Technology (Europe)B.V.董事代表

�Lite-On Electronics (Europe) Ltd.董事代
表人
�光寶電子有限公司董事代表人

-68-

序號 身分 戶號 姓名 持有股數 主要學歷、經歷
�光寶電子(香港)有限公司董事代表人
�Lite-On, Inc. (USA)董事代表人
�Lite-On Technology USA, Inc.董事代表人
�Lite-On Trading USA, Inc.董事代表人
�Lite-On Service USA, Inc.董事代表人
�Lite-On Electronics Co., Ltd.(Thailand)
董事代表人
�源泰投資(股)公司董事代表人
�LTC Group Ltd. (BVI)董事代表人
�Lite-On International Holding Co., Ltd.
(BVI)董事代表人
�Lite-On Overseas Trading Co., Ltd.董事
代表人
�Titanic Capital Services Ltd.董事代表人
�LTC International Ltd.董事代表人
�Lite-On China Holding Co., Ltd.董事代表

�I-Solutions Ltd.董事代表人
�光寶電子(天津)有限公司董事代表人
�光寶電子(東莞)有限公司董事代表人
�光寶科技(廣州)有限公司董事代表人
�東莞致力電腦有限公司董事代表人
�光寶網絡通訊(東莞)有限公司董事代表人
�光寶通信(廣州)有限公司董事代表人
�光寶電子通訊(廣州)有限公司董事代表人
�旭麗電子(東莞)有限公司董事代表人
�光寶電子(廣州)有限公司董事代表人
�光寶科技(江蘇)有限公司董事代表人
�光寶科技(常州)有限公司董事代表人
�光寶光電(常州)有限公司董事代表人
�旭基有限公司董事代表人
�源興電腦科技(東莞)有限公司董事代表人
�東莞旭福電腦有限公司董事代表人
�中寶科技(中國)有限公司董事代表人
�無錫中寶運通貿易有限公司董事代表人
�光寶(廣州)精密模具有限公司董事代表人
�光寶數碼電子(東莞)有限公司董事代表人
�光寶科技(廣州)投資有限公司董事代表人
�光寶電源科技(東莞)有限公司董事代表人
�東莞光寶電腦有限公司董事代表人
�建興電子國際(香港)有限公司董事代表人
�建興電子科技(荷蘭)有限公司董事代表人
�建興電子科技(德國)有限公司董事代表人
�建興光電科技(廣州)有限公司董事代表人
�建興(廣州)電子科技有限公司董事代表人
�建興光電科技(北海)有限公司董事代表人
�飛利浦建興數位科技(股)公司董事代表人
�閎暉實業(股)公司董事代表人
�Silitech (BVI) Holding Ltd.董事代表人

-69-

序號 身分 戶號 姓名 持有股數 主要學歷、經歷
�Silitech (Bermuda) Holding Ltd.董事代表

�Silitech Technology Corp. Ltd.董事代表

�Silitech Technology Corp. Sdn. Bhd.董事
代表人
�閎暉(香港)控股有限公司董事代表人
�閎暉科技(蘇州)有限公司董事代表人
�旭榮電子(深圳)有限公司董事代表人
�Silitech International (India) Private
Ltd.董事代表人
�蘇州旭隆模具製造有限公司董事代表人
�Lite-On
Automotive
International
(Cayman) Co., Ltd.董事代表人
�敦揚(廣州)汽車電子有限公司董事代表人
�Lite-On Automotive Electronics (Europe)
BV 董事代表人
�敦揚科技(無錫)有限公司董事代表人
�Lite-On Automotive Holdings (Hong Kong)
Ltd.董事代表人
�光寶科技(鷹潭)有限公司董事代表人
�光寶科技(咸寧)有限公司董事代表人
�Leotek Electronics USA LLC 董事代表人
�常州光林新能源貿易有限公司董事代表人
�光寶綠色能資科技(股)公司董事代表人
�Lite-on Green Technology B.V.董事代表人
�Lite-On Green Technologies (HK) Limited
董事代表人
�Lite-On Green Energy (HK) Limited 董事代
表人
�Lite-On
Green
Energy
(Singapore)
Pte.Ltd.董事代表人
�Lite-On Green Energy B.V.董事代表人
�光寶綠能科技(南京)有限公司董事代表人
�Lite-On Vietnam Co., Ltd.董事代表人
�天亮醫療器材(股)公司董事代表人
�光寶汽車電子(常州)有限公司董事代表人
�蘇州光建存儲有限公司董事代表人
學歷:
�中國文化大學化工系
經歷:
�光寶集團總裁兼任光寶科技執行長
�光寶集團總裁暨核心轉投資事業執行長
�台灣光寶電子(股)公司總經理
�德州儀器製造部主任
3 董事 8 光寶科技
(股)公司
代表人:
曾煥雄

60,757,310
現職:
�光寶科技(股)事業群執行長
�宇光科技有限公司董事
�深圳光寶移動精密模具有限公司董事

-70-

序號 身分 戶號 姓名 持有股數 主要學歷、經歷
�珠海光寶移動通信科技有限公司董事
�Lite-On Mobile Sweden AB 董事
�Lite-On Young Fast Pte. Ltd.董事
�北京光寶移動電子電信部件有限公司董事
�煙台光寶移動電子部件有限公司董事
�Lite-On Mobile India Private Limited 董

�Lite-On (Finland) Oy 董事
�Lite-On Mobile Oyj 董事
�廣州光寶移動工程塑料有限公司董事
�廣州光寶移動電子部件有限公司董事
�龍生工業股份有限公司董事代表人
�飛利浦建興數位科技(股)公司董事代表人
�飛利浦建興數字系統(上海)公司董事代表

�Philips & Lite-On Digital Solutions Korea
Ltd.董事代表人
�Lite-On Sales & Distribution Inc.董事代
表人
�Philips & Lite-On Digital Solutions USA
Inc.董事代表人
�PLDS Germany GmbH 董事代表人
�PLDS Netherlands B.V.董事代表人
�閎暉實業股份有限公司董事代表人
�蘇州光建存儲科技有限公司董事代表人
�Lite-On Vietnam Co., Ltd.董事代表人
學歷:
�交通大學高階管理學碩士
經歷:
�建興電子科技(股)公司執行長
4 董事 8 光寶科技
(股)公司
代表人:
金用周

60,757,310
現職:
�朋程科技(股)公司獨立董事
�昂寶電子(股)公司董事
�閎暉實業(股)公司董事代表人
學歷:
�中原理工學院工業工程系
經歷:
�德州儀器企劃部主任
�光寶科技(股)公司副總
5 獨立
董事
24666 張昌邦 0 現職:
�財團法人兩岸和平發展基金會執行長
�閎暉實業(股)公司獨立董事
�力晶科技(股)公司獨立董事
�台塑石化(股)公司獨立董事
�英業達(股)公司獨立董事
�和康生物科技(股)公司董事代表人
�福盈科技化學(股)公司監察人

-71-

序號 身分 戶號 姓名 持有股數 主要學歷、經歷
學歷:
�國立政治大學法律研究所碩士
經歷:
�復華金融控股(股)公司董事長
�經濟部政務次長
�行政院副秘書長
�財政部常務次長
�財政部證券管理委員會主任委員
6 獨立
董事
24667 郭仁龍 0 現職:
�閎暉實業(股)公司獨立董事
學歷:
�國立師範大學化學系畢
經歷:
�正威化學開發部經理
�美國道康寧公司太平洋地區橡膠事業部總經
7 獨立
董事
31573 邱德成 0 現職:
�益鼎、九鼎、合鼎、文鼎創投、益鼎生技、
誠鼎及益鼎創業投資管理顧問(股)公司董事
長/總經理
�利鼎、聯鼎、富鼎、啟鼎、華鼎國際、遠鼎
創業投資(股)公司總經理/董事
�閎暉實業(股)公司獨立董事
�群光電能科技(股)公司獨立董事
�義隆電子(股)公司董事
�四維創新材料(股)公司董事
�帝寶工業(股)公司董事代表人
�盛弘醫藥(股)公司董事代表人
�嘉彰(股)公司董事代表人
�笙科電子(股)公司董事代表人
�信邦電子(股)公司監察人
學歷:
�國立政治大學企業管理研究所碩士
經歷:
�台灣人壽保險股份有限公司副董事長

註:繼續提名已連續擔任三屆獨立董事之理由

身分 姓名 繼續提名已連續擔任三屆獨立董事之理由
獨立董事 張昌邦 專長於法律及財經領域,對公司治理、法令遵循能提供客觀性及周
延性的建議,對公司海內外的發展能充分發揮監督及指導功能
獨立董事 郭仁龍 對公司相關的產業有豐富的經驗及專業能力,能對產業發展提出前
瞻性的見解,對公司新產品發展與新市場佈局能有策略性的指引
獨立董事 邱德成 専精產業分析、企業經營等領域,對績效管理、企業成長及投資具
備豐富經歷,對公司未來投資佈局及財務規劃極有助益

-72-

附錄五

本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效、每股盈餘 及股東投資報酬率之影響

項目 年度 年度 一○七年度
期初實收資本額
1,893,838仟元
本年度配股
配息情形
每股現金股利
―(註1)
盈餘轉增資每股配股數
資本公積轉增資每股配股數
營業績效變
化情形
營業利益 不適用(註2)
營業利益較去年同期增(減)比率
稅後純益
稅後純益較去年同期增(減)比率
每股盈餘
每股盈餘較去年同期增(減)比率
年平均投資報酬率(年平均本益比倒數)
擬制性每股
盈餘及本益
若盈餘轉增資全數改配發現
金股利
擬制每股盈餘
擬制年平均投資報酬率
若未辦理資本公積轉增資 擬制每股盈餘
擬制年平均投資報酬率
若未辦理資本公積轉增資且
盈餘轉增資改以現金股利發
擬制每股盈餘
擬制年平均投資報酬率

註 1 :待本次股東會決議。

  • 註 2 :依「公開發行公司公開財務預測資訊處理準則」規定,本公司 107 年度因 沒有無償配股之情形且無需公開財務預測資訊。

-73-

附錄六

閎暉實業股份有限公司

股東名簿記載之個別及全體董事、監察人持股情形

  • 一、依證券交易法第二十六條規定,本公司全體董事法定持有之股數為 11,363,028 股,截至 107 年 4 月 14 日止全體董事持有股數為 60,757,310 股。

  • 二、本公司設置審計委員會,故無監察人法定應持有股數之適用。

三、獨立董事不計入全體董事持有股數。

  • 四、全體董事持股情形: ( 基準日為停止過戶日: 107 年 4 月 14 日 )


選任日期 任期 選任當時
持有股份
停止過戶日
持有股份
董事長 光寶科技(股)公司
代表人:宋恭源
104.06.18 三年 60,757,310 60,757,310
副董事長 光寶科技(股)公司
代表人:陳廣中
104.06.18 三年 60,757,310 60,757,310

光寶科技(股)公司
代表人:廖學福
104.06.18 三年 60,757,310 60,757,310

光寶科技(股)公司
代表人:曾煥雄
104.06.18 三年 60,757,310 60,757,310

光寶科技(股)公司
代表人:吳聖揚
104.06.18 三年 60,757,310 60,757,310

光寶科技(股)公司
代表人:趙晟
104.06.18 三年 60,757,310 60,757,310

光寶科技(股)公司
代表人:林華勳
104.06.18 三年 60,757,310 60,757,310

光寶科技(股)公司
代表人:金用周
104.06.18 三年 60,757,310 60,757,310
獨立董事 張昌邦 104.06.18 三年 0 0
獨立董事 郭仁龍 104.06.18 三年 0 0
獨立董事 邱德成 104.06.18 三年 0 0



計 (說明三)
60,757,310 60,757,310

-74-

附錄七

股東提案情形說明

本次股東常會,股東提案處理說明:

  • 說明:1.依公司法第172 條之一項規定,持有已發行股份總數百分之一以上 股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項為限, 且所提議案以三百字為限。

  • 2.本公司今年股東常會受理股東提案申請,期間為自107 年4 月3 日 至4 月16 日止,並已依法公告於公開資訊觀測站。

  • 3.本公司於上述期間並無接獲任何股東提案。

-75-

==> picture [107 x 41] intentionally omitted <==