SICHUAN CRUN CO., LTD — Board/Management Information 2012

May 29, 2012

证券简称：川润股份

公告编号： 2012-040 号

证券代码： 002272

四川川润股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于 2012 年 05 月 28 日以通讯方式召开。公司董事会办公室于 2012 年 05 月 25 日 以电话、电子邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以传真方式进行表决，经审议形成如下决议：

以赞成： 9 票，反对： 0 票，弃权： 0 票，审议通过《关于投资设立自贡川 润机床有限公司的议案》

公司以自有资金 700 万元投资设立自贡川润机床有限公司，公司持有其 100% 股权。自贡川润机床有限公司注册资本： 700 万元人民币；法定代表人： 罗永忠；注册地址：四川省自贡市高新工业园区荣川路 1 号；经营范围：摇臂钻 床、立式钻床、龙门数控钻床、龙门式数控铣钻床、车床、冲床、剪板机、折弯 机、镗床、专用机床、机床配件、机床附件。

公司于 2012 年 04 月 28 日与四川省自贡金锐机床有限责任公司就许可使用 其拥有的机床生产相关的技术、商标和品牌签订协议。根据公司的发展战略，通 过设立自贡川润机床有限公司，有利于更好地开拓市场。公司润滑液压主业及相 关国内领先技术将与机床、高端制造形成优势互补，进一步强化和补充公司产业 链。

三、备查文件

• 1 、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2 、深交所要求的其他文件。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

特此公告。

四川川润股份有限公司 董 事 会 2012 年 05 月 29 日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==