SICHUAN CRUN CO., LTD — Board/Management Information 2012

Apr 13, 2012

证券代码： 002272 证券简称：川润股份 公告编号： 2012-020 号

四川川润股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于 2012 年 04 月 11 日以通讯方式召开。公司董事会办公室于 2012 年 04 月 05 日 以电话、电子邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以传真方式进行表决，经审议形成如下决议：

（一）以赞成： 8 票，反对： 0 票，弃权： 0 票，审议通过《 2012 年第一季 度报告》

《 2012 年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）， 《 2012 年第一季度报告》正文详见公司 2012-021 号公告（刊载于 2012 年 04 月 13 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ）。

（二）以赞成： 8 票，反对： 0 票，弃权： 0 票，审议通过《关于修订 < 公司 章程 > 并办理相关工商变更登记的议案》。

因公司已完成非公开发行股票，股本增至 41,970 万股，根据公司法、证券 法及相关法律法规规定，现对《公司章程》做如下修订：

修订条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币34,110万元。	公司注册资本为人民币41,970万元。
第二十条	公司股份总数为34,110万股，全部为普通股。	公司股份总数为41,970万股，全部为普通股。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

授权经营班子办理工商变更事宜。

本议案需提交公司最近一次股东大会审议。

（三）以赞成： 8 票，反对： 0 票，弃权： 0 票，审议通过《关于以募集资 金向全资子公司四川川润液压润滑设备有限公司增资的议案》

根据本公司披露的《 2011 年非公开发行股票预案》，募集资金投资项目“风 电液压润滑冷却设备产业化基地技术改造项目”和“年产 500 台（套）大型液 压设备技术改造项目”，由本公司全资子公司四川川润液压润滑设备有限公司建 设，募集资金由本公司以增资方式投入该公司使用。增资具体方案为：

以募集资金 42,000 万元向川润液压出资，其中 9,000 万元作为股本，剩余 33,000 万元作为资本公积。增资后川润液压注册资本变为 15,000 万元。

（四）以赞成： 8 票，反对： 0 票，弃权： 0 票，审议通过《关于公司设立 募集资金专用帐户并签订专户存储三方监管协议的议案》

为加强对募集资金的管理，根据《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运 作指引》，决定在“中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行”开设一个募集资 金专用帐户，在“上海浦东发展银行股份有限公司成都分行”分别开设三个募集 资金专用帐户。三方协议签署后，协议内容另行披露。

（五）以赞成： 8 票，反对： 0 票，弃权： 0 票，审议通过《关于修订 < 四川 川润股份有限公司内幕信息知情人登记制度 > 的议案》

《四川川润股份有限公司内幕信息知情人登记制度》详见公司于 2012 年 04 月 13 日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）刊载的内容。

（六）以赞成： 8 票，反对： 0 票，弃权： 0 票，审议通过《关于聘任公司 总经理的议案》

因公司总经理吴焕琪先生向董事会提出辞呈，经董事会提名委员会提名，同 意聘任罗永忠先生为公司总经理，任期至本届董事会届满。 罗永忠先生简历请见附件。

（七）以赞成： 8 票，反对： 0 票，弃权： 0 票，审议通过《关于推选林均 为第二届董事会董事候选人的议案》

因公司董事吴焕琪先生向董事会提出辞呈，根据《公司章程》相关规定，经 董事会提名委员会提名，推选林均先生为公司第二届董事会董事候选人。董事会 中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

总数的二分之一。

林均先生简历请见附件。

本议案需提交最近一次股东大会审议。

• （八）以赞成： 8 票，反对： 0 票，弃权： 0 票，审议通过《关于召开 2012

• 年第一次临时股东大会的议案》

  • 会议通知详见本公司 2012-023 号公告（刊载于 2012 年 04 月 13 日的《证券时

• 报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ）。

  • 三、备查文件

  • 1 、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  • 2 、深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会 2012 年 04 月 13 日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

附件：

罗永忠个人简历：

罗永忠，男，中国国籍， 1969 年出生，大专学历，工程师、高级经济师。 1997 年毕业于四川行政财贸管理干部学院工业企业管理专业， 2003 年至 2004 年参加清华大学职业经理人培训班学习。历任川达厂技术厂长、川润集团总经理、 公司第一届董事会董事兼总经理、第二届董事会董事兼总经理，现任公司第二届 董事会副董事长。

罗永忠先生持有公司股份 34,155,000 股，是公司实际控制人的一致行动人。 罗永忠最近五年内未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况，也未在 其他公司兼职，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

林均个人简历：

林均，男， 1979 年出生，大学本科学历。 2002 年毕业于上海理工大学商学 院投资经济专业。历任上海百年企业管理咨询有限公司管理咨询师、培训师、信 息部经理， 2004 年 8 月进入公司，先后任人力资源部部长、总裁助理， 2006 年 8 月任四川川润机器制造有限公司副总经理， 2007 年 2 月任公司总经理助理， 曾任第一届董事会董事，现任公司副总经理。

林均先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==