Sicher Elevator Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Dec 6, 2024

证券代码： 301056 证券简称：森赫股份 公告编号： 2024-052

森赫电梯股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 5 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 2 日以 书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议经由半数以上监事共同推举监事 姚芳芳女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司高级管理人员 列席了本次会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有 效。

二、监事会会议审议情况

1 、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经与会监事审议，同意选举姚芳芳女士为公司第五届监事会主席，任期三 年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 选举董事长、副董事长、监事会主席、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证 券事务代表、内部审计部负责人的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件

1、公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

森赫电梯股份有限公司监事会

2024 年 12 月 6 日