AI assistant
Silitech — AGM Information 2018
Jun 28, 2018
52313_rns_2018-06-28_d1e9c906-5011-4727-8448-b1c5643a8705.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
閎暉實業股份有限公司
一 ○七年股東常會議案參考資料
報告事項
一、一
○六年度營業報告，報請 公鑑。
說明 ： 本公司一○六年度營業報告書，請參閱議事手冊附件一。
-
二、審計委員會審查一○六年度決算表冊報告，報請 公鑑。 說明： -
(一) 本公司一○六年度個體財務報告及合併財務報告，業經勤 業眾信聯合會計師事務所趙永祥會計師及柯志賢會計師 查核竣事。前述財務報告、營業報告書及盈餘分派之議 案，業經審計委員會審查竣事，並提出審查報告書在案。 -
(二) 會計師查核報告及上述財務報告，請參閱議事手冊附件 二。 -
(三) 審計委員會審查報告書，請參閱議事手冊附件三。
三、一○六年度員工及董事酬勞分配報告，報請 公鑑。
說明：
-
(一) 依公司法第235 條之1 及經濟部104.06.11 經商字第 10402413890 號規定辦理。 -
(二) 因一○六年度稅前虧損，不提撥員工酬勞及董事酬勞。 -
四、修訂「董事會議事規範」報告，報請 公鑑。 說明： -
(一) 配合法令修訂及實務運作需求，擬修訂本公司「董事會 議事規範」部份條文，該修訂條文並經106 年10 月26 日董事會討論決議通過。 -
(二) 修正條文對照表，請參閱議事手冊附件四。
承認、討論及選舉事項
第一案 董事會提
案由：一○六年度決算表冊案，提請 承認。
說明：
-
一、 本公司一○六年度個體財務報告及合併財務報告，業經 107年2月26日董事會決議通過在案，並經勤業眾信聯合 會計師事務所趙永祥會計師及柯志賢會計師查核竣事。 -
二、 上述財務報告及營業報告書業經審計委員會審查竣事。 一 -
三、 ○六年度營業報告書，請參閱議事手冊附件一。 -
四、 一○六年度財務報告，請參閱議事手冊附件二。 -
五、 敬請 承認。
決議：
第二案 董事會提
案由：一○六年度盈餘分派案，提請 承認。
說明：
-
一、 本公司一○六年度稅後淨損為新台幣82,017,834元，加上 期初未分配盈餘新台幣636,292,361元，扣除確定福利計 畫再衡量認列於保留盈餘之影響數，並依法提列特別盈 餘公積後，本年度可供分配盈餘為新台幣497,685,955 元。 -
二、 因一○六年度虧損，茲擬定不配發股東現金股利，盈餘分 配表請參閱議事手冊附件五。 -
三、 敬請 承認。
決議：
第三案董事會提
案由：修訂「董事選舉辦法」案，敬請 公決。
說明：
-
一、 配合法令修訂及實務運作需求，擬修訂本公司「董事選 舉辦法」部份條文。 -
二、 修正條文對照表，請參閱議事手冊附件六。 -
三、 敬請 公決。
決議：
第四案 董事會提
案由：選舉第七屆董事。
說明：
-
一、 茲依法選舉第七屆董事七席(其中含獨立董事三席)，董 事選舉辦法請參閱議事手冊附錄三及附件六。 -
二、 第七屆董事(含獨立董事)候選人名單，請參閱議事手冊 附錄四。 -
三、 第七屆董事任期自107年6月12日起至110年6月11日止， 計三年。
選舉結果：
第五案 董事會提
案由：解除董事競業禁止之限制案，敬請 公決。
說明：
-
一、依公司法第209條規定「董事為自己或他人為屬於公司營 業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並 取得其許可」辦理。 -
二、為因應公司多角化經營所需，並因董事及獨立董事可能有 為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，為配合事實 需要，在無損及公司之利益下，擬請股東會決議解除本公 司董事及獨立董事競業禁止之限制。 -
三、申請解除董事兼職競業禁止之限制明細，請參閱議事手冊 附件七。
四、敬請 公決。
決議：