SICHUAN CRUN CO., LTD — Capital/Financing Update 2012

Apr 21, 2012

证券简称：川润股份 公告编号： 2012-029 号 四川川润股份有限公司

证券代码： 002272

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于 2012 年 04 月 20 日以通讯方式召开。公司董事会办公室于 2012 年 04 月 17 日以电话、 邮件相结合的方式向全体监事发出会议通知。本次会议应参会监事 3 人，实际参会 监事 3 人，会议召集、召开符合《公司章程》的规定。

会议以传真方式进行投票表决，经审议形成如下决议：

以赞成： 3 票，反对： 0 票，弃权： 0 票，审议通过《关于用非公开发行股票募 集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

同意公司以募集资金 49,456,212.41 元，置换已投入的自筹资金。

《四川川润股份有限公司关于用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集 资金投资项目的自筹资金的公告》详见公司 2012-030 号公告（刊载于 2012 年 04 月 21 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ）。

《四川川润股份有限公司关于用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集 资金投资项目自筹资金的独立董事意见》详见公司于 2012 年 04 月 21 日在巨潮资 讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）刊载的内容。

《国金证券股份有限公司关于四川川润股份有限公司以募集资金置换预先已投 入募集资金投资项目自筹资金的保荐意见》详见公司于 2012 年 04 月 21 日在巨潮 资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）刊载的内容。 特此公告。

==> picture [121 x 54] intentionally omitted <==

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

1