Sichuan Etrol Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 17, 2017

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2017‐076

北京安控科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议 于2017年4月17日下午14:00在公司会议室召开。本次董事会会议的通知和材料已 于2017年4月10日以专人送达和电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事9 人，实际出席董事9人，会议由董事长俞凌先生召集并主持，公司监事刘晓良先 生、吴宏伟先生、李士强先生及董事会秘书聂荣欣女士列席了会议。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和《北京安控科技股份有限公司章程》的有关规 定。

二、董事会会议审议情况

根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的 董事认真审议议案，以现场表决方式，审议通过了以下议案：

1 、审议通过了《关于 <2017 年第一季度报告全文 > 的议案》；

公司《2017 年第一季度报告全文》具体内容详见 2017 年 4 月 18 日巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2 、审议通过了《关于向控股孙公司西安安控鼎辉信息技术有限公司增资的 议案》。

根据控股孙公司西安安控鼎辉信息技术有限公司（以下简称“安控鼎辉”） 战略发展的需求，公司拟通过全资子公司陕西安控科技有限公司连同安控鼎辉其 他股东对安控鼎辉采用现金方式同比例进行增资。本次增资完成后，安控鼎辉注 册资本由人民币 3,000 万元增加至人民币 8,000 万元，安控鼎辉股东持股比例不 变。

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《关于向控股孙公司西安安控鼎辉信息技术有限公司增资的公告》（公告编

• 号：2017-079）具体内容详见2017年4月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、公司第四届董事会第十次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京安控科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 18 日

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