Sichuan Etrol Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Mar 6, 2017

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2017‐034

北京安控科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议 于 2017 年 3 月 6 日下午 14:00 以通讯表决方式在公司会议室召开。本次董事会 会议的通知召开已于 2017 年 2 月 28 日以专人送达和电子邮件方式送达各位董事。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长俞凌先生召集与主持， 公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《北京安控科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的董 事认真审议议案，以通讯表决方式，审议通过了以下议案：

1 、《关于向控股子公司克拉玛依市三达新技术股份有限公司增资的议案》；

根据公司控股子公司克拉玛依市三达新技术股份有限公司（以下简称“三达 新技术”）战略发展的需求，为进一步提升三达新技术的综合竞争力，促进其持 续稳定发展。公司连同三达新技术其他股东拟用现金方式对三达新技术进行增资。 本次增资完成后，三达新技术注册资本由人民币2,010万元增加至人民币6,000万 元，持股比例不变。

《关于向控股子公司克拉玛依市三达新技术股份有限公司增资的公告》（公 告编号：2017-035）具体内容详见2017年3月6日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2 、《关于设立山东分公司的议案》；

因公司业务发展需要，公司拟在山东省济南市设立分公司，并任命陈博为山 东分公司负责人，全面负责分公司的工作。

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《关于设立山东分公司的公告》（公告编号：2017-036）具体内容详见 2017 年 3 月 6 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3 、《关于设立公司 2017 年非公开发行公司债券募集资金专项账户的议案》。

公司于 2017 年 1 月 24 日召开了 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司非公开发行公司债 券方案的议案》等议案，股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理与本次 非公开发行公司债券有关的全部事宜，同意由董事会授权公司董事长处理本次债 券发行及挂牌转让的相关事宜。

为规范本次公司债券募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《公司债券 发行与交易管理办法》等有关规定，同意公司在授权范围内设立 2017 年非公开 发行公司债券募集资金专项账户，待债券募集资金到位后，将存放于该专项账户 中，用于本次公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第七次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京安控科技股份有限公司

董事会 2017 年 3 月 6 日

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