Silitech — AGM Information 2018

Jun 28, 2018

請 沿 虛 線 先 摺 再 撕

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請 沿 虛 第 線 先 一 摺 再 聯 撕

114 台北巿內湖區瑞光路3 9 2 號1 樓 閎暉實業股份有限公司股務室 電 話：(02)8798-2301(代表號) 服務時間：上午9：00∼12：00下午1：00∼4：30(例假日除外) 股票代號：3311

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集保結算所「集保e存摺」 洽領紀念品請詳見背面第四聯 電子投票抽大獎 www.stockvote.com.tw

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※公車路線及站名： 1港墘派出所 0東.21.222.551.652.946. 946副.藍7.藍26.紅3.棕16 2瑞光港墘路口 21.552.556.645.645副. 902.946.946副.950.棕20. 藍27.紅3.紅31.小2 3仁寶大樓 21.286.552.556.645. 645副.902.946.946副. 950.棕20.藍27.紅3.紅31. 4捷運港墘站 麗山街、內湖高工 21.28.222.247.247區.247直. 267.286.286副.287區.620. 646.646區.677.681.683.946. 946副.藍7.藍26.紅2.棕16. 內湖幹線 ※捷運： ●文湖線港墘站2號出口

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國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 7 5 0 號

國內郵簡 股東會通知請即拆閱

股東台啟 ※(未書寫正確郵遞區號 者，應按信函交付郵資)

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~~閎暉~~

∼請注意∼ 出席通知書 本出席通知書未經本公司股 第 一、本聯背面為委託書。二、貴股東如擬親自出席： 107 閎暉實業股份有限公司股東常會 務室加蓋登記章者無效。 二 請於右邊之出席通知書 時間：107年6月12日(星期二)上午九時整(八時開始報到) 蓋章或簽名並於開會當 聯 日攜至會場辦理報到即 地點：台北市內湖區瑞光路392號1樓(光寶科技大樓國際會議中心) 可， 免再寄回 。 本股東決定親自出席一○七年六月十二日舉行之本公司 三、貴股東如擬委託他人出

席： 股東常會，即請查照。 請詳填背面 (第五聯) 委 託書並蓋章或簽名，於 此致 閎暉實業股份有限公司 開會五天前送達本公司 股務室，俟經本公司股 蓋 務室另填製出席通知書 後，仍寄交 貴股東或 章 貴股東代理人，以憑出 股東戶號： 席股東常會。

四、紀念品： 股東戶名： 或 統一超商50元商品卡 1.股東持股不限股數， 持有股數： 簽

均予發放。 代理人或法人指派代表人：

2.領取方式請詳見第四聯說明。 代理人通訊地址： 名 註：如為簽名，敬請出示身分證明文件。

法人股東親自出席者請指定出席代表人，並填寫於「法人指派代表人」欄位 編號：

閎暉實業股份有限公司一 ○ 七年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期一 ○ 七年六月十二日

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委任
徵求人 擬支持董事被選舉人名單 經營理念 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
股東
︵
董事被選舉人：
簡 1.康和綜合證券(股)公司股務代理部
稱 1.光寶科技股份有限公司
第 康 ：康 光 代表人：宋恭源 地址：台北巿基隆路一段176號B1
和 電話：(02)8787-1888
三 和綜 、康 寶 2.光寶科技股份有限公司 2.長龍會議顧問(股)公司-全省徵求場所
聯 合證 和證、 科技 3.光寶科技股份有限公司代表人：陳廣中 秉持客戶優先、品質第 http://www.clco.com.tw/location.php)( 詳如右方第三聯附表或參照網站
券 康 股 一、技術領
和 代表人：曾煥雄 電話：(02)2388-8750
股 証 份 先的經營理
份 、 4.光寶科技股份有限公司 徵求期間：即日起107年6月5日止
康 有 念永續發
有 和 代表人：金用周 (上午8:30∼下午4:30，星期例假日除外)
限公司 證券、康 限公司 獨立董事被選舉人：1.張昌邦 展。 (徵求人得視徵求狀況提早結束）
和
証 2.郭仁龍
券 ※徵求限1,000股(含)以上之委託書
︶ 3.邱德成
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註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 （http://free.sfib.org.tw/）查詢。

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s

107.04.26

□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列 議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.ㄧ○六年度決算表冊案：： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 請 沿 2.ㄧ○六年度盈餘分派案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 虛 3.修訂「董事選舉辦法」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 線 4.選舉第七屆董事。 先 5.解除董事競業禁止之限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 摺 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理 再 機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容 撕 行使股東權利。

請 沿 虛 線 先 摺 再 撕

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請 沿 虛 線 先 摺 再 撕

• ※洽領紀念品須知※ 本公司基於辦理股務事

• 第 務之目的，於法令或本公司 四 1.股東會紀念品： 聯 統一超商50元商品卡。 辦理各項股務作業所須之期 間，就直接或間接所搜集之

• 2.貴股東如對本次股東會各項議案之意 您的個人資料(註)，在本公

• 思表示與徵求人相同時，如不親自出 司處理及搜集目的相關事務

• 席股東會而欲委託代理出席並領取紀 之地區，將以書面、電子或

• 念品時，請於第五聯委託書之委託人 其他適當方式處理及利用，

• 欄簽名或蓋章，即日起至107年6月5日

• 請 包含必要時提給協助處理本 沿 止(例假日除外)，洽徵求人之徵求場 事項之第三人。您得請求查 虛 所辦理【限徵求1,000股(含)以上】。 詢、閱覽、製給複本、補充 線 (徵求人得視徵求狀況提早結束) 或更正、停止搜集、處理、 先 3.股東如不委託或親自出席股東會而欲 利用或刪除您的個人資料， 摺再 領取紀念品者，請持出席通知書於107 如您不願意提供資料，本公 撕 年6月11日∼107年6月12日至本公司股 司可能因此無法提供您所需 務室領取。 要之相關服務。

• 4.紀念品恕不郵寄，逾期恕不補發。 註： 5.電子方式行使表決權且投票成功者： 個人資料之類別： 憑印出「股東會電子投票平台－股東e C001 辨識個人者； 票通」網頁之「議案表決情形」頁面 C002 識別財務者； 全頁或身分證明文件正本，於107年6 C003 政府資料中之辨識者； 月13日∼107年6月15日至本公司股務 C011 個人描述； 室領取，此期間非以電子方式行使表 C021 家庭情形； 決權之股東，恕不發放紀念品。 C023 家庭其他成員之細節。

委託書使用及填發須知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代 理，委託書與出席通知書均蓋章或簽名者，視為親自 出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者， 視為委託出席。

• 二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委 託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求 人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉 人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

• 三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證 請 字號或統一編號。 沿

• 四、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號 虛 欄內填寫統一編號。 線

• 五、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書 先 面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日 摺 前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者， 再 以委託代理人出席行使之表決權為準。 撕

• 六、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委 託書規則規定列示。

• 七、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親 自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務 代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任 擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替 之。

• 八、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。 九、本委託書使用須知如有未詳盡者，委託書之委託人及 受託代理人，應依公司法、公開發行公司出席股東會 使用委託書規則及有關法令規定辦理。

~~閎暉~~

• 第 五聯 委 託 書 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替） 為本股東代理人，出席本公司107年6月12日舉行之股東常會，代理人並依下列 授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列 議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.ㄧ○六年度決算表冊案：： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權

委 託 書	檢 舉 電 話 ： ︵ ○ 二 ︶ 二 五 四 七 三 七 三 三 。 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）	委託人（股東）	編號		簽名或蓋章
一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替） 為本股東代理人，出席本公司107年6月12日舉行之股東常會，代理人並依下列 授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列 議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.ㄧ○六年度決算表冊案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.ㄧ○六年度盈餘分派案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.修訂「董事選舉辦法」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.選舉第七屆董事。 5.解除董事競業禁止之限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理 機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容 行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席通知書寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此 一會期）。 此 致 閎暉實業股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號		持有 股數
		姓 名 或名稱
		徵 求 人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或名稱
		受 託 代 理 人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或名稱
		身分證字號 或統一編號
		住 址

徵求場所及人員簽章處：

• 第 六 閎暉實業股份有限公司一○七年股東常會開會通知 聯 一、本公司訂於民國一○七年六月十二日(星期二)上午九時整(八時開始報到)假台北市內湖區瑞光路392號1樓(光寶科技大樓國際會議中心)召開股東 常會，議程如下：(一)報告事項：1.ㄧ○六年度營業報告。2.審計委員會審查ㄧ○六年度決算表冊報告。3.一○六年度員工及董事酬勞分配報 告。4.修訂「董事會議事規範」報告。(二)承認、討論及選舉事項：1.ㄧ○六年度決算表冊案。2.ㄧ○六年度盈餘分派案。3.修訂「董事選舉辦 法」案。4.選舉第七屆董事。5.解除董事競業禁止之限制案。(三)臨時動議。

• 二、本次股東會選任董事7席(其中含獨立董事3席)，採候選人提名制，董事候選人名單：光寶科技股份有限公司代表人：宋恭源、光寶科技股份有限 公司代表人：陳廣中、光寶科技股份有限公司代表人：曾煥雄、光寶科技股份有限公司代表人：金用周，獨立董事候選人名單：張昌邦、郭仁 龍、邱德成；有關候選人其學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站( http://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10)「公告種類」輸入「公司 代號：3311」及點選「採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」查詢。

• 三、本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事及獨立董事競業禁止之限制，有關其兼職內容 請參閱股東會議事手冊。

• 四、依公司法第165條規定，自107年4月14日起至107年6月12日止停止股票過戶。

• 五、本公司董事會決議擬不分派股利。

• 六、除公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席通知書及委託書各一份，至希查照撥冗出席，貴股東如親自出席時，請於出席通知書(第二聯)蓋章或﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

  • ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏簽名並於股東常會當日攜至會場辦理報到(免再寄回)。若委託代理人出席時，請親自填具委託書暨出席通知書後全聯折疊寄回，並請於開會日五天前送達本公司股務室，俟經本公司股務室另填製出席通知書，仍寄交貴股東或貴股東代理人收執，以憑出席股東常會(煩欲出席之股東或代理 人請攜帶身分證明文件備查)。

• ※七、若有股東徵求委託書，本公司將於107年5月11日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址http:// free.sfi.org.tw至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。(公司代號：3311)

• ※ 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月12日至107年6月9日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e 票通」【網址：https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。

• 九、本次股東會委託書統計驗證機構為本公司股務室。 十、敬請 查照辦理為荷。 此致

• 貴股東

閎暉實業股份有限公司董事會 敬啟