SIF Muntenia S.A. — AGM Information 2014

Jun 26, 2014

SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE MUNTENIA S.A.

Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, 040035 Bucuresti.

Înregistrată la O.R.C. J40/27499/1992, CUI 3168735, Capital social 80703651,5 lei Înscrisă în registrul CNVM cu nr. PJR09SIIR/400005/15.06.2006 Autorizată prin Decizia CNVM nr. 1513/15.07.1999 Nr. Înreg. în Registrul de evidență a operatorilor de date cu caracter personal: 26531

administrata de

S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A.

Înscrisă în registrul CNVM cu nr. PJR05SAIR/400006/13.01.2004 Tel: 021.387.3210, 0372.074110, Fax: 021.387.3209, 0372.074109

	S.LE MUNTENIA S.A.
		PRIN ADMINISTRATORUL SAU
		S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A.
Intrare lesire		4846/39519
		$2\text{mg}$ 2.6 $\text{g}$ 1 and 2014

RAPORT CURENT

Raport curent conform: Data raportului: Denumirea societății emitente: Sediul social: Nr. tel./fax: Cod Unic de Înregistrare: Nr. Înregistrare la ORCMB: Capital Social subscris și vărsat: reglementată Piața pe care mobiliare tranzactionează valorile

26.06.2014 Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA SA București, Splaiul Unirii nr. 16, București, sector 4 021/387.32.10 0372.074.109 3168735 J40/27499/1992 80.703.651,5 lei Bursa de Valori București

Art.113 lit. A din Regulamentul CNVM nr. 1/2006

Eveniment important de raportat:

Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor Societății de Investiții Financiare S.I.F. MUNTENIA S.A. din data de 26 iunie 2014

se

Societății de Investitii Financiare actionarilor ordinară generală $\mathbf{a}$ Adunarea S.I.F. MUNTENIA S.A., cu sediul în București, Splaiul Unirii nr.16 sector 4, având capitalul social subscris și vărsat de 80.703.651,5 lei, înregistrată la O.R.C. J40/27499/1992, CUI 3168735, convocată în condițiile legii prin publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 2667 din data de 14.05.2014, în cotidianul "Bursa" nr. 88 din 14.05.2014 și în Buletinul A.S.F. nr. 19 din săptămâna 12 - 16 mai 2014, s-a ținut legal la a doua convocare, în data de 26.06.2014, fiind prezenți, reprezentați acționari ce dețin un număr de 164.508.841 actiuni. sau votând prin corespondență, reprezentând 20,3933% din capitalul social al societății și a adoptat următoarele hotărâri:

Hotărârea nr. 1

emise:

Se aprobă revocarea membrilor Consiliului Reprezentanților Acționarilor Societății de Investiții Financiare Muntenia SA: Nicolae Mergeani, Andrei Diaconescu, Alina Ruxandra Scarlat (Albu), Adrian Victor Prodan, Aurelian Zaheu, Marius Pantea, Adrian Andrici, Cătălin Mancaș, Ștefan Dragoș Gioga, Marcel Gheorghe, Daniel Pandele.

Hotărârea nr. 2

Se aprobă alegerea următorilor membri în Consiliului Reprezentanților Acționarilor Societății de Investiții Financiare Muntenia SA pentru un mandat de 4 ani, începând cu data alegerii lor: Marius Pantea, Nicolae Mergeani, Andrei Diaconescu, Adrian Victor Prodan, Petre Pavel Szel, Daniel Florian Miron, Iulian Aursulesei, Vicențiu Octavian Zorzolan, Gheorghe Bîlteanu, Emil Cazan, Sergiu Bușilă.

Hotărârea nr. 3

Se aprobă remunerația membrilor Consiliului Reprezentanților Acționarilor Societății de Investiții Financiare Muntenia SA, pentru perioada rămasă din exercitiul financiar în curs conform propunerii.

Hotărârea nr. 4

Se aprobă data de 14.07.2014 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

S.I.F. MUNTENIA S.A. prin administratorul său SAI MUNTENIA INVEST S.A. Presedinte al consiliului de administratie Gheorghe Dănut PORUMB

Semnătura	Nr. Registru CNVM PFR 13RCCI/400091 Data 26.06 2014