Sichuan Etrol Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Sep 11, 2017

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2017‐221

北京安控科技股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会 议于2017年9月11日下午15:00在公司会议室召开，本次监事会会议的通知和材料 已于2017年9月4日以专人送达和电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席刘晓 良召集并主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。会议的召 开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》中的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于注销公司 2015 年股票期权激励计划部分已授予股票期权 的议案》。

经审核，监事会认为：本次注销部分已授予股票期权的事项符合《上市公司 股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》及《北京安 控科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“股票期权激励计 划”）中的规定，同意公司注销 2015 年股票期权激励计划已授予但尚未行权的 股票期权数量共计 13,312,000 份。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京安控科技股份有限公司

监事会

2017 年 9 月 11 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==