Sichuan Etrol Technologies Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Mar 4, 2014

证券代码：300370 证券简称：安控股份 公告编码：2014‐015

北京安控科技股份有限公司

关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经公司第三届董事会第六次会议审议通过，北京安控科技股份有限公司定于 2014年3月20日召开2014年第一次临时股东大会，本次会议采用现场投票方式召 开。现将有关事项通知如下：

一、 召开会议基本情况

（一）、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会

（二）、会议召集人：公司董事会。

经本公司第三届董事会第六次会议审议通过，决定召开2014年第一次临时股 东大会。

（三）、会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。

（四）、会议召开时间：2014年3月20日（星期四）下午14：30

（五）、会议召开方式：本次会议采取现场表决方式。

（六）、出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东。应说明本次股东大会的股权登记日， 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有 权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是本公司股东。

• 2、公司董事、监事、高级管理人员；

• 3、公司聘请的律师；

• （七）、会议召开地点：北京市海淀区上地群英科技园公司会议室

• （八）、股权登记日：2014年3月13日（星期四）

二、 会议审议事项：

• （一）、本次会议拟审议的议案如下：

• 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》

本次会议审议的议案由公司第三届董事会第六次会议审议通过后提交。具体 内容详见本公司于2014年3月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第 三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2014-007）。

三、 会议登记方式：

（一）、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（二）、登记时间：2014 年3 月19 日（上午9:00—12:00，下午13:00— 17:00）。

（三）、登记地点：北京市海淀区上地四街一号丙楼五层公司董事会办公室 （四）、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；受 托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、股东授权委托书、委托人股票 账户卡和委托人身份证。

（五）、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法 定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席 会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定 代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记 手续。

（六）、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以 上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2014 年 3 月 19 日 17：00 之前 送达或传真到本公司)，传真登记请发送传真后电话确认。出席会议签到时， 出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

四、 其他事项：

（一）、会议联系方式：

联系人：聂荣欣

联系部门：董事会办公室

联系电话：010-62971668-6321

联系传真：010-62979746

联系地址：北京市海淀区上地四街一号丙楼五层

邮政编码：100085

（二）、本次会议会期半天，出席会议的股东费用自理。

（三）、《授权委托书》详见附件。

五、备查文件

（一）、公司第三届董事会第六次会议决议；

（二）、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件：《授权委托书》

北京安控科技股份有限公司

董事会 2014年3月4日

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附件：《授权委托书》

授权委托书

兹全权授权 先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京安控科技股 份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，受托人将依照本授权委托书的指示对 该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文 件。本人（或本单位）对该次会议审议的相关议案的表决意见如下：

议案名称	表决
1、《关于修改<公司章程>的议案》	同意□ 反对□ 弃权□

注：委托人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，并在所选意见的相应栏目处打“√”，多选 或不选 视为无效委托。

委托人签名（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）： 委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2014 年 月 日

有效期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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