SICHUAN CRUN CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Aug 24, 2010

证券简称：川润股份

公告编号： 2010-032 号

证券代码： 002272

四川川润股份有限公司

关于召开 2010 年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

• 1 、会议召开时间： 2010 年 9 月 17 日（星期五）上午 9:00

• 2 、股权登记日： 2010 年 9 月 10 日（星期五）

• 3 、会议召开地点：成都现代工业港北区港北六路85号川润成都工业园公司

• 二楼会议室

• 4 、会议召集人：公司董事会

• 5 、会议召开方式：现场投票表决

二、会议审议事项

• 1 、审议《关于修改<公司章程>并办理工商变更的议案》

本议案属于特别提案，须由出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的

2/3 以上表决通过后方能生效。

• 2 、审议《关于利用公司闲置资金进行证券投资的议案》

以上议案内容详见公司 2010 年 8 月 24 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》

及巨潮资讯网的 2010-28 号《第二届董事会第三次会议决议公告》和 2010-031 号《关于证券投资的公告》。

• 三、会议出席对象

• 1 、截至 2010 年 9 月 10 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分

• 公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代 理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司的股东；

• 2 、公司董事、监事和高级管理人员；

• 3 、公司聘请的律师及其他有关人员。

• 四、会议登记事项

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1

1 、登记时间： 2010 年 9 月 13 日—— 15 日，上午 8 ： 30 至 17:30 ；

2 、登记地点及授权委托书送达地点：

四川川润股份有限公司董事会办公室（成都现代工业港北区港北六路85号） 3 、登记方法：

参加本次会议的股东，请于 2010 年 9 月 13 日—— 15 日，上午 8:30 至 12 ： 00 ，下午 14:00 至 17:30 持股东账户及个人身份证；委托代表人持本人身份证、 授权委托书（见附件）、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执 照复印件、授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股 东可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以 2010 年 9 日 15 日 17:30 前到 达本公司为准），不接受电话登记。

五、联系方式

联系人：吴胜峰

联系电话： 028-61777787 传 真： 028-61777787 邮政编码： 611743

六、其他事项

本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会 2010 年 8 月 24 日

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2

附：

授权委托书

兹全权委托 （先生 / 女士）代表本人（本单位）出席四川川润股份有限 公司 2010 年 9 月 17 日召开的 2010 年第一次临时股东大会，并代为行使表决 权。

• 1 、《关于修改 < 公司章程 > 并办理工商变更的议案》

• 同意 □ 反对 □ 弃权

• 2 、《关于利用公司闲置资金进行证券投资的议案》

□ 同意 □ 反对 □ 弃权

委托人签名（章）： 委托人证件号码：

委托人持股数： 委托人证券账户号码： 受托人姓名： 受托人证件号码： 受托人签名： 受托日期及期限：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

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