SICHUAN CRUN CO., LTD — Board/Management Information 2012

Jul 31, 2012

证券代码： 002272 证券简称：川润股份 公告编号： 2012-045 号

四川川润股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议 于 2012 年 07 月 29 日在川润成都工业园办公楼二楼会议室召开。公司董事会办公 室于 2012 年 07 月 19 日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本 次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司章程》 的规定。会议由董事长罗丽华女士主持，以投票方式进行表决，经审议形成如下 决议：

二、董事会会议审议情况

以投票方式进行表决，经审议形成如下决议：

1、以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《2012 年半年度报告 及摘要》

详细内容请查看巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）和公司网站 （ www.chuanrun .com ）。

2、以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于收购控股子公 司四川川润环保能源科技有限公司股权的议案》

四川川润环保能源科技有限公司（简称：川润环保）于 2011 年 12 月 28 日 成立，注册资本 3000 万元，实收资本 1000 万元，其中川润股份出资 650 万元， 持有 65% 的股权，自然人周欣出资 300 万元，持有 30% 股权，自然人吴转良出 资 50 万元，持有 5% 股权。经川润环保股东方友好协商，川润股份收购两名自 然人股东所持川润环保全部股权，收购价格按照投资成本计算，即川润股份出资 300 万元收购周欣所持川润环保 30% 股权，出资 50 万元收购吴转良所持川润环 保 5% 股权。收购完成后川润股份将持有川润环保 100% 股权。

三、备查文件

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经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会 2012 年 07 月 31 日

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