Sicher Elevator Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Jul 21, 2025

证券代码： 301056 证券简称：森赫股份 公告编号： 2025-019

森赫电梯股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2025 年 7 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 15 日以 书面、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长李东流先生召集并主持， 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事及高级管理人员列席了 本次会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次董事会会议 决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》

经与会董事审议，同意公司根据首次公开发行股票募集资金投资项目实际进 展情况，对“企业技术中心升级建设项目”进行结项，并将节余募集资金 293.32 万元（最终金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日 常经营活动并注销相关募集资金专用账户。该事项不存在损害股东利益的情形， 不会对公司的生产经营产生重大不利影响。公司董事会授权公司财务部门后续办 理本次募集资金项目结项后的专户注销事项。

保荐机构东吴证券股份有限公司对本议案发表了无异议的核查意见。

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具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

• 1、公司第五届董事会第三次会议决议；

• 2、东吴证券股份有限公司《关于森赫电梯股份有限公司部分募投项目结项

• 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

森赫电梯股份有限公司董事会 2025 年 7 月 21 日

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