Sichuan Changhong Electric (A) — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Dec 3, 2020

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：2020-068

四川长虹电器股份有限公司

关于召开2020 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2020年12月21日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次：2020 年第三次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票

相结合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年12 月21 日 09 点30 分

召开地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路35 号公司会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020 年12 月21 日至2020 年12 月21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	《关于零八一电子集团有限公司对其全资子公司红轮 公司新增5000 万元担保额度的议案》	√
2	《关于公司为下属子公司长虹美菱股份有限公司提供 担保的议案》	√
3	《关于修改公司经营范围修订<公司章程>的议案》	√
4	《关于预计2021 年度日常关联交易的议案》	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1 经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，上述议案2 经公司 第十一届董事会第五次会议审议通过，上述议案3 经公司第十一届董事会第六次 会议审议通过，上述议案4 经公司第十一届董事会第八次会议审议通过，具体内 容详见公司于2020 年9 月22 日、2020 年10 月28 日、2020 年11 月21 日、2020 年12 月4 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

2、 特别决议议案：3。

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、4。

4、 涉及关联股东回避表决的议案：4。

应回避表决的关联股东名称：四川长虹电子控股集团有限公司。

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互 联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投 票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出 同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

• 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记 在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600839	四川长虹	2020/12/15

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记时间

2020 年12 月18 日上午9：00－11：30，下午1：30－5：00 （二）登记地点

四川省绵阳市高新区绵兴东路35 号公司会议室

（三）登记办法

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的 有效证件或证明、股东账户卡；委托代理他人出席会议的，委托代理人还应出示 本人有效身份证件、股东授权委托书（样式详见附件1）。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证 明、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的， 代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具并加盖公章的书面 授权委托书、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东账户卡。

3、异地股东可采用传真方式登记，但应在出席会议时提交上述证明资料原 件。

六、 其他事项

（一）出席会议股东的食宿费、交通费自理。

（二）联系方法

电话：（0816）2417987

传真：（0816）2417949

邮编：621000

地址：四川省绵阳市高新区绵兴东路35 号

联系部门：董事会办公室

（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统

遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会 2020 年12 月4 日

附件1：授权委托书

• 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

四川长虹电器股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020 年12 月21 日 召开的贵公司2020 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序 号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	《关于零八一电子集团有限公司对其全资子公司 红轮公司新增5000 万元担保额度的议案》
2	《关于公司为下属子公司长虹美菱股份有 限公司提供担保的议案》
3	《关于修改公司经营范围修订<公司章程> 的议案》
4	《关于预计2021 年度日常关联交易的议 案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意 愿进行表决。