Sichuan Etrol Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Apr 21, 2014

证券代码：300370 证券简称：安控股份 公告编码：2014‐043

北京安控科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议 于2014年4月21日在公司会议室召开。本次临时董事会会议的通知召开已于2014 年4月15日以专人送达和电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事9人，实际 出席董事9人，会议由董事长俞凌先生召集并主持，公司监事刘晓良先生、张建 平先生、李士强先生及董事会秘书宋卫红先生列席了会议。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《北京安控科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的董 事认真审议各项议案，以现场表决方式，逐项审议通过了如下议案：

（一）《公司 2014 年第一季度报告全文》

关于《公司 2014 年第一季度报告全文》详见 2014 年 4 月 22 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）《关于制定 < 公司年报信息披露重大差错责任追究制度 > 的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）《关于制定 < 重大信息内部报告制度 > 的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）《关于制定 < 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理

制度 > 的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）《关于制定 < 内幕信息知情人登记管理制度 > 的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）《关于控股子公司未分配利润转增资本的议案》

为了满足控股子公司新疆天安工程有限责任公司（以下简称“新疆天安”）的 生产经营需要，公司拟同意新疆天安使用未分配利润400万元，按照现有股东持 股比例进行同比例转增注册资本，转增后各股东持股比例保持不变。此次未分配 利润转增资本后，新疆天安的实收资本由600万元增至1,000万元，本公司出资额 为700万元，占注册资本的70%，持股比例不变。同时，公司董事会提议就上述 资本变更事项修改新疆天安公司章程相关条款，授权新疆天安经营层负责办理注 册资本工商变更登记手续，公司将及时对外公告相关进展情况。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（七）《关于公司高级管理人员沈一兵先生辞职的议案》

公司董事会于近日收到沈一兵先生提交的书面辞职申请，由于个人原因申请 辞去公司副总经理的职务，不再担任公司其他任何职务。根据《公司法》和《公 司章程》的有关规定，沈一兵先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起 生效。公司及公司董事会对沈一兵先生在担任公司副总经理职务期间，为公司发 展作出的重要贡献表示衷心的感谢。

沈一兵先生，直接持有公司股份的 1.15%，股数为 560,270 股，其关于股份 锁定及减持的相关承诺如下：

1、自公司股票上市之日起 12 个月内（自 2014 年 1 月 23 日至 2015 年 1 月 22 日），不转让或者委托他人管理其在公司本次发行股票后、公司股票上市前 直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

2、所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。若公 司股票上市后出现派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则最低减 持价格将做相应调整；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘

价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的，其所持有公司股 票的锁定期限自动延长 6 个月。

3、在首次公开发行股票上市之日起6个月内申报离职的，自申报离职之日起 18个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（八）《关于公司内部组织机构调整的议案》

为适应公司集团化管控的趋势，进一步优化资源配置，强化管控与指导的职 能，更好地满足公司生产经营规模扩张的需要。现对公司内部组织机构进行调整： 取消油气事业部、销售中心，原运营管理部、采购部组成运营管理中心，新设工 程项目中心、质量管理中心、市场营销中心、信息化管理部，具体内容详见2014 年4月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司内部组织机构调 整的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（九）《关于变更公司证券简称的议案》

考虑到公司已于2008年8月20日以证券简称“安控科技”在全国中小企业股 份转让系统（新三板）中挂牌，更便于被公众认识，公司拟定将公司证券简称变 更为“ 安控科技” 。具体内容详见 2014 年 4 月 22 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京安控科技股份有限公司

董事会

2014 年 4 月 22 日