SICHUAN CRUN CO., LTD — Board/Management Information 2021

Dec 24, 2021

证券代码：002272

证券简称：川润股份 公告编号：2021-081号

四川川润股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于 2021年12月24日以现场结合通讯的方式在成都召开。公司董事会办公室于2021 年12月20日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参 会董事9人，实际参会董事9人。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由罗永忠先生 主持，以投票方式进行表决。

二、董事会会议审议情况

经审议形成如下决议：

1、 以赞成： 9 票，反对： 0 票，弃权： 0 票，审议通过了公司《关于收购控 股子公司少数股东股权的议案》。

同意公司拟使用自筹资金以股权转让的方式收购控股子公司江苏欧盛液压 科技有限公司（以下简称“欧盛液压”）25%的股权，即以合计 1,375 万元的对价 受让欧盛液压 25%的股权。其中，公司拟以 825 万元的对价受让启东佳康机电设 备经营部（普通合伙）持有的欧盛液压 15%的股权；以 550 万元的对价受让启东 市鸿鹄工业设计服务部（普通合伙）持有的欧盛液压 10%的股权；本次交易完成 后，公司将持有欧盛液压 100%的股权，欧盛液压将成为公司全资子公司。

本次交易所涉对外投资金额在公司董事会审批权限之内，无需提交公司股东 大会审批。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。

本议案具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》

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• 《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的相关内容。

• 三、备查文件

• 1、第五届董事会第二十八次会议决议；

• 2、独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会 2021年12月24日

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