Sichuan Etrol Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Mar 20, 2017

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2017‐038

北京安控科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议 于2017年3月20日下午14:00以通讯表决方式召开。本次董事会会议的通知和材料 已于2017年3月13日以专人送达和电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事9 人，实际出席董事9人，会议由董事长俞凌先生召集与主持，公司监事、高级管 理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京安控 科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的 董事认真审议议案，以通讯表决方式，审议通过了：

《关于全资子公司对外投资成立合资公司的议案》。

为配合公司战略发展，进一步拓展油气服务业务布局，丰富油气服务产业链。 公司通过全资子公司陕西安控科技有限公司（以下简称“陕西安控”）与自然人 吴作胜先生、丁连英女士在陕西省西安市投资成立陕西安控石油工程技术服务有 限公司（暂定名，以下简称“安控石油”），注册资本人民币 3,000 万元，经营 范围为销售：油田化工助剂；批零：化工产品（不含危险品）、钻采设备、阀门、 仪器仪表、建材、管材、装饰材料、五金交电、办公机具、机电设备；措施井施 工、技术咨询服务；钻井、测井、解堵、堵水、压裂施工及调剖、修井；井场道 路平整。陕西安控拟以自有资金方式出资，出资额为人民币 1,530 万元，占安控 石油注册资本的 51%股权。

上述公司名称、注册资金、经营范围以工商行政管理部门核准登记为准。 《关于全资子公司对外投资成立合资公司的公告》（公告编号：2017-039）

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具体内容详见 2017 年 3 月 20 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、公司第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

北京安控科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 20 日

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