SICHUAN EM TECHNOLOGY CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Oct 23, 2025

证券简称：东材科技

公告编号： 2025-099

证券代码： 601208

四川东材科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2025年11月10日

 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相

• 结合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 11 月 10 日14 点 00 分

召开地点：四川省成都市郫都区菁德路 209 号四川东材科技集团股份有限公 司 101 会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 10 日至2025 年 11 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

• (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。

• (七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案	√
2	关于变更公司注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案	√
3.00	关于修订公司部分治理制度的议案	√
3.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
3.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
3.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
3.04	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
3.05	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
4	关于终止募投项目部分产线并将剩余募集资金永久性补充流动资 金的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于 2025 年 8 月 7 日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了第 1 项议案；于 2025 年 10 月 22 日召开的第六届董事会第二十一次会议和第六届监 事会第十五次会议审议通过了第 2-4 项议案。详见公司刊登于《中国证券报》、《上 海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。同时，公司 将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《东材科技 2025 年第一 次临时股东大会会议资料》。

• 2、特别决议议案：议案 2 属于特别决议议案，需出席股东大会的股东（包

• 括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

• 3、对中小投资者单独计票的议案：1、4

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  • 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

• 三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联 网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投 票平台网站说明。

• (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账

• 户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的， 可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通 股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东 账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股 票的第一次投票结果为准。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

• 以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• 四、会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记

• 在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601208	东材科技	2025/11/3

(二) 公司董事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、会议登记方法

• （一）现场登记

• 1、登记时间：2025 年 11 月 10 日（星期一）上午 9:00-11:30；

• 2、登记地点：公司董事会办公室（四川省成都市郫都区菁德路 209 号）。 （二）通讯方式登记

• 1、登记方式：可通过信函或传真方式登记；

• 2、登记时间：传真方式登记时间为 2025 年 11 月 9 日 9:00-17:00；信函方式

• 登记时间（以到达本地邮戳日为准）不晚于 2025 年 11 月 9 日 17:00。

（三）登记手续

1、个人股东出席会议的应持本人身份证、上海证券交易所股票账户卡；委 托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授 权委托书原件、委托人上海证券交易所股票账户卡。

2、法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法人股东单位 的营业执照复印件（盖章）、上海证券交易所股票账户卡；代理人出席会议的， 代理人应持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（盖章）、法定代表人 签名的委托书原件和上海证券交易所股票账户卡。

六、其他事项

• 1、参加现场会议时，请出示相关证件的原件。

• 2、与会股东的交通、食宿费用自理。

3、联系方式

电话：028-65498663 传真：028-65498663 邮编：611730 联系人：陈杰

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会 2025 年 10 月 24 日

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

四川东材科技集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 11 月 10 日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案
2	关于变更公司注册资本、取消监事会并修订《公司章 程》的议案
3.00	关于修订公司部分治理制度的议案
3.01	关于修订《股东会议事规则》的议案
3.02	关于修订《董事会议事规则》的议案
3.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案
3.04	关于修订《关联交易管理制度》的议案
3.05	关于修订《募集资金管理制度》的议案
4	关于终止募投项目部分产线并将剩余募集资金永久性 补充流动资金的议案

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。