Sichuan Development Lomon Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Feb 16, 2012

证券代码 : 002312 证券简称 : 三泰电子 公告编号 : 2012-010

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成都三泰电子实业股份有限公司

关于第二届监事会第十五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）会议通知已于2012 年2 月12 日以电子邮件方式通知全体监事。会议于2012 年2 月16 日在公司三 楼会议室以现场表决方式召开。会议应到监事5 人，实到监事5 名，其中余立志、 白学川因公出差无法出席现场会议，分别委托刘禾、贺丹代为出席并表决，公司 高管列席了本次会议。

会议由监事会主席刘禾主持。会议召集与召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议表决合法有效。

经审议，会议做出如下决议：

一、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司本届监事会将于2012 年3 月2 日届满，根据相关法律法规及《公 司章程》有关规定，公司监事会需进行换届选举。

本届监事会提名郝敬霞、贺丹、何燕明（简历附后）为公司第三届监事会非 职工监事候选人，其中郝敬霞、何燕明做为外部监事未在公司任职领薪（单独领 取监事津贴），具有良好履职能力，能更好起到监事监督职能。

公司第三届监事会候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人 员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司 监事总数的二分之一。

同意选举郝敬霞、贺丹、何燕明为公司第三届监事会非职工监事候选人，并 同意提交公司2012 年第二次临时股东大会审议，任期至股东大会审议批准后三 年届满，提交股东大会表决时将实行累积投票制。

经股东大会审议通过后，上述3 名监事候选人将与职工代表大会选举产生的 2 名职工监事共同构成第三届监事会履行职责。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

附件：第三届监事会监事候选人简历

成都三泰电子实业股份有限公司监事会

二○一二年二月十六日

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附件：第三届监事会监事候选人简历

郝敬霞 ：女，1947 年出生，大专，高级会计师。曾任内蒙古建设兵团糖厂 动力车间主任，电子科技大学出版社财务科长。2003 年进入公司工作，担任审 计部经理。现任公司监事。与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人无关 联关系，持有公司股票54 万股，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒。

贺丹： 女,1979 年出生，本科学历。曾任职于成都安居房地产有限责任公司、 四川托普集团科技发展有限责任公司。现任公司监事兼总经理办公室主任。与持 有本公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未持有公司股票，未曾 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

何燕明：女、 1954 年出生，本科学历。曾任国营国光电子管厂职工大学任 讲师，四川省知识产权局副处长、调研员，现已退休。与持有本公司5%以上股 份的股东、实际控制人无关联关系，持有公司股票1 万股，未曾受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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